Etkili stratejiler geliştirmek, düzenleyici çerçevelerin derinlemesine anlaşılmasını ve politika, teknoloji, süreçler ve uygulamanın entegrasyonunu gerektirir. Van Leeuwen, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde (örneğin, Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), politika, teknoloji, süreçler ve uygulamanın stratejik uyumunu ve müşterilerin belirli ihtiyaçlarına uygun düzenleyici programların tasarımını içeren konularda uzmanlık sağlar.
Küresel iş dünyasının karmaşık peyzajında, finansal suçlarla ilişkili riskleri azaltmak ve saygın bir duruşu sürdürmek için karmaşık düzenlemeler, politikalar ve uygulamaların karmaşık labirentinde gezinmek hayati öneme sahiptir. Finansal kötü yönetim, dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama, yolsuzluk veya uluslararası yaptırımların ihlalleri gibi suçlamalar, herhangi bir kuruluş için derin sonuçlar doğurabilir, işleyişini ve itibarını sarsabilir. Bu zorlu ortamda, Avukat Bas A.S. van Leeuwen, sahtecilik riski yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ile ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) konularıyla boğuşan müşterilere stratejik rehberlik sunarak hukuki uzmanlıkta bir ışık olarak öne çıkıyor.
Van Leeuwen’in bu alanlarda müşterilere strateji konusunda gösterdiği taahhüt eşsizdir. Yaklaşımı, düzenleyici çerçevelerin, ulusal ve uluslararası yasaların kapsamlı bir anlayışını ve politika, teknoloji, süreçler ve uygulamanın sorunsuz entegrasyonunu içerir. İşte strateji alanındaki zorluklar ve çözümlerin kapsamlı ve ikna edici bir açıklaması:
(a) Düzenleme ve Yasama Konusundaki Uzmanlık: Van Leeuwen, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok düzenleme ve yasayı derinlemesine anlar. Hollanda’da Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu (Wwft)’ndan Avrupa Birliği’nin Finansal Araçlar Piyasaları Direktifi’ne (MiFID), Basel Anlaşmaları’ndan Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2)’ne, Beşinci Kara Para Aklama Direktifi (5AMLD)’ndan Zorunlu Bildirim Kuralları’na (DAC6) kadar finansal faaliyetleri düzenleyen yasal peyzaj hakkında bilgi sahibidir. Bu uzmanlık, müşterilere özelleştirilmiş tavsiyeler sunmasını ve sürekli değişen düzenleyici ortama uygunluğu sağlamasını mümkün kılar.
(b) Politika, Teknoloji, Süreçler ve Uygulama Bağlantısında Uzmanlık: Van Leeuwen, düzenleyici gereksinimler ile teknolojik yetenekler, operasyonel süreçler ve pratik uygulama arasındaki boşluğu kapatmada üstün bir performans sergiler. Uçtan uca uzman olarak, politika hedeflerini teknolojik çözümlerle uyumlu hale getirerek, süreçleri iyileştirir ve verimliliği artırır. En iyi uygulamaları ve yenilikçi teknolojileri entegre ederek, organizasyonların riskleri proaktif bir şekilde yönetmelerini ve fırsatları değerlendirmelerini sağlar, aynı zamanda düzenleyici uyumluluğu korur.
(c) Düzenleyici Program Tasarımı: İyi tasarlanmış bir düzenleyici programın önemini tanıyan Van Leeuwen, müşterilerle yakın işbirliği yaparak, onların özel ihtiyaçlarına ve risk profillerine uygun sağlam çerçeveler geliştirir. Kapsamlı uyum programları tasarlamak, sağlam risk yönetimi stratejileri uygulamak veya kapsamlı ön inceleme süreçleri yürütmek olsun, kuruluşların karmaşık düzenleyici ortamda özgüvenle hareket etmelerini sağlar.
Sonuç olarak, Avukat Bas A.S. van Leeuwen’in sahtecilik riski yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ile ESG konularında müşterilere strateji konusundaki taahhüdü, onun müşterilerinin çıkarlarını koruma ve düzenleyici zorluklar karşısında bütünlüklerini sürdürme konusundaki kararlılığını vurgular. Düzenleme ve yasama alanındaki deneyimi, politika, teknoloji, süreçler ve uygulamanın stratejik uyumu ve düzenleyici programların titiz tasarımı sayesinde, kuruluşları bugünün karmaşık iş ortamında sürdürülebilir uyum ve etik davranış standartlarını korurken başarıya taşır.
