La toma de decisiones estratégicas en materia de gestión de la delincuencia financiera exige mucho más que la mera aplicación de disposiciones legales aisladas, políticas internas, modelos de riesgo o procedimientos organizativos. Las decisiones relativas a clientes, operaciones, productos, mercados, socios comerciales,…
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La exposición a la delincuencia financiera puede afectar simultáneamente, y de manera recíprocamente amplificadora, a los intereses más esenciales de una organización. Una única relación con un cliente, un pago, una inversión, un empleado, un administrador, un intermediario, un proveedor, un socio…
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La Gestión Integrada de los Riesgos de Delincuencia Financiera no debe concebirse exclusivamente como un marco defensivo destinado a prevenir incumplimientos normativos, investigaciones, medidas sancionadoras, pérdidas económicas o daños reputacionales. Una interpretación tan limitada no reconoce que una gestión eficaz de los…
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Los riesgos de delincuencia financiera rara vez se vuelven inmanejables porque la información relevante no se encuentre disponible en absoluto. Con mucha mayor frecuencia, la pérdida de control se produce porque la información existente queda dispersa entre unidades de negocio, expedientes de…
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La Gestión Integrada de los Riesgos de Delincuencia Financiera exige que una organización no evalúe los riesgos de delincuencia financiera únicamente a partir de incidentes que ya se hayan producido, de operaciones seleccionadas por los sistemas de detección existentes o de deficiencias…
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La Gestión Integrada de los Riesgos de Delincuencia Financiera comienza con una decisión inequívoca por parte de la dirección de la organización: la gestión de los riesgos de delincuencia financiera no debe considerarse un conjunto de obligaciones de cumplimiento separadas, controles técnicos…
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El monitoreo y las investigaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) constituyen una base imprescindible para salvaguardar la integridad de las empresas nacionales e internacionales, de sus directivos y organismos de supervisión, así como de las instituciones públicas. En un panorama…
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La respuesta a incidentes y la resiliencia organizacional son pilares esenciales para empresas nacionales e internacionales, sus directivos y órganos de supervisión, así como para instituciones gubernamentales que enfrentan acusaciones graves de criminalidad financiera y económica. Estas acusaciones no solo interrumpen las…
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Las disputas relacionadas con acusaciones de criminalidad financiera y económica representan uno de los desafíos más graves y delicados para las empresas nacionales e internacionales, sus directivos, los organismos reguladores y las entidades gubernamentales. Estos conflictos van mucho más allá de los…
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