Fraude et Criminalité Économique - Page 3

Les sanctions et les embargos sont des instruments puissants et complexes utilisés par les États et les organisations multilatérales pour atteindre des objectifs politiques, économiques et sécuritaires dans le contexte international actuel. Ils ne sont pas simplement des outils de pression politique, mais des constructions juridiques sophistiquées qui restreignent sévèrement, voire interrompent complètement, les flux commerciaux, les investissements et les transactions financières impliquant des pays, entités ou individus ciblés. Ces…

Le financement du terrorisme représente un enjeu d’une complexité extrême et d’une urgence absolue dans le domaine de la criminalité financière, se distinguant par son impact direct et profond sur la sécurité nationale et internationale. Alors que les formes traditionnelles de criminalité financière, telles que le blanchiment d’argent, consistent principalement à dissimuler l’origine illégale des fonds, le financement du terrorisme vise à permettre des activités violentes et subversives qui menacent…

Le blanchiment d’argent représente une épée de Damoclès invisible mais destructrice suspendue au-dessus du monde financier. Il ne s’agit pas seulement d’un problème technique ou juridique, mais d’une menace fondamentale pour l’intégrité de notre société et la stabilité du système financier mondial. Des fonds acquis illégalement – souvent issus du trafic de drogue, de la corruption, de la fraude ou d’autres infractions graves – sont « blanchis » à travers…