Przeciskając się przez labirynt przepisów, praktyki sądowej i doktryn prawnych, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), prawnik i rewident sądowy, jest gotowy pomóc firmom i osobom fizycznym zaangażowanym w lub będącym ofiarami przestępstw, zwłaszcza w dziedzinie przestępczości finansowej i gospodarczej, znanej również jako „przestępczość białych kołnierzyków”. Z wyostrzonym spojrzeniem na szczegóły i głębokim zrozumieniem złożonych krajobrazów prawnych, prawnik van Leeuwen zapewnia specjalistyczną pomoc w przypadkach takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, sankcje i embarga, oszustwa i podstępy, łapówkarstwo i korupcja, uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe, manipulacja rynkiem, zmowy i naruszenia antymonopolowe, cyberprzestępczość i naruszenia danych, oszustwa hipoteczne, oszustwa kredytowe, oszustwa ubezpieczeniowe, oszustwa klientów, nadużycie aktywów korporacyjnych, oszustwa w zamówieniach publicznych, oszustwa w zasobach ludzkich, prawo karne korporacyjne, handel wewnętrzny, oszustwa księgowe i finansowe, mylące praktyki handlowe, oszustwa faktur, oszustwa CEO i oszustwa dostawców. Koncentrując się na prowadzeniu klientów przez wewnętrzne śledztwa, doradztwo, spory sądowe i negocjacje z regulatorami oraz Prokuraturą, prawnik van Leeuwen ma na celu stworzenie trwałej wartości i swobodne dzielenie się swoją obszerną wiedzą, pozwalając swoim klientom spoglądać w przyszłość z pewnością, wiedząc, że każdy aspekt został starannie rozważony.
Całościowe Podejście do Wyzwań Regulacyjnych, Operacyjnych, Analitycznych i Strategicznych
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), prawnik i rewident sądowy, wyróżnia się swoim wielodyscyplinarnym podejściem do zwalczania przestępczości finansowej i gospodarczej. Jego głęboka wiedza i szerokie doświadczenie pozwalają mu na zapewnienie wszechstronnego spojrzenia na skomplikowane kwestie prawne, finansowe i sądowo-śledcze. Van Leeuwen stosuje całościowe podejście do wyzwań regulacyjnych, operacyjnych, analitycznych i strategicznych, dbając o to, aby wszystkie aspekty problemu zostały dokładnie i kompleksowo rozpatrzone.
Jako prawnik, van Leeuwen łączy swoją dogłębną znajomość systemu prawnego z ostrożnym zrozumieniem praktyk biznesowych i mechanizmów finansowych. Analizuje kwestie prawne z różnych obszarów prawa, w tym prawa karnego, ochrony danych osobowych, prawa informatycznego, prawa finansowego i zgodności, aby opracować kompleksową strategię prawno-organizacyjną, która chroni jego klientów i zachowuje ich interesy.
Jako rewident sądowy, van Leeuwen przynosi głęboką wiedzę o technikach sądowo-śledczych, analizie finansowej i metodach dochodzeniowych. Posiada zdolności do analizy danych finansowych, odkrywania ukrytych wzorców i identyfikowania potencjalnych wskaźników oszustwa. Jego ekspertyza obejmuje przeprowadzanie szczegółowych śledztw sądowo-śledczych, wykorzystując zaawansowane narzędzia i metody, aby odkryć działalność oszukańczą i zgromadzić solidne dowody.
Dzięki swojemu wielodyscyplinarnemu podejściu, van Leeuwen może skutecznie radzić sobie z szerokim spektrum przestępstw finansowych i gospodarczych, w tym praniem pieniędzy, oszustwami, korupcją, manipulacjami na rynku, uchylaniem się od opodatkowania i innymi. Łączy swoją wiedzę prawną i sądowo-śledczą nie tylko w celu dochodzenia i rozwiązywania przestępstw, ale także doradzania i wdrażania działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie przyszłych ryzyk.
Całościowe podejście van Leeuwena obejmuje także bliską współpracę z innymi specjalistami, takimi jak eksperci finansowi, biegli rewidentzy, specjaliści ds. informatyki i etyczni hakerzy. Dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin, może zapewnić kompleksowe i zintegrowane podejście do identyfikowania, dochodzenia i rozwiązywania złożonych działań przestępczych.
Podsumowując, wielodyscyplinarne i całościowe podejście Basa A.S. van Leeuwena łączy ekspertyzę prawną, umiejętności sądowo-śledcze i współpracę z innymi specjalistami, aby zapewnić swoim klientom kompleksowe i skuteczne rozwiązania dla wyzwań regulacyjnych, operacyjnych, analitycznych i strategicznych w obszarze przestępczości finansowej i gospodarczej.
Przestępczość Finansowa i Gospodarcza
W dzisiejszym złożonym środowisku biznesowym oskarżenia o nieuczciwość finansową, oszustwa, łapówkarstwo, pranie brudnych pieniędzy, korupcję czy naruszenia międzynarodowych sankcji mogą poważnie zakłócić działalność klienta i zaszkodzić jego reputacji. Organizacje stają przed coraz bardziej skomplikowanym krajobrazem regulacyjnym, wyzwaniami operacyjnymi, wymaganiami analitycznymi i decyzjami strategicznymi, zwłaszcza w obszarach zarządzania ryzykiem oszustw, przestępstw finansowych i gospodarczych oraz aspektów ESG (Środowiskowych, Społecznych i Zarządczych).
