Finansal ve ekonomik suçlarla mücadele, denetim otoriteleri, kolluk kuvvetleri ve özel sektörün birbirine bağlı ve etkili bir şekilde çalıştığı sistematik ve entegre bir yaklaşım gerektirir. Günümüz finans dünyası, karmaşık yapılar, sınır ötesi işlemler ve sofistike finansal araçlarla karakterize edildiğinden, tekil aktörlerin izolasyon içindeki müdahaleleri artık yeterli değildir. Etkili bir mücadele, denetim otoriteleri, savcılık makamları ve özel sektör aktörleri arasında yakın bir işbirliği gerektirir; her taraf, kendi özgün hukuki, mesleki ve operasyonel uzmanlığını ortaya koyar. Bu tür bir entegre yaklaşımın amacı, sadece tespit edilmiş suçlara tepki veren değil, aynı zamanda sahtecilik, kara para aklama veya diğer ekonomik suç biçimlerinin olası göstergelerini ve risk profillerini önceden tespit edebilen tutarlı ve proaktif bir sistem oluşturmaktır.
Bu işbirliğinin sadece aralıklı bilgi paylaşımı veya geçici koordinasyonla sınırlı kalmaması da kritik öneme sahiptir. Kamu-özel işbirliği, bilgi paylaşımının kapsamını, gizli verilerin korunmasını ve tarafların sorumluluklarını net bir şekilde tanımlayan sağlam hukuki çerçeveler üzerine kurulmalıdır. Böyle çerçevelerin yokluğu, hukuki belirsizlik, finansal kurumlar için itibar riski ve nihayetinde uygulama kapasitesinin zayıflamasına yol açabilir. Aynı zamanda, bu çerçeveler, bilgi paylaşımının etkin, orantılı ve hukuken geçerli olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Hukuki güvence ve operasyonel uygulanabilirliğin birleşimi olmadan, finansal ve ekonomik suçlarla mücadelede entegre yaklaşımın uzun vadeli olarak güçlendirilmesi mümkün değildir.
Denetim otoriteleri, savcılık ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
Etkili bir entegre yaklaşımın temel dayanaklarından biri, denetim otoriteleri, savcılık ve bankalar, denetim şirketleri ve uyum danışmanları gibi özel sektör aktörleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesidir. Denetim otoriteleri, sektöre özgü mevzuat, risk göstergeleri ve piyasa uygulamaları konusunda uzmanlığa sahiptir; savcılık ise ceza soruşturma ve kovuşturma araçlarına erişime sahiptir. Özel sektör aktörleri ise operasyonel bilgi, dahili veri, işlem kayıtları ve müşteri bilgileri sağlar; bu, erken risk tespiti için kritik öneme sahiptir. Bu tamamlayıcı uzmanlıkların etkin şekilde kullanılabilmesi, rollerin, sorumlulukların ve yükseltme prosedürlerinin açıkça tanımlandığı formal işbirliği yapılarının geliştirilmesini gerektirir.
Etkili bir işbirliği, kalıcı danışma mekanizmalarının, ortak veri tabanlarının ve kara para aklama, dolandırıcılık ve yolsuzluk eğilimlerinin birlikte analiz edilmesinin kurulmasıyla desteklenebilir. Bu, bilgi paylaşımının yasal sorumluluk veya itibar kaybı riskine yol açmayacağı bir karşılıklı güven kültürü oluşturmayı gerektirir. Aynı zamanda, özel sektör tarafından tespit edilen sinyallerin denetim otoritelerine veya savcılığa gecikmeden ve doğru şekilde iletilmesi için operasyonel prosedürlerin uyumlu hale getirilmesi gerekir.
Bu işbirliğinin uluslararası bir boyutu da olmalıdır. Finansal piyasaların küreselleşmesi ve sınır ötesi dolandırıcılığın artması, farklı ülkelerdeki otoriteler arasında koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. İkili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları, ortak görev kuvvetleri ve en iyi uygulamaların paylaşımı, Türkiye’nin denetim ve kovuşturma rejiminin uluslararası girişimlerle uyumlu ve etkili olmasını sağlamaktadır; bu girişimler arasında Avrupa Birliği, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Interpol bulunmaktadır.
