Recognizing that effective measures against financial crime necessitate robust operational protocols, Attorney van Leeuwen collaborates closely with clients to optimize their operational frameworks. This involves enhancing Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) procedures, strengthening Transaction Monitoring (TM) systems, and…
Czytaj więcej
In an era defined by data proliferation and technological innovation, harnessing the power of analytics is paramount in the fight against financial crime. From predictive modeling and anomaly detection to network analysis and behavior profiling, advanced analytics offer invaluable insights into patterns…
Czytaj więcej
Effective fraud risk management requires a holistic approach that extends beyond mere regulatory compliance. Operational challenges abound, ranging from identifying vulnerabilities in existing processes to implementing robust internal controls and fraud detection mechanisms. Attorney van Leeuwen collaborates closely with clients to conduct…
Czytaj więcej
Poruszanie się po skomplikowanym labiryncie wymagań regulacyjnych jest kluczowe dla zapewnienia zgodności i ograniczenia ryzyka. Van Leeuwen zapewnia kompleksową pomoc klientom w rozwiązywaniu wyzwań regulacyjnych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT), wymagania dotyczące należytej staranności klientów/poznaj swojego klienta…
Czytaj więcej