Etkili stratejiler geliştirmek, düzenleyici çerçevelerin derinlemesine anlaşılmasını ve politika, teknoloji, süreçler ve uygulamanın entegrasyonunu gerektirir. Van Leeuwen, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde (örneğin, Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), politika, teknoloji, süreçler ve uygulamanın stratejik uyumunu ve müşterilerin belirli ihtiyaçlarına uygun düzenleyici programların
Daha fazla oku
Veri analitiğinin gücünden yararlanmak, finansal suçları tespit etmek ve önlemek için hayati önem taşır. Van Leeuwen, iş analizi, veri analitiği ve raporlama konularında uzman danışmanlık sunarak kümeler analizi, makine öğrenimi, anormallik tespiti ve öngörü modelleme gibi konularda organizasyonların sahtekarlık aktivitelerine işaret eden
Daha fazla oku
Etkin ve verimli operasyonlar, finansal suçlarla mücadelede hayati öneme sahiptir. Van Leeuwen, Finansal Suç Dönüşüm projeleri, Finansal Suç İşletme Modeli (TOM) tasarımı ve uygulanması, süreç optimizasyonu, büyük ölçekli ve çoklu bölgeli düzeltmeler (örneğin, CDD/KYC, TM), düzeltme için sıkı düzenleyici son tarihlerin karşılanması,
Daha fazla oku
Karmaşık düzenleyici gereksinimler labirentinde yol almak, uyumluluğu sağlamak ve riskleri azaltmak için hayati önem taşır. Van Leeuwen, AML/CFT (Para Aklama Karşıtı ve Terörün Finansmanının Önlenmesi) düzenlemeleri, Müşteri Yeterlilik/Kendi Müşterinizi Tanıma (CDD/KYC) gereksinimleri, İşlem İzleme (TM), Yabancı Hesap Vergi Uyum Yasası (FATCA)/Ortak Raporlama
Daha fazla oku