Kamu-özel bilgi paylaşımı için hukuki çerçeveler
Etkili bir kamu-özel işbirliği, katılımcı tarafların sınırlarını, sorumluluklarını ve haklarını net bir şekilde tanımlayan açık hukuki çerçevelerin uygulanmasını gerektirir. Bu çerçeveler, bir yandan finansal bütünlüğü ve uygulama etkinliğini sağlarken, diğer yandan gizli bilgileri, ticari sırları ve kişisel verileri korumalıdır. Bu tür çerçevelerin eksikliği, hukuki belirsizliğe, veri koruma düzenlemelerinin ihlaline ve özel sektörün ilgili bilgileri paylaşma isteksizliğine yol açabilir.
Bu çerçevelerin tasarımında, hem ulusal hem de Avrupa mevzuatının karmaşıklığı dikkate alınmalıdır. Buna Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), bankalar, denetçiler ve emanet şirketleri için sektörel düzenlemeler ile kara para aklama ve yaptırımlar konusunda uluslararası standartlar dahildir. Çerçeveler, bilgilerin hangi koşullarda paylaşılabileceğini, kimin erişebileceğini, hangi amaçlarla kullanılabileceğini ve bilgi güvenliğinin nasıl sağlanacağını açıkça belirtmelidir.
Ayrıca, bu çerçeveler, tarafların sadece yasal sınırları bilmesini değil, uyumun nasıl denetleneceğini ve uygulanacağını da anlayacağı şekilde denetim, denetleme ve sorumluluk mekanizmalarını içermelidir. Bu, bilgi paylaşımının yalnızca mümkün değil, aynı zamanda etkili, hukuken güvenli ve uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlayan bir ortam oluşturur.
Kara para aklamayla mücadele direktiflerinin (AMLD) etkin uygulanması
Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Direktifleri’nin (AMLD) uygulanması, finansal suçlarla mücadelede entegre yaklaşımın temel bir bileşenidir. AMLD, finansal kurumları müşteri tanıma, işlem izleme ve şüpheli işlemleri raporlama konusunda risk bazlı sistemler kurmaya zorlar. Bu yükümlülüklerin etkin uygulanması yalnızca teknik ve organizasyonel altyapıyı değil, aynı zamanda kara para aklamayı gösterebilecek risk faktörleri, davranış kalıpları ve yapılar konusunda derin bir bilgiyi gerektirir.
AMLD düzenlemelerinin uygulanması, şüpheli işlemlere ilişkin bildirimlerin denetim otoriteleri ve savcılık tarafından etkin şekilde takip edilmesini sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir uygulama stratejisiyle uyumlu olmalıdır. Bu, özel sektörden gelen sinyallerin hızla analiz edildiği, önceliklendirildiği ve gerektiğinde araştırıldığı entegre bir sistem gerektirir; böylece kamu otoritelerinin aşırı yüklenmesi veya kaynakların verimsiz kullanımı önlenir. Aynı zamanda, finansal kurumlara, AMLD yükümlülüklerini pratik ve etkili şekilde uygulamaları için net rehberlik, en iyi uygulamalar ve denetleyici diyalog sağlanmalıdır.
Etkin uygulamanın bir diğer boyutu, uluslararası uyum ihtiyacıdır. Sınır ötesi işlemler, farklı yargı alanlarında kurallar ve prosedürlerin uyumlu olmasını ve denetim otoriteleri arasında etkili işbirliği sağlanmasını gerektirir. Bu koordinasyon olmadan, suç örgütlerinin denetimden kaçabileceği boşluklar oluşabilir.
Ceza ve idari yaptırımların birleştirilmesi
Ceza hukuku ve idari yaptırımların entegrasyonu, finansal suçlarla mücadelede tutarlı ve etkili bir yaklaşımın sağlanması için hayati öneme sahiptir. Ceza hukuku yaptırımları, kovuşturma ve hapis cezaları gibi, ciddi ihlaller için güçlü bir caydırıcı işlev görürken, idari önlemler, para cezaları, uyum emirleri veya lisans iptalleri gibi hızlı ve esnek müdahalelere olanak tanır. Bu yaklaşımların birleşimi, denetim otoritelerinin ve savcılığın hem önleyici hem de cezai tedbirler alabilmesini sağlar; ihlalin ağırlığı ve finansal piyasadaki riskler göz önünde bulundurulur.