W tym kontekście Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), prawnik i audytor śledczy, jest znany ze swojego zaangażowania w doradztwo klientom i znajdowanie rozwiązań dla wyzwań związanych z zgodnością regulacyjną, optymalizacją operacyjną, analizą danych i planowaniem strategicznym dotyczącym zarządzania ryzykiem oszustw, przestępstw finansowych i gospodarczych oraz aspektów ESG. Dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu prawniczemu i praktycznemu podejściu odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu organizacji przez te złożone obszary, chroniąc ich interesy i pomagając im osiągać cele w dynamicznym i wymagającym środowisku biznesowym.
Sprawy Karno-Prawne
W dziedzinie spraw karno-prawnych Bas A.S. van Leeuwen wykorzystuje swoje głębokie zrozumienie przestępczości finansowej i gospodarczej, aby bezpośrednio stawić czoło wyzwaniom. Z ostrożnym okiem na niuanse krajobrazu prawno-organizacyjnego, zręcznie porusza się w śledztwach karnych, drobiazgowo analizuje dowody i opracowuje solidne strategie obronne. Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres przestępstw finansowych, w tym defraudację, oszustwa papierów wartościowych, inside trading oraz przestępczość cybernetyczną. Jego proaktywne podejście i pedantyczna dbałość o detale sprawiają, że klienci otrzymują kompleksową reprezentację prawną, minimalizując ryzyko i chroniąc ich interesy na każdym etapie procesu prawnego.
Nadzór Administracyjny i Egzekwowanie Prawa
W przypadku spraw nadzoru administracyjnego i egzekwowania prawa Bas A.S. van Leeuwen przynosi bogate doświadczenie i wgląd. Rozumie złożoność zgodności regulacyjnej i działań egzekwowania prawa oraz udziela strategicznego wsparcia w przeciwdziałaniu dochodzeniom regulatorów, wnioskom o informacje i procedurom egzekwowania prawa. Bez względu na nadzór organów regulacyjnych czy audyty zgodności, proaktywne podejście Van Leeuwena pozwala klientom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami regulacyjnymi, minimalizując ryzyko prawne i szkody reputacyjne. Pracuje nieustannie, aby zapewnić, że klienci spełniają wymagania regulacyjne, wprowadzając solidne programy zgodności i ramy zarządzania ryzykiem dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i standardów branżowych.
Wewnętrzne i Zewnętrzne Śledztwa
W obszarze wewnętrznych i zewnętrznych śledztw Bas A.S. van Leeuwen jest zaufanym doradcą znany ze swojego rygorystycznego podejścia i niezachwianego zaangażowania w odkrywanie prawdy. Dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu prawniczemu i ekspertyzie śledczej przeprowadza dogłębne dochodzenia w sprawie zarzutów nieprawidłowego postępowania, oszustw i naruszeń przepisów. Van Leeuwen dokładnie analizuje dane finansowe, przeprowadza wywiady z kluczowymi interesariuszami i korzysta z zaawansowanych technik śledczych, aby odkryć dowody i ustalić fakty. Bez względu na to, czy prowadzi wewnętrzne dochodzenia w celu zmniejszenia ryzyka wewnętrznego, czy reaguje na zewnętrzne śledztwa prowadzone przez organy regulacyjne, Van Leeuwen zapewnia, że klienci są dobrze przygotowani do konfrontacji z wynikami i wdrażania skutecznych środków naprawczych. Jego proaktywne podejście pomaga klientom ochronić ich reputację, odzyskać zaufanie i wyjść silniejszymi z trudnych sytuacji.
Rejestracje i Członkostwa Zawodowe
- Holenderska Izba Adwokacka
- Izba Adwokacka Środkowych Niderlandów
- Fundacja Edukacji Adwokatów Prawa Karnego Środkowych Niderlandów
- Holenderskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Prawa
- Stowarzyszenie Adwokatów Społecznych Holandii
Doświadczenie Zawodowe
- Adwokat (od 2010 roku)
- Rewizor Forenzyczny (od 2006 roku)
- Starszy Inspektor ds. Rewizji Forenzycznej w Zakresie Przestępstw Gospodarczych (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Konsultant ds. Bezpieczeństwa / Śledczy (2006-2008), PINKERTON | Usługi Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym
- Analityk Śledczy / Rewizor Forenzyczny (2004-2006), 4iTrust Usługi i Śledztwa Forenzyczne
- Stażysta (2003-2004), Jednostka Policji Środkowych Niderlandów
Edukacja
- Dyplom Szkolenia Zawodowego dla Adwokatów, Szkolenie Zawodowe dla Adwokatów, 2010-2013
- Magister Prawa – LLM, Prawo Karnego / Edukacja w Zakresie Prawa Karnego, Uniwersytet w Utrechcie, 1998-2003
Publikacje
- Holenderski i Belgijski Przemysł Badawczy Prywatny – Wpływ Porządku Prawnego Wspólnoty Europejskiej, NJB (2006) Nr 12, s. 698-701
Rejestr Obszarów Prawnych
- Główna Specjalizacja Prawna: Prawo Karnego, pod-specjalizacje: Prawo Karno-Ekonomiczne, Prawo Karno-Skarbowe, Prawo Karno-Międzynarodowe, Prawo Karno-Środowiskowe, Sprawy Ekstradycyjne;
- Główna Specjalizacja Prawna: Prawo Informacyjne, pod-specjalizacja: Prawo Informatyczne
- Główna Specjalizacja Prawna: Prawo Prywatności