Uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe odnoszą się do nielegalnych działań mających na celu umyślne unikanie płacenia należnych podatków rządowi lub manipulowanie przepisami podatkowymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego. Uchylanie się od opodatkowania obejmuje celowe niedozgłaszanie dochodów, przeszacowywanie odliczeń lub ukrywanie…
Czytaj więcej
Łapówki i korupcja odnoszą się do nielegalnych praktyk polegających na oferowaniu, dawaniu, otrzymywaniu lub żądaniu czegoś wartościowego jako środka wpływania na działania lub decyzje jednostek lub organizacji zajmujących stanowiska władzy lub autorytetu dla osobistej lub organizacyjnej korzyści. Łapówki mogą przybierać różne formy,…
Czytaj więcej
Oszustwo to celowy i podstępny czyn popełniony w celu nielegalnego uzyskania korzyści finansowej lub osobistej lub spowodowania finansowych strat lub szkody innym osobom. Obejmuje ono szeroki zakres działań niezgodnych z prawem, w tym, ale nie ograniczając się do fałszywej reprezentacji, zatajania istotnych…
Czytaj więcej
Sankcje i embarga to środki nakładane przez rządy lub organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia lub zakazania transakcji gospodarczych i finansowych z określonymi krajami, podmiotami lub osobami. Te środki są często wykorzystywane jako narzędzia dyplomatyczne do egzekwowania prawa międzynarodowego, promowania praw człowieka, zwalczania…
Czytaj więcej
Finansowanie terroryzmu polega na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy z zamiarem wsparcia działań lub organizacji terrorystycznych. Obejmuje różne nielegalne działania finansowe mające na celu ułatwienie aktów terroru, w tym rekrutację, szkolenie, planowanie i przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Finansowanie terroryzmu stanowi znaczne zagrożenie dla globalnego…
Czytaj więcej
Pranie pieniędzy to niczym miecz Damoklesa wiszący nad światem finansów — niewidzialny, lecz nieustannie groźny. To nie tylko kwestia techniczna czy prawna, ale fundamentalne zagrożenie dla integralności społeczeństwa i stabilności globalnego systemu finansowego. Nielegalnie pozyskane środki — często powiązane z handlem narkotykami,…
Czytaj więcej
Sektor rolniczy stanowi fundament, na którym opiera się globalne społeczeństwo i gospodarka. Jest to dziedzina głęboko powiązana z podstawowymi potrzebami człowieka, gdyż zapewnia podstawowe źródła żywności, surowców i energii niezbędnych do funkcjonowania społeczeństw. Sektor ten wykracza poza samą produkcję dóbr konsumpcyjnych; odzwierciedla…
Czytaj więcej
W obecnym kontekście, C-suite nie jest wygodnym fotelem, lecz frontem, na którym każdy ruch, każde słowo i każda decyzja podlega wnikliwej ocenie przez organy nadzoru i instytucje egzekwujące prawo, działające z precyzją i bezwzględnością snajpera. Zarzuty dotyczące niewłaściwego zarządzania finansami, oszustw lub…
Czytaj więcej
We współczesnym świecie biznesu członkowie zarządu nie znajdują się już na zwykłym polu gry, lecz na prawdziwym polu minowym, gdzie każdy ruch, każde słowo i każda decyzja są skrupulatnie oceniane przez bezwzględne organy ścigania i regulatorów. Nieprawidłowe zarządzanie finansami, oszustwa, korupcja czy…
Czytaj więcej
Relacje z klientami są podstawowym i nieodzownym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i stanowią rdzeń działalności kancelarii prawnej Van Leeuwen. Kancelaria jest całkowicie zaangażowana w budowanie długoterminowych, transparentnych i opartych na zaufaniu relacji z klientami. Uważnie słuchając specyficznych potrzeb każdego klienta i…
Czytaj więcej