Análisis estratégicoDe los temas esenciales a decisiones jurídicas fundamentadas
Los cuatro bloques conectan los diez subtemas con los riesgos relevantes, las decisiones, las responsabilidades de gobierno, la aplicación de medidas y la calidad de las pruebas que la organización podría tener que aportar.
01
Ámbito de aplicación e investigación propia
Ley Bibob y ámbito de aplicaciónInvestigación propia de la autoridad administrativaDictamen de la Oficina Nacional Bibob
En el ámbito de Ley Bibob, evaluación de integridad y licencias públicas, Ley Bibob y ámbito de aplicación, Investigación propia de la autoridad administrativa y Dictamen de la Oficina Nacional Bibob deben examinarse a partir de la base legal exacta de la potestad y del expediente administrativo concreto. Van Leeuwen Law Firm comprueba la base fáctica, los requisitos de competencia, la motivación, la necesidad, la proporcionalidad, la subsidiariedad y las garantías procedimentales pertinentes. Asimismo, determina qué respuesta es urgente: alegaciones, diálogo con la administración, reclamación, solicitud de medidas cautelares, recurso o una combinación de tales vías. De este modo, una medida restrictiva de seguridad o ejecución se traduce en cuestiones jurídicas verificables y en una estrategia procesal que protege efectivamente la posición del cliente.
02
Relaciones, financiación y base fáctica
Relaciones y asociaciones empresarialesFinanciación y procedencia de fondosDelitos y sospechas
En el ámbito de Ley Bibob, evaluación de integridad y licencias públicas, Relaciones y asociaciones empresariales, Financiación y procedencia de fondos y Delitos y sospechas deben examinarse a partir de la base legal exacta de la potestad y del expediente administrativo concreto. Van Leeuwen Law Firm comprueba la base fáctica, los requisitos de competencia, la motivación, la necesidad, la proporcionalidad, la subsidiariedad y las garantías procedimentales pertinentes. Asimismo, determina qué respuesta es urgente: alegaciones, diálogo con la administración, reclamación, solicitud de medidas cautelares, recurso o una combinación de tales vías. De este modo, una medida restrictiva de seguridad o ejecución se traduce en cuestiones jurídicas verificables y en una estrategia procesal que protege efectivamente la posición del cliente.
03
Grado de peligro y consecuencias administrativas
Grado de peligroDenegación o revocación de licencias
En el ámbito de Ley Bibob, evaluación de integridad y licencias públicas, Grado de peligro y Denegación o revocación de licencias deben examinarse a partir de la base legal exacta de la potestad y del expediente administrativo concreto. Van Leeuwen Law Firm comprueba la base fáctica, los requisitos de competencia, la motivación, la necesidad, la proporcionalidad, la subsidiariedad y las garantías procedimentales pertinentes. Asimismo, determina qué respuesta es urgente: alegaciones, diálogo con la administración, reclamación, solicitud de medidas cautelares, recurso o una combinación de tales vías. De este modo, una medida restrictiva de seguridad o ejecución se traduce en cuestiones jurídicas verificables y en una estrategia procesal que protege efectivamente la posición del cliente.
04
Alegaciones, proporcionalidad y tutela jurídica
Alegaciones y acceso al expedienteProporcionalidad, reclamación y recurso
En el ámbito de Ley Bibob, evaluación de integridad y licencias públicas, Alegaciones y acceso al expediente y Proporcionalidad, reclamación y recurso deben examinarse a partir de la base legal exacta de la potestad y del expediente administrativo concreto. Van Leeuwen Law Firm comprueba la base fáctica, los requisitos de competencia, la motivación, la necesidad, la proporcionalidad, la subsidiariedad y las garantías procedimentales pertinentes. Asimismo, determina qué respuesta es urgente: alegaciones, diálogo con la administración, reclamación, solicitud de medidas cautelares, recurso o una combinación de tales vías. De este modo, una medida restrictiva de seguridad o ejecución se traduce en cuestiones jurídicas verificables y en una estrategia procesal que protege efectivamente la posición del cliente.
