Poruszanie się po skomplikowanym labiryncie wymagań regulacyjnych jest kluczowe dla zapewnienia zgodności i ograniczenia ryzyka. Van Leeuwen zapewnia kompleksową pomoc klientom w rozwiązywaniu wyzwań regulacyjnych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT), wymagania dotyczące należytej staranności klientów/poznaj swojego klienta (CDD/KYC), monitorowanie transakcji (TM), zgodność z ustawą o zgodności z przepisami podatkowymi dotyczącymi rachunków zagranicznych (FATCA)/wspólnym standardem raportowania (CRS), przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), zgodność z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), zgodność z dyrektywą o nadużyciach na rynku/rozporządzeniem o nadużyciach na rynku (MAD/MAR), uwzględnianie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), transformacje regulacyjne, modelowanie ryzyka, kontrole zdrowia, rozwój polityki, optymalizacja procesów, Systematyczne Internalizer i ocena ryzyka (SIRA) oraz zapewnienie jakości.
W stale ewoluującym krajobrazie globalnego handlu, widmo nadużyć finansowych stwarza poważne wyzwania dla organizacji w różnych branżach. Od zagrożeń związanych z oszustwami i praniem pieniędzy po zawiłości związane ze zgodnością regulacyjną, poruszanie się po tym skomplikowanym terenie wymaga więcej niż tylko biegłości prawnej – wymaga kompleksowego i proaktywnego podejścia, które przewiduje, adresuje i minimalizuje ryzyka na każdym kroku.
Na czele tej walki z przestępczością finansową stoi adwokat Bas A.S. van Leeuwen, doświadczony ekspert prawny znany ze swojego niezłomnego zaangażowania w prowadzenie klientów przez labirynt zobowiązań regulacyjnych i wyzwań związanych z zgodnością. Mając głębokie zrozumienie wieloaspektowej natury przestępstw finansowych i gospodarczych, adwokat van Leeuwen oferuje zestaw usług dostosowany do wzmacniania organizacji przeciwko zagrożeniom, począwszy od oszustw i łapówkarstwa, aż po naruszenia międzynarodowych sankcji.
Centralnym punktem podejścia adwokata van Leeuwena jest uznanie, że skuteczne środki przeciwko przestępczości finansowej wymagają integralnej wizji – takiej, która wykracza poza samą zgodność z przepisami prawnymi, aby objąć holistyczne zrozumienie podstawowych ryzyk i podatności w dzisiejszym połączonym środowisku biznesowym. W tym celu oferuje on kompleksowy zestaw usług dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów, w tym:
(a) Zgodność z AML/CFT/sankcjami: Adwokat van Leeuwen pomaga organizacjom w opracowywaniu solidnych programów zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zwalczania finansowania terroryzmu (CFT) oraz sankcjami, zapewniając przestrzeganie najnowszych wymagań regulacyjnych i najlepszych praktyk.
(b) Należyta staranność klienta/poznaj swojego klienta (CDD/KYC): Uznając kluczowe znaczenie procesów należytej staranności klienta (CDD) i poznania swojego klienta (KYC) w minimalizowaniu ryzyka przestępczości finansowej, adwokat van Leeuwen zapewnia strategiczne wskazówki dotyczące ustanawiania rygorystycznych protokołów należytej staranności dostosowanych do unikalnych potrzeb każdego klienta.
(c) Monitorowanie transakcji (TM): Wykorzystując zaawansowane technologie i analizy, adwokat van Leeuwen pomaga organizacjom wdrażać zaawansowane systemy monitorowania transakcji, zdolne do wykrywania i zapobiegania podejrzanym działaniom w czasie rzeczywistym.
(d) Zgodność z FATCA/CRS: Posiadając dogłębną znajomość ustawy o zgodności z przepisami podatkowymi dotyczącymi rachunków zagranicznych (FATCA) i wspólnego standardu raportowania (CRS), adwokat van Leeuwen pomaga klientom poruszać się po zawiłościach międzynarodowych obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.
(e) Zgodność z GDPR: W dobie wzmożonych obaw o prywatność danych, adwokat van Leeuwen oferuje ekspertowe wskazówki dotyczące osiągania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), chroniąc wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem lub niewłaściwym użyciem.
(f) Zgodność z MiFID/MAD/MAR: Adwokat van Leeuwen pomaga organizacjom poruszać się po zawiłościach regulacji dotyczących rynków papierów wartościowych, w tym dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i dyrektywy/rozporządzenia o nadużyciach na rynku (MAD/MAR), zapewniając przestrzeganie wymagań sprawozdawczych i standardów zachowania na rynku.
(g) Integracja ESG: Uznając rosnące znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) w podejmowaniu decyzji korporacyjnych, adwokat van Leeuwen pomaga klientom w integrowaniu zasad ESG w ich ramach zarządzania ryzykiem i strategiach biznesowych.
(h) Rozwiązania transformacyjne: Od restrukturyzacji organizacyjnej po innowacje technologiczne, adwokat van Leeuwen zapewnia strategiczne wskazówki dotyczące wdrażania rozwiązań transformacyjnych, mających na celu zwiększenie skuteczności zgodności i efektywności operacyjnej.
(i) Modelowanie ryzyka i kontrole zdrowia: Poprzez kompleksowe oceny ryzyka i kontrole zdrowia, adwokat van Leeuwen pomaga organizacjom identyfikować i minimalizować podatności, chroniąc przed potencjalnymi ryzykami przestępczości finansowej.
(j) Polityki, procesy i SIRA: Adwokat van Leeuwen ściśle współpracuje z klientami w celu opracowania dostosowanych polityk, procedur i systemów kontroli wewnętrznej, zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi i najlepszymi praktykami w branży.
(k) Zapewnienie jakości: Skupiając się na zapewnieniu jakości, adwokat van Leeuwen przeprowadza gruntowne przeglądy i audyty, aby upewnić się, że programy zgodności są solidne, skuteczne i dostosowane do ewoluujących krajobrazów regulacyjnych.
W epoce charakteryzującej się wzmożoną kontrolą regulacyjną i rosnącymi ryzykami reputacyjnymi, adwokat Bas A.S. van Leeuwen stoi jako zaufany partner dla organizacji, które pragną poruszać się po złożonym terenie przestępczości finansowej i zgodności regulacyjnej. Dzięki swojemu niezrównanemu doświadczeniu, niezachwianemu zaangażowaniu i nieustannemu dążeniu do doskonałości, adwokat van Leeuwen umożliwia klientom ochronę ich interesów, zachowanie integralności i rozwój w coraz bardziej wymagającym środowisku biznesowym.
