Oszustwo CEO, znane również jako oszustwo biznesowe za pomocą poczty elektronicznej (BEC) lub kompromitacja konta e-mail (EAC), to rodzaj przestępstwa finansowego, w którym sprawcy podają się za wysoko postawionych dyrektorów w organizacji, aby oszukać pracowników, klientów lub dostawców do dokonania oszukańczych płatności…
Czytaj więcej
Oszustwo na fakturach polega na manipulacji lub fałszowaniu faktur w celach nielegalnych, co często prowadzi do strat finansowych dla firm lub jednostek. Ten rodzaj przestępstwa finansowego obejmuje różne praktyki wprowadzające w błąd, takie jak tworzenie fałszywych faktur, modyfikacja prawdziwych faktur lub przedstawianie…
Czytaj więcej
Praktyki handlowe wprowadzające w błąd odnoszą się do nieetycznych lub oszukańczych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia w błąd konsumentów, konkurentów lub inne interesariusze w celu osiągnięcia zysku finansowego lub przewagi konkurencyjnej. Te praktyki mogą przyjmować różne formy, takie jak fałszywa…
Czytaj więcej
We współczesnym świecie biznesu, funkcje firm stają się coraz bardziej złożone w wyniku wzrostu i ciągłej sophistyki regulacji. Nadzór i egzekucja regulacyjna są dwoma kluczowymi elementami w tym złożonym środowisku regulacyjnym. Narzędzia te mają na celu zapewnienie, że firmy przestrzegają szerokiego zakresu…
Czytaj więcej