Criminalité en col blanc - Page 2

Le financement du terrorisme implique la fourniture ou la collecte de fonds dans le but de soutenir des activités ou des organisations terroristes. Il englobe diverses activités financières illicites visant à faciliter des actes de terrorisme, notamment le recrutement, la formation, la planification et l’exécution d’attaques terroristes. Le financement du terrorisme représente une menace significative pour la sécurité et la stabilité mondiales, car il permet aux groupes terroristes de se…

Le blanchiment d’argent est une infraction financière complexe impliquant le processus de dissimulation de l’origine de l’argent obtenu illégalement, généralement à travers une série de transactions, afin de faire croire qu’il provient de sources légitimes. L’objectif principal du blanchiment d’argent est d’intégrer des fonds illicites dans l’économie classique, en dissimulant leur véritable origine et en les rendant légitimes. Ce processus implique généralement trois étapes : le placement, le stratification et…