Valores, Prosperidad y Resiliencia

La Gestión Integrada del Riesgo de Delincuencia Financiera, considerada desde la perspectiva de la resiliencia, presupone una estructuración del pensamiento fundamentalmente distinta de aquella que concibe los riesgos de delincuencia financiera principalmente como un conjunto de obligaciones de cumplimiento separadas, deficiencias de…

La gestión integrada de los riesgos de criminalidad financiera, considerada desde la perspectiva de la prosperidad, presupone una concepción del orden económico sensiblemente más rica de lo que normalmente permite el vocabulario convencional del cumplimiento, del control y de la gestión de…

La gestión integrada de los riesgos de criminalidad financiera, considerada desde la perspectiva de los valores, no puede entenderse de manera convincente como un mero subsistema técnico u operativo dentro de la arquitectura de gobernanza más amplia de una entidad financiera, una…