Etkin ve verimli operasyonlar, finansal suçlarla mücadelede hayati öneme sahiptir. Van Leeuwen, Finansal Suç Dönüşüm projeleri, Finansal Suç İşletme Modeli (TOM) tasarımı ve uygulanması, süreç optimizasyonu, büyük ölçekli ve çoklu bölgeli düzeltmeler (örneğin, CDD/KYC, TM), düzeltme için sıkı düzenleyici son tarihlerin karşılanması, politika, teknoloji, süreçler ve yürütme arasındaki uzmanlık, Kalite Güvencesi ve geriye dönük inceleme egzersizleri gibi çeşitli operasyonel alanlarda stratejik danışmanlık ve destek sunar.
Küresel iş dünyasının karmaşık manzarasında, finansal suçların hayaleti, endüstriler arası organizasyonlar için ciddi bir zorluk oluşturarak yüksek sesle yankılanıyor. Mali yönetimde kötü yönetim, dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama, yolsuzluk ve uluslararası yaptırımların ihlalleriyle ilgili suçlamalar, sadece operasyonları aksatmakla kalmaz, aynı zamanda herhangi bir organizasyonun kazanılmış olan itibarını da lekeleyebilir.
Bu dalgaların arasında, Avukat Bas A.S. van Leeuwen, hukuki uzmanlık feneri olarak, ceza davaları, idari denetim, yaptırım eylemleri ve iç ve dış soruşturmaların tehlikeli alanında gezinmek için özel rehberlik sunarak öne çıkıyor.
Van Leeuwen’in taahhüdü, müşterilerinin finansal suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek için operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olmaya uzanır. Kapsamlı bir hizmet yelpazesi aracılığıyla, kuruluşların savunmalarını güçlendirmelerini, riskleri azaltmalarını ve operasyonlarındaki bütünlüğü sürdürmelerini sağlar. Bu hizmetler şunları içerir:
(a) Finansal Suç Dönüşüm Projeleri: Müşterilerle işbirliği yaparak, finansal suçları tespit etme, önleme ve yanıtlama yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan dönüşümcü girişimlerin kavramsallaştırılması ve uygulanması.
(b) Finansal Suç İşletme Modeli (TOM) Tasarımı ve Uygulanması: Müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarına ve risk profillerine uygun sağlam işletme modellerinin geliştirilmesi, politikaların, süreçlerin ve teknolojilerin finansal suçları etkin bir şekilde ele almak için sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu sağlayarak.
(c) Süreç Optimizasyonu: Mevcut süreçlerin ve iş akışlarının verimsizlikleri ve iyileştirme alanları için kapsamlı değerlendirmelerin yapılması ve finansal suçlarla mücadelede etkinlik ve verimliliği artırmak için optimize edilmiş süreçlerin uygulanması.
(d) Büyük Ölçekli ve Çoklu Bölge Düzeltmelerinin Tasarımı ve Uygulanması: Müşterilere büyük ölçekli ve çoklu yargı alanlarında müşteri tespiti (CDD)/müşterini tanı (KYC) ve işlem izleme (TM) gibi konularda düzeltme programları tasarlama ve uygulama konusunda yardımcı olunması, düzenleyici son tarihleri karşılamak.
(e) Politika, Teknoloji, Süreçler ve Yürütme Alanında Konu Uzmanlığı: Derin uzmanlık kullanarak politikaları, teknolojileri, süreçleri ve yürütme arasında sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak, regülatör gereksinimlerini operasyonel gerçekliklerle entegre eden uçtan uca çözümler sunmak.
(f) Kalite Güvencesi: Düzenleyici standartlara ve en iyi uygulamalara uygunluğun sağlanması ve finansal suç önleme önlemlerindeki herhangi bir boşluğu veya eksikliği belirleyip düzeltmek için kapsamlı kalite güvencesi incelemelerinin yapılması.
(g) Geriye Dönük İnceleme Egzersizleri: Tarihsel işlemlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilerek potansiyel finansal suç örneklerinin belirlenmesi ve uygun düzeltici önlemlerin alınması için kapsamlı geriye dönük inceleme egzersizlerinin yapılması.
Avukat Bas A.S. van Leeuwen ile işbirliği yaparak, organizasyonlar finansal suçlarla ilgili karmaşık zorluklarla güvenle ve dirençle karşılaşabilir. Mükemmeliyete olan kararlılığı ve müşteri başarısına olan bağlılığıyla, van Leeuwen, organizasyonların operasyonlarını, itibarını ve paydaşların çıkarlarını korumalarına yardımcı olarak, giderek karmaşıklaşan düzenleyici ortamda güvenli ve uyumlu bir gelecek sağlar.
