Fraude et Criminalité Économique - Page 3

Les sanctions et embargos sont des mesures imposées par les gouvernements ou les organisations internationales pour restreindre ou interdire les transactions économiques et financières avec des pays, des entités ou des individus spécifiques. Ces mesures sont souvent utilisées comme des outils diplomatiques pour faire respecter le droit international, promouvoir les droits de l’homme, lutter contre le terrorisme, prévenir la prolifération des armes de destruction massive ou répondre à d’autres objectifs…

Le financement du terrorisme implique la fourniture ou la collecte de fonds dans le but de soutenir des activités ou des organisations terroristes. Il englobe diverses activités financières illicites visant à faciliter des actes de terrorisme, notamment le recrutement, la formation, la planification et l’exécution d’attaques terroristes. Le financement du terrorisme représente une menace significative pour la sécurité et la stabilité mondiales, car il permet aux groupes terroristes de se…

Le blanchiment d’argent est une infraction financière complexe impliquant le processus de dissimulation de l’origine de l’argent obtenu illégalement, généralement à travers une série de transactions, afin de faire croire qu’il provient de sources légitimes. L’objectif principal du blanchiment d’argent est d’intégrer des fonds illicites dans l’économie classique, en dissimulant leur véritable origine et en les rendant légitimes. Ce processus implique généralement trois étapes : le placement, le stratification et…