Navigare nel labirinto della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina legale, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avvocato e revisore forense, è pronto ad assistere aziende e individui coinvolti o vittimizzati da crimini, in particolare nel campo del crimine finanziario ed economico, noto anche come “crimine d’ufficio”. Con un occhio attento ai dettagli e una profonda comprensione dei complessi scenari legali, l’Avvocato van Leeuwen fornisce assistenza esperta in casi quali riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, sanzioni e embarghi, frodi e inganni, corruzione e concussione, evasione fiscale e frode fiscale, manipolazione del mercato, collusione e violazioni antitrust, crimine informatico e violazioni dei dati, frode ipotecaria, frode creditizia, frode assicurativa, frode sui clienti, abuso di beni aziendali, frodi negli appalti pubblici, frode HR, diritto penale societario, insider trading, frode contabile e di reporting finanziario, pratiche aziendali ingannevoli, frode nelle fatture, frode del CEO e frode sui fornitori. Concentrandosi sulla guida dei clienti attraverso indagini interne, consulenze, contenziosi e negoziazioni con le autorità di regolamentazione e la Procura Pubblica, l’Avvocato van Leeuwen punta a creare valore sostenibile e condivide liberamente la sua vasta conoscenza, permettendo ai suoi clienti di guardare al futuro con fiducia, sapendo che ogni aspetto è stato attentamente considerato.
Approccio olistico alle sfide regolamentari, operative, analitiche e strategiche
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avvocato e revisore forense, si distingue per il suo approccio multidisciplinare nella lotta contro il crimine finanziario ed economico. La sua profonda esperienza e vasta conoscenza gli consentono di offrire una visione olistica delle complesse questioni legali, finanziarie e forensi. Van Leeuwen adotta un approccio olistico alle sfide regolamentari, operative, analitiche e strategiche, assicurando che tutti gli aspetti di un problema siano trattati in modo approfondito e completo.
Come avvocato, van Leeuwen combina la sua conoscenza approfondita del sistema legale con una chiara comprensione delle pratiche aziendali e dei meccanismi finanziari. Analizza le questioni legali provenienti da vari ambiti del diritto, tra cui il diritto penale, il diritto della privacy, il diritto informatico, il diritto finanziario e la conformità, per sviluppare una strategia legale completa che protegga i suoi clienti e tuteli i loro interessi.
Come revisore forense, van Leeuwen porta con sé una profonda conoscenza delle tecniche forensi, dell’analisi finanziaria e dei metodi investigativi. È abile nell’analizzare i dati finanziari, scoprire schemi nascosti e identificare potenziali indicatori di frode. La sua esperienza si estende alla conduzione di indagini forensi dettagliate, utilizzando strumenti e metodologie avanzate per scoprire attività fraudolente e raccogliere prove valide in sede giudiziaria.
Attraverso il suo approccio multidisciplinare, van Leeuwen può affrontare efficacemente una vasta gamma di crimini finanziari ed economici, tra cui riciclaggio di denaro, frodi, corruzione, manipolazione del mercato, evasione fiscale e altro ancora. Combina le sue conoscenze legali e forensi non solo per indagare e affrontare i crimini, ma anche per consigliare e implementare misure preventive per ridurre i rischi futuri.
L’approccio olistico di van Leeuwen coinvolge anche una stretta collaborazione con altri professionisti, come esperti finanziari, contabili forensi, specialisti informatici e hacker etici. Collaborando con esperti di vari settori, può offrire un approccio completo e integrato all’identificazione, all’indagine e alla risoluzione di attività criminali complesse.
In sintesi, l’approccio multidisciplinare e olistico di Bas A.S. van Leeuwen combina competenze legali, abilità forensi e collaborazione con altri professionisti per offrire ai suoi clienti soluzioni complete ed efficaci per le sfide regolamentari, operative, analitiche e strategiche nel campo del crimine finanziario ed economico.
Difesa contro i Crimini Economici e Investigazioni Aziendali
Nell’attuale ambiente aziendale complesso, accuse di cattiva condotta finanziaria, frode, corruzione, riciclaggio di denaro, corruzione o violazioni delle sanzioni internazionali possono causare notevoli interruzioni nelle attività di un cliente e danneggiare la sua reputazione. Le organizzazioni si trovano ad affrontare un panorama normativo sempre più complesso, sfide operative, esigenze analitiche e decisioni strategiche, in particolare nei settori della gestione del rischio di frode, dei crimini finanziari ed economici, e delle considerazioni ESG (Environmental, Social, and Governance).