Birleştirilmiş yaklaşımın başarısı, denetim otoriteleri ile savcılık arasında titiz bir koordinasyona bağlıdır. Bu, şüpheli işlemler hakkında bilgi paylaşımını, soruşturmaların koordinasyonunu ve yaptırımların uyumunu içerir; böylece çakışmalar, çelişkili kararlar veya hukuki belirsizlikler önlenir. Entegre yaptırım yaklaşımı, finansal kurumların uyum kültürünü de güçlendirir; çünkü hem ceza hukuki hem de idari riskler, kurumların risk yönetim süreçlerine dahil edilir.
Ancak ceza ve idari yaptırımların kombinasyonu, hukuki ve operasyonel karmaşıklıklar da doğurur. Bu, yetki sınırları, delil standartları, şüphelilerin hakları ve eşzamanlı soruşturmaların önceliklendirilmesi gibi konuları içerir. Bu karmaşıklıkların dikkatli yönetimi, hem etkinlik hem de hukuki geçerliliğin sağlanması ve finansal kurumlara ve piyasalara karşı tutarlı, şeffaf bir politika sürdürülmesi açısından kritik öneme sahiptir.
Bildirim yükümlülüklerine uyumsuzluk durumunda yaptırım rejimlerinin iyileştirilmesi
Bildirim yükümlülüklerine uyumsuzluğu etkin bir şekilde yaptırmak, finansal suçlarla mücadelede bütünleşik yaklaşımın temel araçlarından biridir. Finansal kuruluşlar ve danışmanlar, olağandışı işlemleri, potansiyel kara para aklama faaliyetlerini ve diğer riskli faaliyetleri yetkili mercilere zamanında bildirme yasal yükümlülüğüne sahiptir. Yeterli yaptırımların olmaması, normatif standartların zayıflamasına yol açabilir ve bu durum, suç örgütlerinin finansal sisteme erişimini kolaylaştırır. Yaptırım rejiminin iyileştirilmesi, kurumları uyum sağlamaya teşvik ederken, aynı zamanda hukuki güvenliği sağlamaya yönelik bir dengeyi gerektirir; bu denge caydırıcılık, orantılılık ve uygulanabilirlik unsurlarını kapsamalıdır.
Modern yaptırım rejimleri, finansal yapıların karmaşıklığını ve kurumların organizasyonel kapasitelerindeki farklılıkları dikkate almalıdır. Geleneksel mali cezaların yanı sıra, faaliyet kısıtlamaları veya artan denetim gibi hedefe yönelik idari önlemler uygulanabilir. Bu yaklaşım, ihlalin ciddiyeti, niyet ve tekrar eden davranışları dikkate alan kademeli bir yaptırım modelini destekler; böylece yaptırım uygulamaları hem hukuken sağlam hem de stratejik olarak etkili olur.
Aynı zamanda, yaptırımlar piyasa ile şeffaf bir şekilde iletişim kurularak desteklenmelidir; böylece denetim tehdidi açıkça algılanır ve daha geniş bir önleyici etki yaratılır. Bu, denetim otoritelerinin kararlı hareket etmesini ve yaptırımları tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde uygulamasını gerektirir; önceki uygulamalar ve uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınmalıdır.
Finansal kuruluşlar ve danışmanlar için şeffaflık gereklilikleri
Şeffaflık, finansal ve ekonomik suçların önlenmesinde temel bir araçtır. Finansal kuruluşlar ve danışmanlar, yalnızca denetimi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda finansal sisteme olan güveni sağlamak için de ayrıntılı bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu gereklilikler arasında işlemlerin eksiksiz ve zamanında raporlanması, risk değerlendirmelerinin belgelenmesi ve fonların kaynağı ve kullanımını görünür kılan denetim izlerinin sağlanması yer alır.
Şeffaflık gerekliliklerinin etkin şekilde uygulanabilmesi için iç uyum (compliance) yapılarının kurulması, standartlaştırılmış raporlama süreçlerinin oluşturulması ve gelişmiş veri analiz yöntemlerinin kullanılması gerekir. Bu, denetim otoritelerinin olağandışı davranış, şüpheli işlem veya potansiyel suç kalıplarını etkin bir şekilde izleyebilmesini sağlar. Burada amaç yalnızca veri toplamak değil, verinin doğruluğunu, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak ve yetkili mercilerin zamanında ve uygun şekilde müdahale edebilmesini sağlamaktır.
