La combinación de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la gestión de sanciones constituye uno de los componentes más exigentes del control moderno de la criminalidad financiera, porque reúne dos regímenes que tienen cada uno su propio origen…
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La prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo ocupan una posición central en la gestión moderna de la criminalidad financiera, porque inciden en la cuestión más fundamental a la que toda empresa con acceso a flujos…
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La criminalidad financiera constituye un ámbito central de la criminalidad empresarial, porque no se limita a la cuestión tradicional de determinar si una conducta penalmente relevante concreta puede ser identificada, probada e imputada. Afecta a la forma en que las empresas estructuran…
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La arena de los directivos de la C-suite y la criminalidad corporativa está cada vez menos determinada por la cuestión de si la empresa dispone de una función de cumplimiento, y cada vez más por la cuestión de si el máximo nivel…
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