Veri analitiğinin gücünden yararlanmak, finansal suçları tespit etmek ve önlemek için hayati önem taşır. Van Leeuwen, iş analizi, veri analitiği ve raporlama konularında uzman danışmanlık sunarak kümeler analizi, makine öğrenimi, anormallik tespiti ve öngörü modelleme gibi konularda organizasyonların sahtekarlık aktivitelerine işaret eden desenler, eğilimler ve anormallikleri belirlemesine olanak tanır.
Günümüz hızla değişen iş ortamında, veri analitiğinin gücünü kullanmak, organizasyonların finansal suçları etkili bir şekilde önlemeleri için hayati öneme sahiptir. Mali yönetimde hile, dolandırıcılık, kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları, işletmeler için düzenleyici denetimlerden itibar kaybına ve finansal kayıplara kadar derin etkilere sahip olabilir. Avukat Bas A.S. van Leeuwen, bu zorluklarla başa çıkmak ve müşterilerinin risklerini azaltmak için analitikleri kullanmanın önemini anlamaktadır.
Van Leeuwen’in, sahtekarlık riski yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ile ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) konularında müşterilere analizde uzman rehberlik sağlama taahhüdü benzersizdir. İş analizi, veri analitiği ve raporlama, küme analizi, makine öğrenimi, anormallik tespiti ve öngörü modelleme gibi konuları kapsayan kapsamlı bir yaklaşımla, organizasyonların finansal suçları tespit etmesine, önlemesine ve yanıtlamasına olanak sağlar.
(a) İş Analizi: Van Leeuwen, müşterilerle yakın işbirliği yaparak benzersiz iş süreçlerini, hedefleri ve risk profillerini anlar. Kapsamlı bir iş analizi yaparak finansal suça açık alanları belirler ve bunları ele almak için özel stratejiler geliştirir.
(b) Veri Analitiği ve Raporlama: Gelişmiş veri analitiği araçlarını ve tekniklerini kullanarak, Van Leeuwen organizasyonların geniş veri kümelerinden işe yarar içgörüler çıkarmasına yardımcı olur. İşlem verilerini, müşteri davranış kalıplarını ve diğer ilgili bilgileri analiz ederek şüpheli aktiviteleri belirler ve bilinçli karar verme sürecini kolaylaştırır.
(c) Küme Analizi: Van Leeuwen, benzer özelliklere veya davranışlara sahip varlık gruplarını belirlemek için küme analizini kullanır. İşlem kalıpları veya coğrafi konumlar gibi çeşitli özniteliklere dayanarak varlıkları kümeler halinde gruplayarak sahtekarlık davranışlarını veya kara para aklama faaliyetlerini gösteren gizli kalıpları belirleyebilir.
(d) Makine Öğrenimi: Makine öğrenimi algoritmalarının gücünden yararlanarak, Van Leeuwen gerçek zamanlı potansiyel finansal suç vakalarını tanımlayabilen tahmin modelleri geliştirir. Tarihsel verilerden sürekli olarak öğrenerek, bu modeller zamanla değişen tehditlere uyum sağlayabilir ve doğruluklarını artırabilir.
(e) Anormallik Tespiti: Van Leeuwen, beklenen normlardan sapma gösteren sıra dışı veya şüpheli aktiviteleri işaretlemek için anormallik tespit tekniklerini uygular. İşlem davranışlarında veya ağ trafiğinde sapmaları izleyerek potansiyel dolandırıcılıkları veya güvenlik ihlallerini hızla belirleyebilir.
(f) Öngörü Modelleme: Öngörü modelleme tekniklerini kullanarak, Van Leeuwen organizasyonlara gelecekteki trendleri tahmin etmelerine ve potansiyel riskleri önceden tahmin etmelerine yardımcı olur. Sahtekarlıklı işlemleri tahmin etmek veya düzenleyici yaptırım eylemlerinin olasılığını değerlendirmek olsun, öngörü modelleme proaktif risk yönetimi ve uyum çabalarını sağlayarak gelecek eylemleri öngörme yeteneği sağlar.
Sonuç olarak, Avukat Bas A.S. van Leeuwen’in finansal suçlarla mücadelede analitiklerden yararlanmaya olan bağlılığı, müşterilerinin çıkarlarını koruma ve uzun vadeli başarılarını sağlama kararlılığını vurgular. İleri analitik araçların, alan uzmanlığının ve stratejik rehberliğin birleşimini kullanarak, organizasyonlara gelişmekte olan tehditlere adım atma ve günümüzün karmaşık iş ortamında düzenleyici uyumu sürdürme yetenekleri sağlar.