Ayrıca şeffaflık, önleyici bir işlev de görür. Finansal kuruluşlar ve danışmanların yüksek düzeyde açıklık ve hesap verebilirlik sağlamaları, suç örgütlerinin finansal sistemi kötüye kullanma riskini önemli ölçüde azaltır. Şeffaflık ayrıca uyumu ölçmek için net bir normatif standart oluşturur ve bütünlük ile sorumlu finansal davranış kültürünü teşvik eder.
Nihai faydalanıcı (UBO) kaydı ve gizlilik ile denetim arasındaki denge
Nihai faydalanıcıların (UBO) kaydı, tüzel kişiler aracılığıyla kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suistimalleri önlemede merkezi bir rol oynar. UBO kaydı, tüzel kişilerin arkasındaki gerçek kişilere ilişkin şeffaflık sağlar ve bu sayede denetim otoriteleri ve finansal kuruluşlar riskleri daha etkin şekilde değerlendirebilir. Aynı zamanda, bu kaydın temel gizlilik haklarıyla dikkatlice dengelenmesi gerekir; kişisel verilerin korunması ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uyum sağlanmalıdır.
UBO kaydı ile ilgili yasal çerçeveler, hem erişilebilirliği hem de veri bütünlüğünü güvence altına almalıdır. Denetim otoritelerinin risk değerlendirmesi, soruşturma ve analiz için verilere erişim sağlamaya meşru bir ilgisi vardır; ancak bazı verilere halkın erişimi orantılı ve dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir. Bu denge, etkili denetim ile kişisel hakların korunması arasında kritik bir öneme sahiptir.
İyi işleyen bir UBO sistemi, sürekli izleme ve veri kalitesi yönetimi gerektirir. Kayıtların güncel, doğrulanabilir ve kontrol edilebilir olması gerekir; aksi takdirde yanlış veya güncelliğini yitirmiş bilgiler hukuki belirsizliğe veya operasyonel verimsizliğe yol açabilir. Bu süreçlerin optimize edilmesi, finansal suçları etkin bir şekilde sınırlayabilen sağlam ve güvenilir bir denetim sistemine katkıda bulunur.
Karmaşık finansal davalarda kanıt olarak dijital iz analizi
Dijital işlemler ve karmaşık finansal yapılar çağında, dijital iz analizi, finansal suçların soruşturulması ve kanıtlanmasında vazgeçilmez bir araçtır. Finansal ekosistemde her işlem, iletişim ve etkileşim dijital izler bırakır; uygun analiz yöntemleriyle bu izler belgelenebilir, doğrulanabilir ve ceza ve idari hukuk süreçlerinde kanıt olarak sunulabilir. Dijital verileri takip edebilme, yeniden yapılandırabilme ve analiz edebilme yeteneği, denetim faaliyetlerinin etkinliğini büyük ölçüde belirler.
Dijital iz analizi uygulaması, toplanan verilerin hukuka uygun şekilde elde edilmesini ve yorumlanmasını sağlamak için uzman bilgi, ileri teknoloji ve hukuki uzmanlık gerektirir. Amaç yalnızca şüpheli işlemleri tespit etmek değil, aynı zamanda suç faaliyetlerini gösteren karmaşık desenleri, ağ bağlantılarını ve gizli yapıları anlamaktır. Analizlerin güvenilirliği, bütünlüğü ve adli geçerliliği kritik önemdedir; çünkü metodoloji veya veri kaynağı hakkında şüphe olması durumunda yasal süreçler tehlikeye girebilir.
Soruşturma rolünün ötesinde, dijital iz analizi önleyici ve risk odaklı bir işlev de görür. Sürekli izleme ve otomatik tespit sistemleri, potansiyel dolandırıcılık veya kara para aklama faaliyetlerini erken aşamada tespit etmeyi mümkün kılar. Bu, yalnızca denetim otoritelerinin kapasitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda finansal kuruluşların risk yönetimi ve uyum önlemlerini proaktif olarak uygulamasına olanak tanır, böylece sistemin bütünlüğü korunur.
Risk tespiti ve uyum gözetimi için yapay zekanın kullanımı
Yapay zeka (AI), finans sektöründe risk tespiti ve uyum gözetimini güçlendirme konusunda benzersiz fırsatlar sunar. Makine öğrenimi algoritmaları ve ileri veri analizi kullanılarak, aksi takdirde fark edilmeyecek işlem verilerindeki kalıplar ve anomaliler tespit edilebilir. AI, işlemleri gerçek zamanlı değerlendirmeyi, trendleri öngörmeyi ve karmaşık işlem ağlarını analiz etmeyi mümkün kılar; böylece denetim otoriteleri ve finansal kuruluşlar daha hızlı ve hedefe yönelik müdahale edebilir.
