Dans les dossiers comportant des allégations de mauvaise gestion financière, de fraude, de corruption active, de blanchiment de capitaux, de corruption, ou de violation de sanctions internationales, la gouvernance, la supervision éthique et la gestion de la conformité ne constituent pas un « modèle organisationnel », mais une architecture probatoire. En pratique, le risque le plus aigu ne résulte que rarement de l’absence de documentation interne. Il provient bien plus…
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