La combinazione tra obblighi antiriciclaggio e gestione delle sanzioni costituisce una delle componenti più esigenti del moderno controllo della criminalità finanziaria, poiché riunisce due regimi che hanno ciascuno una propria origine giuridica, una propria logica del rischio e una propria dinamica applicativa,…
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L’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo occupano una posizione centrale nella moderna gestione della criminalità finanziaria, poiché incidono sulla domanda più fondamentale alla quale ogni impresa che abbia accesso a flussi finanziari, relazioni con la clientela, strutture commerciali, infrastrutture digitali…
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La criminalità finanziaria costituisce un ambito centrale della criminalità d’impresa, poiché non si limita alla questione tradizionale di stabilire se uno specifico fatto penalmente rilevante possa essere identificato, provato e imputato. Essa riguarda il modo in cui le imprese strutturano le proprie…
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L’arena dei dirigenti della C-suite e della criminalità d’impresa è sempre meno determinata dalla domanda se l’impresa disponga di una funzione di compliance, e sempre più dalla questione se il massimo livello dirigenziale possieda realmente il giudizio, la posizione informativa, la disciplina…
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