CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
Leggi di più
La frode nelle fatture coinvolge la manipolazione o la falsificazione delle fatture a fini illeciti, spesso comportando perdite finanziarie per le imprese o gli individui. Questo tipo di reato finanziario comprende varie pratiche ingannevoli, come la creazione di fatture false, la modifica…
Leggi di più
Le pratiche commerciali ingannevoli si riferiscono ad attività anti-etiche o fraudolente intraprese dalle imprese per ingannare i consumatori, i concorrenti o altre parti interessate per ottenere un guadagno finanziario o un vantaggio competitivo. Queste pratiche possono assumere forme diverse, come pubblicità ingannevole,…
Leggi di più
Nel mondo moderno, il funzionamento delle aziende è reso sempre più difficile dall’aumento costante e dalla complessità delle normative. La supervisione amministrativa e la sanzione amministrativa rappresentano due componenti fondamentali di questo complesso contesto regolamentare. Questi strumenti sono progettati per garantire che…
Leggi di più