Finansal Suç

Siber suçlar ve veri ihlalleri, günümüz kurumsal ortamında en yıkıcı ve stratejik açıdan en önemli tehditlerden biri hâline gelmiştir. Dijital süreçlerin neredeyse her kurumun temel altyapısını oluşturduğu bir dönemde, siber saldırıların hızı, kapsamı ve artan sofistikasyonu, geleneksel güvenlik önlemlerini sürekli olarak geride

Kartel anlaşmaları (kolüzyon) ve antitröst ihlalleri, modern piyasa ekonomilerinin korumayı amaçladığı temel değerlerin merkezine temas eder: serbest rekabet, piyasa şeffaflığı ve kaynakların etkin tahsisi. Şirketlerin — açık veya örtülü biçimde — fiyat tespiti anlaşmalarına girmesi, pazarları paylaşması ya da rekabet baskısını azaltmak

Piyasa manipülasyonu, piyasa suistimalinin en yıkıcı türlerinden birini teşkil eder ve iyi işleyen bir finansal sistemin temel taşlarına doğrudan etki eder. Fiyat veya hacim oluşumunun kasıtlı olarak bozulması ya da bilgi asimetrilerinin kötüye kullanılması, yalnızca piyasa mekanizmalarının güvenilirliğini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda

Vergi kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığı, şirketlerin ve bireylerin yasal yükümlülükleri bilinçli olarak aşmaya veya vergi mevzuatını seçici biçimde manipüle etmeye çalışarak vergi yükümlülüklerini azaltma girişimlerinden kaynaklanan, finansal suçlar alanında giderek daha önemli ve hassas hale gelen bir zorluk teşkil etmektedir. Bu tür

Yolsuzluk ve rüşvet, hem piyasaların bütünlüğünü hem de kamu ve özel kurumların düzenli işleyişini zedeleyen yapısal ve kalıcı bir tehdit oluşturur. Bu olgular, doğrudan rüşvet teklif edilmesi veya kabul edilmesiyle sınırlı olmayıp; çıkar çatışmaları, uygunsuz etki kullanımı, iş ortaklarının kayırılması ve gizli

Dolandırıcılık, çağdaş ekonomideki en yıkıcı finansal suç biçimlerinden birini oluşturmakta ve kuruluşların operasyonel ve stratejik bütünlüğünü doğrudan zedelemektedir. Geçmişte dolandırıcılık çoğunlukla nispeten basit aldatma yöntemleriyle ilişkilendirilirken, iş süreçlerinin dijitalleşmesi, pazarların küreselleşmesi ve finansal araçların giderek artan karmaşıklığı risk yelpazesini önemli ölçüde genişletmiş

Yaptırımlar ve ambargolar, uluslararası hukuk ve küresel jeopolitik alanında son derece etkili araçlar hâline gelmiş olup, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin ticari, finansal ve operasyonel yapılarına derinlemesine nüfuz etmektedir. Devletler veya Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi çok taraflı kuruluşlar tarafından

Terörizmin finansmanı, küresel finansal suçların son derece karmaşık ve stratejik açıdan hassas bir boyutunu oluşturur ve ulusal güvenlik, jeopolitik istikrar ile uluslararası finans sisteminin bütünlüğü üzerinde doğrudan ve geniş kapsamlı etkileriyle diğer suç tiplerinden ayrılır. Kara para aklama esas olarak varlıkların yasa

Kara para aklama, küresel finansal sistem içinde en karmaşık ve istikrarsızlaştırıcı risklerden birini oluşturur. Bu olgu, yasa dışı fonların kökenini gizlemeyi ve bu fonları görünürde sorunsuz bir biçimde yasal ekonomiye entegre etmeyi amaçlayan son derece sofistike bir işlem dizisiyle karakterize edilir. Kullanılan