Siber suçlar ve veri sızıntıları, finansal suçlar alanında önemli bir tehdit oluşturur ve bireyleri, kuruluşları veya hükümetleri dolandırmayı amaçlayan çeşitli yasadışı faaliyetleri içerir. Siber suçlar, kimlik hırsızlığı, finansal dolandırıcılık veya dolandırıcılık gibi sahtekarlık faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilgisayar sistemlerine, ağlara veya elektronik cihazlara
Daha fazla oku
Müşteri dolandırıcılığı, aynı zamanda tüketici dolandırıcılığı veya perakende dolandırıcılık olarak da bilinir, bireylerin işletmelere veya diğer tüketicilere karşı yasalara aykırı veya aldatıcı uygulamalarını ifade eder ve finansal kazanç elde etmeyi amaçlar. Bu tür finansal suçlar, kimlik hırsızlığı, kredi kartı dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı,
Daha fazla oku
Kolüzyon ve rekabeti engelleyici yasal ihlaller, rekabet eden şirketlerin veya bireylerin pazar fiyatlarını manipüle etmek, rekabeti kısıtlamak ve tüketicilere zarar vermek amacıyla gizli anlaşmalar veya düzenlemeler yaptığı yasadışı uygulamaları ifade eder. Kolüzyon genellikle fiyat sabitleme, teklif manipülasyonu, pazar tahsisi ve belirli bir
Daha fazla oku
Piyasa kötüye kullanımı, finansal piyasaların bütünlüğünü ve adaletini bozan çeşitli yasadışı faaliyetleri ifade eder ve yatırımcı güvenini ve piyasa istikrarını zayıflatır. Piyasa kötüye kullanımı, içeriden bilgi alımı, piyasa manipülasyonu ve yanıltıcı veya yanıltıcı bilgilerin yayılmasını içeren çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İçeriden bilgi
Daha fazla oku
Vergi kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığı, hükümete ödenmesi gereken vergilerin kasten kaçırılması veya vergi yükünün azaltılması için vergi yasalarının manipüle edilmesini amaçlayan yasadışı faaliyetleri ifade eder. Vergi kaçakçılığı, gelirin kasıtlı olarak eksik beyan edilmesini, indirimlerin abartılmasını veya vergilerden kaçınmak için varlıkların gizlenmesini içerir.
Daha fazla oku
Rüşvet ve yolsuzluk, kişisel veya kurumsal kazanç sağlamak amacıyla güç veya yetki pozisyonlarında bulunan bireylerin veya kuruluşların eylem veya kararlarını etkilemek için değerli bir şeyin teklif edilmesi, verilmesi, alınması veya istenmesini içeren yasadışı uygulamalara atıfta bulunur. Rüşvetler, uygun muamele veya sonuçlar karşılığında
Daha fazla oku
Sahtekârlık, haksız finansal veya kişisel kazanç elde etmek veya başkalarına mali zarar veya zarar vermek amacıyla kasten ve aldatıcı bir eylemdir. Bu, yanlış temsil, malzeme gerçekleri gizleme ve sahtekârlık amaçlı güven veya pozisyonun kötüye kullanılmasını içeren geniş bir yelpazede yasadışı faaliyetleri kapsar.
Daha fazla oku
Yaptırımlar ve ambargolar, belirli ülkeler, kuruluşlar veya bireylerle ekonomik ve finansal işlemleri kısıtlamak veya yasaklamak amacıyla hükümetler veya uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan önlemlerdir. Bu önlemler genellikle uluslararası hukuku uygulamak, insan haklarını teşvik etmek, terörizmi önlemek, kitlesel imha silahlarının yayılmasını önlemek veya diğer
Daha fazla oku
Terörün finansmanı, terörist faaliyetleri veya örgütlerini desteklemek amacıyla fon sağlama veya toplama işlemini içerir. Terörist faaliyetleri kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli yasa dışı finansal faaliyetleri içerir; rekrutman, eğitim, planlama ve terörist saldırıların gerçekleştirilmesi gibi. Terörün finansmanı, terörist grupların silah temin etmelerini, militanları işe alıp
Daha fazla oku
Para aklama, genellikle bir dizi işlem aracılığıyla yasadışı yollarla elde edilen paranın kökenlerini gizleme sürecini içeren karmaşık bir finansal suçtur, böylece bu paranın meşru kaynaklardan elde edilmiş gibi görünmesi sağlanır. Para aklamanın temel amacı, gayri resmi kaynakları ana akım ekonomiye entegre etmektir,
Daha fazla oku