Siber Güvenlik Hizmetleri (CSS) çerçevesindeki siber savunma ve tespit, sahtekarlık risklerini yönetmek için gelişmiş tespit, önleme ve tehditlere tepki verme mekanizmalarının uygulanmasında kritik bir temel oluşturur. Bu alan, tehdit istihbaratını, gerçek zamanlı izlemeyi ve sahtekarlıkların erken tespiti için uzman analizlerini birleştirir. Savunma teknolojilerinin ve süreçlerin, saldırı desenlerinin değişen modellerine uyum sağlayacak şekilde sürekli olarak ayarlanması, uyarlanabilir bir güvenlik ortamı yaratır. Bu eylem seti, kötü niyetli kişilerin finansal manipülasyonlarda, veri hırsızlığında veya operasyonel sürekliliği ve itibarları tehdit eden sabotajlarda başarılı olma olasılığını en aza indirmeye odaklanır.
Finansal Hileler
Finansal anormalliklerde, yetkisiz değişikliklerin muhasebe sistemlerinde tespit edilmesi hayati öneme sahiptir. Gelişmiş Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi (SIEM) platformları, ERP ve finansal yönetim uygulamalarından gelen log verilerini gerçek zamanlı olarak birleştirerek olağan dışı işlemleri ve bütçe tahsisi anormalliklerini tespit eder. Periyodik “tehdit avcılığı” oturumları, yıl sonu kapanış işlemleriyle ilişkili veritabanı yedeklemeleri ve toplu işleme görevlerini gözden geçirmek üzere odaklanır, böylece bilanço kalemlerinde veya nakit akışlarında yapılan manipülasyonlar zamanında tespit edilir. Denetimler, verilerin değiştirilemezliğini sağlayan blockchain teknolojisiyle entegre edilir ve böylece yapılan her değişiklik sorgulanabilir hale gelir; sahte işlemler, belirli eylemler ve kullanıcılarla kolayca izlenebilir.
Sahtekarlıklar
Sahtekarlıklara karşı siber savunma ve tespit kullanılarak, ağ ve kullanıcı seviyesinde davranış analizleri, “kimlik bilgisi doldurma”, hesap ele geçirme ve sosyal mühendislik saldırıları gibi şüpheli desenleri tanımlamak için kullanılır. Ağ Davranış Analizi (NBA) kullanarak makine öğrenimi modelleri, bağlantı desenlerinde, beklenmedik coğrafi konumlardan gelen bağlantılar gibi anormallikleri tespit etmek için ağ trafiğini tarar. Zararlı yükler ve komut ve kontrol iletişimi, şifreli trafiğin çevrimiçi denetimiyle yakalanır ve izolasyon önlemleri otomatik olarak uygulanır. Güvenlik Orkestrasyonu, Otomasyonu ve Yanıtı (SOAR) iş akışları, analiz sürecini hızlandırır ve sistemin güvenli hale getirilmesini sağlarken sahte oturumların yayılmasını engeller.
Rüşvet
Dijital rüşvet uygulamaları, sipariş ve sözleşme yönetimi sistemlerinde gizli değişiklikler olarak kendini gösterir. Logların sürekli izlenmesi, eşlikçi inceleme gereksinimlerinin atlanması veya sözleşme denetim aşamalarının göz ardı edilmesi gibi onay süreçlerindeki anormallikleri tespit eder. Modern istihbarat kaynakları, transaksiyon verilerini, dış veritabanlarından edinilen due diligence bilgileriyle zenginleştirir ve şüpheli faturaları otomatik olarak işaretler. Denetimlerin değiştirilemezliği ve belgelere uygulanan kriptografik karma değerleri, yapılan her değişikliğin iç denetçiler ve dış denetçiler tarafından derhal doğrulanmasını sağlar, bu da gizli fiyat anlaşmaları veya fatura manipülasyonlarının riskini büyük ölçüde azaltır.
Kara Para Aklama
Kara para aklama uygulamaları, otomatik finansal akışlar ve sanal ortamlar üzerinde çalıştığı için, işlem desenlerinin dikkatlice izlenmesini gerektirir. Gerçek zamanlı işlem izleme platformları, ağ ve uygulama loglarını birleştirerek yapılandırma (structuring) ve katmanlaştırma (layering) gibi kalıpları tespit eder. Bir dizi küçük depozito işleminden sonra büyük transferler yapılması gibi desenler, tespit kuralları olarak belirlenir ve şüpheli akışlar anında izole edilir. Ayrıca, sistemler arasındaki korelasyon, aynı müşteri veya hesap numaralarının farklı ortamlarda yer alıp almadığını gösterir; bu da strawman (örtülü kimlik) yapılarını işaret eder. Kara para aklama göstergelerine (IoC) uyan bir desen tespit edildiğinde, uyum ve hukuk departmanlarıyla koordinasyonu sağlamak amacıyla bir Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) iş akışı etkinleştirilir.
Yolsuzluk
Yolsuzlukla mücadelede siber savunma ve tespit, yönetim ve raporlama verilerindeki gizli manipülasyonlara odaklanır. Sürekli izlenen bütünlük denetimleri, politika belgeleri, protokoller ve iç notların kriptografik karma değerlerini güvenilir bir referans veritabanıyla karşılaştırır, böylece yasadışı değişiklikler tespit edilir. E-posta ve mesajlaşma loglarındaki metin analizi, çıkar çatışmalarını veya gizli anlaşmaları gösterebilecek önemli terimleri ve bağlantıları işaret eder. Rol tabanlı erişim yönetimi ve just-in-time izin atamaları, kritik karar alma sistemlerine erişimi kısıtlar, bu da yolsuz çalışanların gizlice değişiklik yapmalarını engeller.
Uluslararası Yaptırım İhlalleri
Yaptırım ihlallerinin tespiti, tüm dış veri akışlarının ve iletişimlerin çevrimiçi denetimiyle yapılır. SSL/TLS şifre çözme, API çağrıları ve mesajlaşma trafiği üzerinde uygulanır ve yükler, mevcut yaptırım listeleri ve izleme listeleriyle karşılaştırılır. Geo-IP filtreleme ve anomali DNS tespiti, yaptırım altındaki kişi veya bölgelerle bağlantıları engeller. Policy-as-Code çerçeveleri, her yapılandırma değişikliğinden önce yaptırım kurallarını otomatik olarak kontrol eder, böylece sistem çalıştırılmadan önce hatalar önlenir. Bir ihlal tespit edildiğinde, engellemeler uygulanır, loglar şifrelenir ve arşivlenir, uyum raporları düzenlenir ve denetim kurumlarına gönderilir, böylece tüm düzenlemelere uygunluk sağlanır.