AI’nin uygulanması, dikkatli hukuki ve operasyonel değerlendirmeler gerektirir. Algoritmalar şeffaf, açıklanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır; böylece karar alma süreci yalnızca etkili değil, aynı zamanda hukuken geçerli ve denetlenebilir olur. Kurumlar ayrıca veri kalitesi, izleme ve değerlendirme prosedürlerini içeren sağlam bir yönetişim çerçevesi oluşturmalıdır; aksi takdirde sistemdeki hatalar veya önyargılar yanlış kararlar veya uygunsuz risk sınıflandırmalarına yol açabilir.
AI’nin stratejik kullanımı, genel denetim kapasitesini önemli ölçüde güçlendirebilir. Risk profillerini hassaslaştırarak, şüpheli kalıpları erken tespit ederek ve analizleri hukuki ve uyum yükümlülükleriyle ilişkilendirerek, yalnızca ihlallere tepki veren değil, finansal suçları önlemeye aktif olarak katkıda bulunan proaktif bir sistem oluşturulur.
Sınır Ötesi Dolandırıcılıkta Uluslararası Koordinasyon
Sınır ötesi finansal suçlarla etkili mücadele, farklı yargı bölgelerindeki düzenleyici kurumlar, kolluk kuvvetleri ve özel sektör paydaşları arasında yüksek düzeyde uluslararası koordinasyon ve iş birliği gerektirir. Finansal dolandırıcılık ve kara para aklama genellikle ulusötesi nitelik taşır; suç örgütleri hukuki boşluklardan, farklı düzenlemelerden ve ülkeler arasındaki sınırlı bilgi paylaşımından yararlanır. Koordine bir yaklaşım olmadan, suçluların daha zayıf denetime sahip yargı bölgelerine geçme riski yüksektir ve bu durum ulusal uygulama tedbirlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatır.
Uluslararası koordinasyon, hem hukuki hem de operasyonel unsurları kapsar. Hukuki açıdan, finansal suçlar, yaptırımlar, bildirim yükümlülükleri ve veri koruma konularında yasaların ve düzenlemelerin uyumlaştırılmasını gerektirir. Ülkeler, ihlallerin tanımları, müşteri tanıma standartları ve risk değerlendirme kriterleri ile bilgi paylaşım prosedürleri konusunda anlaşmalıdır. Operasyonel açıdan, etkin koordinasyon ortak görev güçlerinin kurulmasını, gerçek zamanlı veri paylaşımını, ortak risk profillerinin oluşturulmasını ve koordineli soruşturmaları içerir. Hassas bilgilerin gizliliğini güvence altına alan mekanizmalar oluşturulmalı, aynı zamanda hızlı ve hedefe yönelik müdahaleler mümkün kılınmalıdır.
Uluslararası iş birliğinde kritik bir araç, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF), Europol, Interpol ve Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapıları gibi çok taraflı girişimler ve denetim ağlarına katılımdır. Bu platformlar, en iyi uygulamaların paylaşılması, sınır ötesi soruşturmaların koordinasyonu ve denetim ile yaptırım uygulamaları için ortak yönergelerin oluşturulması için bir çerçeve sağlar. Ayrıca, ikili anlaşmalar ve mutabakat zaptları, ulusal otoriteler arasındaki operasyonel iş birliğini güçlendirerek daha hızlı, hukuken sağlam ve etkili bilgi paylaşımını mümkün kılar.
Etkili uluslararası koordinasyon, aynı zamanda paylaşılan veri tabanları, dijital analiz araçları ve otomatik uyarı ve izleme sistemleri gibi ileri teknolojilerin kullanımını gerektirir. Bu araçlar, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin sınırlar ötesinde şüpheli işlemleri ve ağları takip etmesini, analiz etmesini ve soruşturmasını sağlar. Birden fazla yargı bölgesinden gelen verilerin bağlanmasıyla, suç faaliyetlerinin bütüncül bir görünümü elde edilebilir ve bu da önleyici tedbirler ile yaptırım eylemlerinin uluslararası dolandırıcılık riskine daha iyi uyum sağlamasına imkân tanır.
