La méthode de travail

Au milieu du paysage en constante évolution de la criminalité financière, la vision stratégique est indispensable pour les organisations désireuses de rester en avance sur la courbe. De la conception de cadres complets de gestion des risques de fraude à l’élaboration de réponses stratégiques aux menaces émergentes, l’avocat van Leeuwen offre des conseils stratégiques fondés sur une connaissance approfondie de l’industrie et une expérience étendue. Que ce soit en développant…

À l’ère de la prolifération des données et de l’innovation technologique, exploiter la puissance de l’analyse est essentiel dans la lutte contre la criminalité financière. De la modélisation prédictive et de la détection d’anomalies à l’analyse de réseaux et au profilage comportemental, les analyses avancées offrent des informations précieuses sur les schémas de comportement frauduleux et les risques émergents. L’avocat van Leeuwen utilise des techniques analytiques de pointe pour passer…

La gestion efficace du risque de fraude nécessite une approche holistique qui va au-delà de la simple conformité réglementaire. Les défis opérationnels abondent, allant de l’identification des vulnérabilités dans les processus existants à la mise en place de contrôles internes robustes et de mécanismes de détection de la fraude. L’avocat van Leeuwen collabore étroitement avec les clients pour réaliser des évaluations opérationnelles approfondies, identifiant les points faibles et recommandant des…

Naviguer à travers le labyrinthe complexe des exigences réglementaires est essentiel pour garantir la conformité et atténuer les risques. Van Leeuwen offre une assistance complète à ses clients pour relever les défis réglementaires tels que les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), les exigences en matière de diligence raisonnable à l’égard des clients (CDD/KYC), la surveillance des transactions (TM), la conformité à…