La gestión integrada del riesgo de criminalidad financiera conforme a un enfoque integral de las entidades críticas debe entenderse, en su esencia, como un marco normativo e institucional que no reduce el riesgo de criminalidad financiera a una cuestión limitada de cumplimiento…
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La Gestión integrada de los riesgos vinculados a la delincuencia financiera en el marco de un enfoque de toda la administración pública debe entenderse, en su esencia, como una reorganización fundamental de la manera en que el Estado percibe, califica, jerarquiza y…
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La gestión integrada de los riesgos de la delincuencia financiera conforme a un enfoque de toda la nación presupone una concepción de la integridad financiera radicalmente distinta de la que suele prevalecer en los marcos tradicionales de lucha contra la delincuencia financiera.…
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La gestión integrada de los riesgos de criminalidad financiera con arreglo a un enfoque a escala mundial debe entenderse, en su núcleo, como una reconfiguración fundamental de la escala en la que se conciben, evalúan y organizan la integridad financiera, la resiliencia…
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