Son olarak, sınır ötesi koordinasyon, katılımcı ülkeler ve özel sektör paydaşları arasında güven ve karşılıklılık kültürü gerektirir. Hukuki çerçeveler, operasyonel prosedürler ve teknolojik çözümler, kurumsal iş birliği ve finansal suçla mücadeleye ortak bağlılık ile uyum içinde çalışmalıdır. Ancak bu entegre yaklaşım sayesinde, suç örgütlerinin finansal denetimin sınırlarını istismar etmelerini önemli ölçüde zorlaştıran, tutarlı, uluslararası düzeyde etkili ve sürdürülebilir bir sistem kurulabilir.
İç Soruşturmalar, Danışmanlık, Dava Açma ve Müzakere
Avukat Bas A.S. van Leeuwen, beyaz yaka suçlarına karşı savunma ve kurumsal soruşturmalar konusunda uzmanlaşmış olup, özellikle rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına odaklanmıştır. İntegritet ve profesyonellik konusundaki kararlılığıyla, beyaz yaka suçu iddialarıyla karşılaşan müvekkillerine yardımcı olmaya hazırdır. Kapsamlı yaklaşımı, suçlar, idari denetim ve yürütme davaları, iç ve dış soruşturmalar, davalardaki deneyimi ve müzakereleri de içermektedir.
(a) Suç Davaları: Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili davalar, Avukat van Leeuwen için bireyler ve şirketlerin suçlamalarla karşı karşıya kaldığı yerdir. Karmaşık yasal süreçlerde yol almak için ceza hukuku uzmanlığını kullanarak, müvekkillerin haklarını korur ve özel suçlamalara uygun stratejik savunmalar oluşturur. Aktif yaklaşımı, detaylı soruşturmalar yapmayı, savcılığın delillerini sorgulamayı ve Hollanda ve AB mahkemelerinde mümkün olan en iyi sonuçları sağlamayı içerir.
(b) İdari Denetim ve Yürütme Davaları: Avukat van Leeuwen, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak idari inceleme ve yürütme eylemleriyle karşı karşıya kalan müvekkillere yardımcı olur. Niderlanda Savcılık Servisi (OM) ve Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) gibi otoriteler tarafından yayınlanan yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uyumluluk konusunda danışmanlık yaparak, müvekkillere soruşturmalara yanıt verme, cezaları hafifletme ve gelecekteki ihlalleri önlemek için etkili uyum önlemleri uygulama konusunda yardımcı olur.
(c) İç ve Dış Soruşturmalar: İç suistimalleri tespit etmenin ve ele almanın önemini fark eden Avukat van Leeuwen, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan kurumsal müvekkillere kapsamlı soruşturmalar yapar. Delilleri ortaya çıkarmak, uyum kontrollerini değerlendirmek ve düzeltici eylem planları geliştirmek için forensik denetçiler, uyum uzmanları ve diğer uzmanlarla işbirliği yapar. Ayrıca, polis ajansları veya düzenleyici otoriteler tarafından başlatılan dış soruşturmalarda müvekkilleri temsil ederek, süreç boyunca çıkarlarını korur.
(d) Davalar: Avukat van Leeuwen’in geniş dava deneyimi, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili anlaşmazlıkları Hollanda ve AB mahkemelerinde etkili bir şekilde temsil etmesini sağlar. Mahkeme süreçlerini, temyizleri ve diğer yargı süreçlerini ustaca yöneterek, müvekkillerine lehte sonuçlar elde etmek için ikna edici savunma ve hukuki argümanlar kullanır. Delillerin kabul edilebilirliğini sorgulamak veya yanlış hareket suçlamalarını tartışmak olsun, adalete ulaşma konusundaki kararlılığını korur.
(e) Müzakereler: Avukat van Leeuwen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını etkili ve verimli bir şekilde çözme değerini tanır. Anlaşma seçeneklerini araştırmak için savcılar, düzenleyici otoriteler ve diğer paydaşlarla diyaloğa girer ve kabahat itirafı, af programları veya alternatif çözümler de dahil olmak üzere anlaşma seçeneklerini keşfeder. Yetenekli müzakere ile yasal riski en aza indirmeyi, itibar zararını hafifletmeyi ve müvekkillerinin en iyi sonuçları elde etmesini sağlamayı amaçlar.
