Compétences - Page 4

La résolution des litiges et le contentieux occupent, dans le domaine de la criminalité d’entreprise, de la Gestion stratégique de l’intégrité et de la Gestion intégrée des risques de criminalité financière, une place qui dépasse largement la résolution formelle d’un conflit juridique. Une procédure judiciaire, un arbitrage, un différend en responsabilité, un contentieux administratif, une action civile, un litige contractuel ou une négociation transactionnelle font apparaître, sous pression, ce qui…

Le reporting de crédit occupe une position particulière au sein du Pilotage Stratégique de l’Intégrité, car il ne concerne pas uniquement le traitement technique de données financières, mais affecte directement la position sociale, économique et réputationnelle des personnes physiques et des entreprises. Une inscription dans un registre de crédit peut, sur le plan formel, être présentée comme la consignation administrative d’un comportement de paiement, d’arriérés, de relations de crédit résiliées…

La conformité ESG, les enquêtes et la gestion des risques de durabilité se sont développées en un domaine dans lequel la réputation, la normativité juridique, la responsabilité des organes de direction et la discipline probatoire sont de plus en plus étroitement liées. Alors que l’ESG a longtemps été abordé principalement comme un volet de la responsabilité sociétale des entreprises, des relations avec les investisseurs ou du positionnement stratégique, il est…

L’essor de la FinTech n’a pas seulement rendu le système financier plus rapide, plus accessible et technologiquement plus sophistiqué ; il l’a profondément reconfiguré. Le cœur des services financiers se déplace de plus en plus des relations physiques, des délais institutionnels et de l’évaluation manuelle vers l’accès numérique, le traitement immédiat, la dépendance aux plateformes, la connectivité par API, l’interaction automatisée avec les clients et l’évolutivité transfrontalière. En conséquence, la…

La technologie et la transformation numérique ont profondément redessiné le paysage des risques d’entreprise. Alors que les risques pouvaient auparavant être souvent rattachés à des catégories juridiques, opérationnelles ou financières reconnaissables, ils naissent désormais au sein d’écosystèmes numériques dans lesquels les données, les algorithmes, les plateformes, les infrastructures cloud, la prise de décision automatisée, les dépendances de chaîne de valeur et les flux transactionnels en temps réel interagissent en permanence.…

Les services de conseil spécialisé et le conseil stratégique en matière de risques occupent une place de plus en plus centrale dans le domaine de la criminalité d’entreprise, du pilotage stratégique de l’intégrité et de la gestion intégrée des risques de criminalité financière, parce que les risques les plus critiques peuvent rarement être résolus dans un seul cadre juridique, opérationnel ou de gouvernance. Une organisation confrontée à des signaux de…