Fraude et Criminalité Économique - Page 2

La cybercriminalité et les fuites de données représentent une menace significative dans le domaine de la criminalité financière, englobant diverses activités illicites menées par des moyens numériques dans le but de tromper des individus, des organisations ou des gouvernements. La cybercriminalité implique l’accès non autorisé à des systèmes informatiques, des réseaux ou des appareils électroniques pour commettre des activités frauduleuses telles que le vol d’identité, la fraude financière ou les…

La collusion et les violations des lois anti-trust font référence à des pratiques illégales où des entreprises concurrentes ou des individus concluent des accords ou arrangements secrets pour manipuler les prix du marché, restreindre la concurrence et nuire aux consommateurs. La collusion implique généralement des actions telles que la fixation des prix, la manipulation des offres, l’allocation de marché et d’autres efforts concertés pour éliminer ou réduire la concurrence dans…

L’abus de marché désigne diverses activités illégales qui portent atteinte à l’intégrité et à l’équité des marchés financiers, sapant la confiance des investisseurs et la stabilité du marché. L’abus de marché peut prendre plusieurs formes, notamment le délit d’initié, la manipulation de marché et la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Le délit d’initié implique le commerce de valeurs mobilières sur la base d’informations confidentielles et non publiques indisponibles pour le…

L’évasion fiscale et la fraude fiscale désignent des activités illégales visant à éviter intentionnellement le paiement des impôts dus au gouvernement ou à manipuler les lois fiscales pour réduire la charge fiscale. L’évasion fiscale implique la sous-déclaration délibérée de revenus, la surestimation des déductions ou la dissimulation d’actifs pour éviter les impôts. La fraude fiscale englobe un éventail plus large de pratiques trompeuses, notamment la falsification de documents, la création…

Les pots-de-vin et la corruption désignent des pratiques illicites impliquant l’offre, le don, la réception ou la sollicitation de quelque chose de valeur dans le but d’influencer les actions ou les décisions de personnes ou d’organisations en position de pouvoir ou d’autorité, dans un but de gain personnel ou organisationnel. Les pots-de-vin peuvent prendre différentes formes, y compris des paiements en espèces, des cadeaux, des faveurs ou d’autres avantages échangés…

La fraude est un acte délibéré et trompeur visant à obtenir illégalement un gain financier ou personnel, ou à causer une perte financière ou un préjudice à autrui. Elle englobe un large éventail d’activités illicites, notamment la fausse représentation, la dissimulation de faits matériels et l’abus de confiance ou de position à des fins frauduleuses. Les activités frauduleuses peuvent se produire dans divers contextes, tels que la banque, l’assurance, le…