Spory

Spory powstające wokół zarzutów dotyczących przestępczości finansowej i gospodarczej stanowią jedno z najtrudniejszych i najbardziej delikatnych wyzwań dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, ich zarządów, organów nadzoru oraz instytucji państwowych. Konflikty te wykraczają poza same procedury prawne; w istotny sposób wpływają na strategiczny…

Czytaj więcej
530 views

Odkrywanie i Analiza

Odkrywanie i analiza stanowią nieodzowny filar nowoczesnej walki z przestępczością finansową i gospodarczą, dziedziną, w której firmy działające na poziomie krajowym i międzynarodowym, ich zarządy, organy nadzorcze oraz instytucje państwowe stają w obliczu poważnych zarzutów. Konsekwencje tych podejrzeń wykraczają daleko poza sferę…

Czytaj więcej
533 views

Prywatność i reagowanie na incydenty cybernetyczne

We współczesnym cyfrowym świecie organizacje funkcjonują w coraz bardziej złożonym otoczeniu, w którym prywatność, bezpieczeństwo danych i reagowanie na zagrożenia cybernetyczne odgrywają kluczową rolę. Nieustanny postęp technologiczny, połączony z coraz surowszymi regulacjami i rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, doprowadził do gwałtownego wzrostu ryzyka wycieków…

Czytaj więcej
490 views

Analiza kryminalistyczna transakcji

Badania kryminalistyczne transakcji to kluczowe narzędzie zapewniające przejrzystość i integralność w organizacjach podejrzewanych o przestępstwa finansowe lub gospodarcze. W świecie, gdzie przepływy finansowe stają się coraz bardziej złożone i transgraniczne, rośnie ryzyko nadużyć i kryminalnej infiltracji legalnych operacji biznesowych. Transakcje, które na…

Czytaj więcej
477 views

Dochodzenia wewnętrzne

Zarządzanie przedsiębiorstwem (Operacje Korporacyjne) stoi, niezależnie od rozmiaru lub branży, w obliczu coraz bardziej złożonego otoczenia regulacyjno‑prawnego. Firmy krajowe i międzynarodowe, ich kadra zarządzająca, organy nadzoru i instytucje państwowe są poddawane rosnącym wymaganiom dotyczącym przejrzystości, uczciwości i zgodności prawa. Gdy pojawiają się…

Czytaj więcej
416 views

Integralność i Zgodność

W erze charakteryzującej się gwałtowną globalizacją, cyfryzacją i nieustannie zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi, znaczenie integralności i zgodności (compliance) przeszło głęboką transformację. Dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, ich władz zarządzających i nadzorczych, a także dla instytucji publicznych integralność oraz przestrzeganie prawa i regulacji…

Czytaj więcej
481 views
/

Obowiązek dostępu do sprawiedliwości

Adwokat B.A.S. van Leeuwen głęboko wierzy, że system sprawiedliwości jest fundamentem sprawiedliwego społeczeństwa. Powinien zapewniać każdemu jednostkowi możliwość obrony swoich praw, niezależnie od ich statusu społecznego, pochodzenia czy sytuacji finansowej. W rzeczywistości dostęp do sprawiedliwości jest jednak często ograniczony, szczególnie dla tych,…

Czytaj więcej
984 views

Śledztwa w zakresie papierów wartościowych

W dynamicznym świecie rynków papierów wartościowych, prawnik van Leeuwen stoi jako niezłomny obrońca zaufania inwestorów i przejrzystości rynku. Korzystając ze swojej głębokiej wiedzy o przepisach UE, takich jak Rozporządzenie o nadużyciach rynkowych (MAR) i Rozporządzenie dotyczące prospektów, prowadzi szczegółowe śledztwa w sprawie…

Czytaj więcej
445 views

Śledztwa w zakresie sankcji

W dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, prawnik van Leeuwen odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu sankcji i zwalczaniu nielegalnych finansów. Posiadając dogłębną znajomość reżimów sankcyjnych UE, w tym Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP) i Rozporządzenia UE w sprawie blokowania, prowadzi dogłębne śledztwa…

Czytaj więcej
467 views
1 10 11 12 13 14 37