Una registrazione negativa al BKR può avere conseguenze significative per i privati e le imprese, con un impatto che va ben oltre l’accesso a nuove opportunità di finanziamento. Le istituzioni finanziarie applicano criteri di accettazione rigorosi, e una registrazione negativa può portare…
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CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
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La frode nelle fatture coinvolge la manipolazione o la falsificazione delle fatture a fini illeciti, spesso comportando perdite finanziarie per le imprese o gli individui. Questo tipo di reato finanziario comprende varie pratiche ingannevoli, come la creazione di fatture false, la modifica…
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Le pratiche commerciali ingannevoli si riferiscono ad attività anti-etiche o fraudolente intraprese dalle imprese per ingannare i consumatori, i concorrenti o altre parti interessate per ottenere un guadagno finanziario o un vantaggio competitivo. Queste pratiche possono assumere forme diverse, come pubblicità ingannevole,…
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