Przestępczość białych kołnierzyków

Cyberprzestępczość i wycieki danych stanowią znaczące zagrożenie w obszarze przestępczości finansowej, obejmując różnorodne nielegalne działania prowadzone za pomocą środków cyfrowych, których celem jest oszustwo wobec osób, organizacji lub rządów. Cyberprzestępczość polega na nieuprawnionym dostępie do systemów komputerowych, sieci lub urządzeń elektronicznych w…

Koluzja i naruszenia przepisów antytrustowych odnoszą się do nielegalnych praktyk, w których konkurujące firmy lub osoby zawierają tajne porozumienia lub ustalenia w celu manipulowania cenami rynkowymi, ograniczenia konkurencji i szkody dla konsumentów. Koluzja obejmuje zwykle działania takie jak ustalanie cen, manipulacja ofertami,…

Złe wykorzystanie rynku odnosi się do różnych nielegalnych działań, które zakłócają integralność i uczciwość rynków finansowych, podważając zaufanie inwestorów i stabilność rynku. Złe wykorzystanie rynku może przybierać różne formy, w tym handel na podstawie informacji poufnych, manipulację rynkiem i rozpowszechnianie fałszywych lub…

Uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe odnoszą się do nielegalnych działań mających na celu umyślne unikanie płacenia należnych podatków rządowi lub manipulowanie przepisami podatkowymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego. Uchylanie się od opodatkowania obejmuje celowe niedozgłaszanie dochodów, przeszacowywanie odliczeń lub ukrywanie…

Łapówki i korupcja odnoszą się do nielegalnych praktyk polegających na oferowaniu, dawaniu, otrzymywaniu lub żądaniu czegoś wartościowego jako środka wpływania na działania lub decyzje jednostek lub organizacji zajmujących stanowiska władzy lub autorytetu dla osobistej lub organizacyjnej korzyści. Łapówki mogą przybierać różne formy,…

Oszustwo to celowy i podstępny czyn popełniony w celu nielegalnego uzyskania korzyści finansowej lub osobistej lub spowodowania finansowych strat lub szkody innym osobom. Obejmuje ono szeroki zakres działań niezgodnych z prawem, w tym, ale nie ograniczając się do fałszywej reprezentacji, zatajania istotnych…

Sankcje i embarga to środki nakładane przez rządy lub organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia lub zakazania transakcji gospodarczych i finansowych z określonymi krajami, podmiotami lub osobami. Te środki są często wykorzystywane jako narzędzia dyplomatyczne do egzekwowania prawa międzynarodowego, promowania praw człowieka, zwalczania…

Finansowanie terroryzmu polega na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy z zamiarem wsparcia działań lub organizacji terrorystycznych. Obejmuje różne nielegalne działania finansowe mające na celu ułatwienie aktów terroru, w tym rekrutację, szkolenie, planowanie i przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Finansowanie terroryzmu stanowi znaczne zagrożenie dla globalnego…

Pranie pieniędzy to złożone przestępstwo finansowe polegające na procesie ukrywania pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, zazwyczaj poprzez serię transakcji, aby wydawało się, że pochodzą one z legalnych źródeł. Głównym celem prania pieniędzy jest zintegrowanie środków nielegalnych z gospodarką mainstreamową, co ukrywa ich…