Les sanctions et les embargos se sont imposés comme des instruments d’une influence considérable dans le domaine du droit international et au sein de la sphère géopolitique globale, avec une portée qui s’étend profondément dans les structures commerciales, financières et opérationnelles des entreprises à travers le monde. Ces mesures — imposées par des États ou par des organisations multilatérales telles que les Nations Unies ou l’Union européenne — peuvent restreindre…
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Le financement du terrorisme constitue une dimension particulièrement complexe et stratégiquement sensible de la criminalité financière mondiale, se distinguant par ses implications directes et profondes pour la sécurité nationale, la stabilité géopolitique et l’intégrité du système financier international. Alors que le blanchiment d’argent vise principalement à dissimuler l’origine illicite de fonds, le financement du terrorisme poursuit un objectif de nature radicalement différente : permettre des activités susceptibles de fragiliser les…
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Le blanchiment d’argent constitue l’un des risques les plus complexes et déstabilisateurs au sein du système financier mondial. Ce phénomène se caractérise par une succession sophistiquée d’opérations destinées à dissimuler l’origine illicite de fonds et à les intégrer de manière apparemment légitime dans l’économie formelle. Les techniques employées vont des transactions traditionnelles en espèces jusqu’à des structures transfrontalières hautement élaborées mettant en œuvre des entités juridiques, des trusts, des actifs…
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