In questo contesto, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avvocato e revisore forense, è noto per la sua dedizione nel consigliare i clienti e fornire soluzioni per affrontare le sfide in materia di conformità normativa, ottimizzazione operativa, analisi dei dati e pianificazione strategica, in particolare per la gestione del rischio di frode, i crimini finanziari ed economici e le problematiche ESG. Grazie alla sua vasta competenza giuridica e al suo approccio pratico, svolge un ruolo cruciale nell’accompagnare le organizzazioni attraverso queste aree complesse, proteggendo i loro interessi e aiutandole a raggiungere i loro obiettivi in un ambiente aziendale in rapida evoluzione e sempre più impegnativo.
Casi penali
Nel campo dei casi penali, Bas A.S. van Leeuwen sfrutta la sua profonda comprensione della criminalità finanziaria ed economica per affrontare direttamente le sfide. Con un occhio attento alle sfumature del panorama giuridico, naviga abilmente attraverso le indagini penali, analizzando attentamente le prove e sviluppando strategie di difesa robuste. La sua competenza spazia su una vasta gamma di reati finanziari, tra cui appropriazione indebita, frode sui titoli, insider trading e criminalità informatica. Il suo approccio proattivo e l’attenzione meticolosa ai dettagli assicurano che i clienti ricevano una rappresentanza legale completa, minimizzando i rischi e proteggendo i loro interessi durante tutto il processo legale.
Supervisione Amministrativa e Azioni di Esecuzione
Quando si tratta di supervisione amministrativa e azioni di esecuzione, Bas A.S. van Leeuwen porta con sé una ricchezza di esperienza e intuizione. Comprende la complessità della conformità normativa e delle azioni di esecuzione e offre consulenza strategica per resistere a indagini normative, domande e procedure esecutive. Che si tratti di vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione o di audit di conformità, l’approccio proattivo di Van Leeuwen consente ai clienti di affrontare efficacemente le sfide normative, minimizzando l’esposizione legale e i danni reputazionali. Lavora instancabilmente per garantire che i clienti rispettino i requisiti normativi implementando programmi di conformità robusti e quadri di gestione del rischio adattati alle loro esigenze specifiche e agli standard del settore.
Indagini Interne ed Esterne
Nel campo delle indagini interne ed esterne, Bas A.S. van Leeuwen è un consulente di fiducia, noto per il suo approccio rigoroso e il suo impegno incrollabile a far emergere la verità. Con il suo ampio background giuridico e la sua esperienza forense, conduce indagini approfondite su accuse di cattiva condotta, frode e violazioni normative. Van Leeuwen analizza meticolosamente i dati finanziari, intervista figure chiave e utilizza tecniche forensi avanzate per individuare prove e stabilire i fatti. Che si tratti di condurre indagini interne per limitare i rischi interni o di rispondere a indagini esterne da parte delle autorità di regolamentazione, Van Leeuwen garantisce che i clienti siano ben preparati ad affrontare i risultati e ad implementare misure correttive efficaci. Il suo approccio proattivo aiuta i clienti a proteggere la loro reputazione, ripristinare la fiducia e uscire più forti dalle situazioni difficili.
Registrazioni Professionali e Membri
- Ordine degli Avvocati dei Paesi Bassi
- Ordine degli Avvocati della Regione Centrale dei Paesi Bassi
- Fondazione per la Formazione degli Avvocati Penalisti della Regione Centrale dei Paesi Bassi
- Associazione Olandese per l’Information Technology e il Diritto
- Associazione degli Avvocati Sociali dei Paesi Bassi
Esperienza Professionale
- Avvocato (2010-presente)
- Revisore Forense (2006-presente)
- Ispettore Senior di Auditing Forense per Frodi (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Consulente per la Sicurezza / Investigatore (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
- Analista Investigativo / Revisore Forense (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
- Tirocinante (2003-2004), Unità di Polizia della Regione Centrale dei Paesi Bassi
Formazione
- Diploma di Formazione Professionale per Avvocati, Formazione Professionale per Avvocati, 2010-2013
- Master of Laws – LLM, Diritto Penale / Formazione in Diritto Penale, Università di Utrecht, 1998-2003
Pubblicazioni
- “L’Industria delle Investigazioni Private nei Paesi Bassi e in Belgio – Influenza dell’Ordine Giuridico della Comunità Europea”, NJB (2006) No. 12, pp. 698-701
Registri delle Aree Legali
- Specializzazione Legale Principale: Diritto Penale, sotto-specializzazioni: Diritto Penale Economico Finanziario, Diritto Penale Tributario, Diritto Penale Internazionale, Diritto Penale Ambientale, Casi di Estradizione
- Specializzazione Legale Principale: Diritto dell’Informazione, sotto-specializzazione: Diritto IT
- Specializzazione Legale Principale: Diritto della Privacy