Tedarikçi dolandırıcılığı, tedarikçiler veya yükleniciler tarafından gerçekleştirilen yanıltıcı veya yasadışı faaliyetleri ifade eder ve hileli yollarla finansal kazanç elde etmeyi amaçlar. Bu tür finansal suç, teslim edilmemiş mallar veya hizmetler için faturalandırma, teslim edilen mallar veya hizmetler için fazla ücretlendirme, şişirilmiş faturalar
Daha fazla oku
CEO Dolandırıcılığı, iş e-postası yoluyla işlenen dolandırıcılık veya e-posta hesabı kompromitasyonu (EAC) olarak da bilinen bir tür finansal suçtur. Suçlular, kuruluş içindeki üst düzey yöneticileri taklit ederek çalışanları, müşterileri veya tedarikçileri yanıltarak sahte ödemeler yapmalarını veya hassas bilgileri ifşa etmelerini sağlar. Bu
Daha fazla oku
Fatura dolandırıcılığı, faturaların manipülasyonu veya sahteciliği ile ilgili olarak, genellikle işletmeler veya bireyler için finansal kayıplara yol açan yasa dışı amaçlar için gerçekleştirilen bir suçtur. Bu tür finansal suçlar, sahte faturalar oluşturma, meşru faturaları değiştirme veya hayali mallar veya hizmetler için faturalar
Daha fazla oku
Aldatıcı iş uygulamaları, işletmelerin tüketicileri, rakipleri veya diğer paydaşları finansal kazanç veya rekabet avantajı elde etmek amacıyla aldatmak için yürüttüğü etik olmayan veya dolandırıcılık içeren faaliyetleri ifade eder. Bu uygulamalar, yanıltıcı reklam, aldatıcı pazarlama taktikleri, yanıltıcı fiyatlandırma stratejileri veya ürün kalitesi veya
Daha fazla oku
Muhasebe ve finansal beyanat sahtekarlığı, bir şirketin finansal tablolarında finansal bilgileri kasten yanıltmak için finansal bilgileri kasıtlı olarak yanlış temsil etmeyi içerir. Bu tür bir sahtekarlık genellikle finansal kayıtların manipüle edilmesini, gelirlerin, giderlerin, varlıkların veya borçların yanlış beyan edilmesini veya finansal kayıpların
Daha fazla oku
Kurumsal Suç Suçu (CCO), Hollanda ve Avrupa Birliği yargı yetkisi içindeki kuruluşlar veya diğer yasal varlıklar tarafından bireyler yerine işlenen suçları ifade eder. Bu suçlar genellikle dolandırıcılık faaliyetlerini, yolsuzluğu, kara para aklamayı, vergi kaçakçılığını, piyasa manipülasyonunu, çevre ihlallerini ve rekabet hukukunu ihlal
Daha fazla oku
İçeriden ticaret, şirket veya menkul kıymetlerle ilgili kamuya açıklanmamış, malî bilgiler temel alınarak hisse senedi veya menkul kıymetlerin ticareti yapılmasıyla ilgili yasadışı uygulamayı ifade eder. Bu ayrıcalıklı bilgiler genellikle şirket içi kişiler tarafından, örneğin yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri veya çalışanlar, şirketin hisse
Daha fazla oku
İnsan Kaynakları Dolandırıcılığı, aynı zamanda insan kaynakları dolandırıcılığı veya çalışan dolandırıcılığı olarak da bilinir, bir organizasyonun insan kaynakları departmanı içinde veya istihdam uygulamaları ile ilgili olarak bireyler tarafından işlenen aldatıcı veya yasadışı faaliyetleri ifade eder. Bu tür finansal suçlar, referansların sahtelenmesi, niteliklerin
Daha fazla oku
Satın Alma Dolandırıcılığı, bireylerin veya kuruluşların kişisel kazanç veya belirli bir tarafın yararına olmak üzere, mal, hizmet veya sözleşmeleri hileli yollarla elde etmeye çalıştığı veya temin ettiği süreçte manipülasyon, aldatma veya yanıltıcı temsilleri ifade eder. Bu tür finansal suçlar, teklif düzenleme, işbirliği,
Daha fazla oku
Varlık gaspı, bir kuruluşun kaynaklarının veya varlıklarının personel veya üçüncü taraflar tarafından kişisel kazanç için yasadışı veya izinsiz olarak kullanılması, çalınması veya yönlendirilmesini ifade eder. Bu tür bir finansal suç, malversasyon, envanter veya nakit hırsızlığı, maaş dolandırıcılığı ve kurumsal kredi kartlarının kötüye
Daha fazla oku