La cybercriminalità e le perdite di dati rappresentano una minaccia significativa nell’ambito della criminalità finanziaria, comprendendo varie attività illecite condotte attraverso mezzi digitali con l’obiettivo di truffare individui, organizzazioni o governi. La cybercriminalità coinvolge l’accesso non autorizzato a sistemi informatici, reti o…
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La frode ai clienti, nota anche come frode ai consumatori o frode al dettaglio, si riferisce a pratiche ingannevoli o illegali messe in atto da individui contro le imprese o altri consumatori per ottenere un vantaggio finanziario. Questo tipo di crimine finanziario…
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La collusione e le violazioni delle leggi antitrust si riferiscono a pratiche illegali in cui imprese concorrenti o singoli individui stipulano accordi o intese segrete per manipolare i prezzi di mercato, limitare la concorrenza e danneggiare i consumatori. La collusione coinvolge tipicamente…
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L’abuso di mercato si riferisce a varie attività illegali che distorto l’integrità e la giustizia dei mercati finanziari, minando la fiducia degli investitori e la stabilità del mercato. L’abuso di mercato può assumere diverse forme, tra cui insider trading, manipolazione del mercato…
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Evasione fiscale e frode fiscale si riferiscono a attività illegali volte a evitare intenzionalmente il pagamento delle tasse dovute al governo o a manipolare le leggi fiscali per ridurre l’onere fiscale. L’evasione fiscale comporta la volontaria sottostima del reddito, la sovrastima delle…
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Le tangenti e la corruzione si riferiscono a pratiche illecite che coinvolgono l’offerta, la concessione, il ricevimento o la sollecitazione di qualcosa di valore come mezzo per influenzare le azioni o le decisioni di individui o organizzazioni in posizioni di potere o…
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La frode è un atto deliberato e ingannevole compiuto con l’intenzione di ottenere illegalmente un guadagno finanziario o personale, o causare perdite finanziarie o danni ad altri. Essa comprende una vasta gamma di attività illecite, tra cui la falsa rappresentazione, la mancata…
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Le sanzioni e gli embarghi sono misure imposte dai governi o dalle organizzazioni internazionali per limitare o vietare le transazioni economiche e finanziarie con specifici paesi, entità o individui. Queste misure sono spesso utilizzate come strumenti diplomatici per far rispettare il diritto…
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Il finanziamento del terrorismo comporta la fornitura o la raccolta di fondi con l’intenzione di sostenere attività o organizzazioni terroristiche. Comprende varie attività finanziarie illecite volte a facilitare atti di terrorismo, tra cui reclutamento, addestramento, pianificazione ed esecuzione di attacchi terroristici. Il…
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Il riciclaggio di denaro rappresenta uno dei rischi più complessi e destabilizzanti all’interno del sistema finanziario globale. Il fenomeno è caratterizzato da una sequenza sofisticata di operazioni volte a occultare l’origine illecita dei fondi e a integrarli in modo apparentemente legittimo nell’economia…
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