Oszustwo dostawcy odnosi się do wprowadzających w błąd lub nielegalnych działań podejmowanych przez dostawców lub wykonawców, mających na celu osiągnięcie korzyści finansowej za pomocą oszukańczych środków. Ten rodzaj przestępstwa finansowego obejmuje różne praktyki wprowadzające w błąd, takie jak fakturowanie za niezrealizowane towary…
Czytaj więcej
Oszustwo CEO, znane również jako oszustwo biznesowe za pomocą poczty elektronicznej (BEC) lub kompromitacja konta e-mail (EAC), to rodzaj przestępstwa finansowego, w którym sprawcy podają się za wysoko postawionych dyrektorów w organizacji, aby oszukać pracowników, klientów lub dostawców do dokonania oszukańczych płatności…
Czytaj więcej
Oszustwo na fakturach polega na manipulacji lub fałszowaniu faktur w celach nielegalnych, co często prowadzi do strat finansowych dla firm lub jednostek. Ten rodzaj przestępstwa finansowego obejmuje różne praktyki wprowadzające w błąd, takie jak tworzenie fałszywych faktur, modyfikacja prawdziwych faktur lub przedstawianie…
Czytaj więcej
Praktyki handlowe wprowadzające w błąd odnoszą się do nieetycznych lub oszukańczych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia w błąd konsumentów, konkurentów lub inne interesariusze w celu osiągnięcia zysku finansowego lub przewagi konkurencyjnej. Te praktyki mogą przyjmować różne formy, takie jak fałszywa…
Czytaj więcej
Oszustwa rachunkowe i finansowe obejmują celowe fałszowanie informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia w błąd interesariuszy. Ten rodzaj oszustwa obejmuje zwykle manipulacje danymi finansowymi, fałszywe ujmowanie przychodów, kosztów, aktywów lub zobowiązań lub ukrywanie strat finansowych, aby przedstawić korzystniejszą pozycję…
Czytaj więcej
Odpowiedzialność korporacyjna za przestępstwa (CCO) odnosi się do czynów karalnych popełnionych przez korporacje lub inne podmioty prawne, a nie przez osoby fizyczne, w jurysdykcji Holandii i Unii Europejskiej. Te przestępstwa zwykle obejmują działania oszukańcze, korupcję, pranie brudnych pieniędzy, uchylanie się od płacenia…
Czytaj więcej
Insider trading odnosi się do nielegalnej praktyki handlu papierami wartościowymi lub akcjami na podstawie niepublicznych, istotnych informacji o firmie lub jej papierach wartościowych. Te uprzywilejowane informacje zazwyczaj są posiadane przez insajderów korporacyjnych, takich jak kierownictwo, dyrektorzy lub pracownicy, którzy mają dostęp do…
Czytaj więcej
Oszustwa w zasobach ludzkich, znane również jako oszustwa kadrowe lub oszustwa pracowników, odnoszą się do działalności oszukańczej lub nielegalnej popełnianej przez jednostki w dziale zasobów ludzkich organizacji lub związanej z praktykami zatrudnienia. Ten rodzaj przestępstw finansowych obejmuje różne działania oszukańcze, w tym…
Czytaj więcej
Oszustwa w zakupach odnoszą się do manipulacji, oszustw lub przedstawienia fałszywych informacji w procesie zakupu, gdzie jednostki lub osoby fizyczne dążą do uzyskania dóbr, usług lub kontraktów poprzez nielegalne środki dla własnej korzyści lub na rzecz określonej strony. Ten rodzaj przestępstw finansowych…
Czytaj więcej
Przywłaszczenie mienia odnosi się do nielegalnego lub nieuprawnionego używania, kradzieży lub przekierowania zasobów lub aktywów organizacji przez pracowników lub osoby trzecie w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Ten rodzaj przestępstw finansowych obejmuje różne działania oszustw, w tym między innymi malwersację, kradzież zapasów lub…
Czytaj więcej