Il reato di insider trading si riferisce alla pratica illegale di negoziare titoli o azioni sulla base di informazioni non pubbliche e materiali sull’azienda o sui suoi titoli. Queste informazioni privilegiate sono generalmente detenute da insider aziendali come dirigenti, amministratori o dipendenti,…
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La frode nelle risorse umane, anche nota come frode del personale o frode dei dipendenti, si riferisce a attività ingannevoli o illecite commesse da individui all’interno del dipartimento delle risorse umane di un’organizzazione o in relazione alle pratiche di impiego. Questo tipo…
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La frode nella fornitura si riferisce alla manipolazione, al raggiro o alla falsa rappresentazione nel processo di approvvigionamento, in cui individui o entità cercano di ottenere beni, servizi o contratti attraverso mezzi illeciti per il proprio guadagno personale o per favorire una…
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L’appropriazione indebita di beni si riferisce all’uso illegale o non autorizzato, al furto o alla deviazione delle risorse o degli asset di un’organizzazione da parte di dipendenti o terze parti per il proprio guadagno personale. Questo tipo di crimine finanziario coinvolge varie…
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