Yasa, içtihat ve hukuki doktrin labirentinde yol almak, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avukat ve adli denetçi, suçlar dahilinde yer alan veya mağdur olan şirketler ve bireyler için yardım sunmaya hazırdır. Özellikle finansal ve ekonomik suçlar, diğer bir deyişle “beyaz yakalı suçlar” konularında uzmanlaşmıştır. Detaylara olan keskin gözle ve karmaşık hukuki peyzajlara dair derin bir anlayışla, Avukat van Leeuwen, kara para aklama, terörizmin finansmanı, yaptırımlar ve ambargolar, dolandırıcılık ve aldatma, rüşvet ve yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu, anlaşmalar ve rekabet ihlalleri, siber suçlar ve veri ihlalleri, ipotek dolandırıcılığı, kredi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, müşteri dolandırıcılığı, kurumsal varlıkların kötüye kullanımı, kamu alımları dolandırıcılığı, insan kaynakları dolandırıcılığı, kurumsal suç hukuku, içsel ticaret, muhasebe ve finansal raporlama dolandırıcılığı, yanıltıcı ticari uygulamalar, fatura dolandırıcılığı, CEO dolandırıcılığı ve tedarikçi dolandırıcılığı gibi konularda uzman yardım sunar. İç soruşturmalar, danışmanlık, dava ve düzenleyiciler ve Kamu Savcılığı ile müzakerelerde müşterilerini yönlendirmeye odaklanarak, Avukat van Leeuwen, sürdürülebilir değer yaratmayı ve geniş bilgisini özgürce paylaşmayı hedefler. Müşterilerinin her şeyin dikkatlice ele alındığını bilerek geleceğe güvenle bakmalarını sağlar.
Regülasyon, operasyonel, analitik ve stratejik zorluklara yönelik holistik yaklaşım
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avukat ve adli denetçi, finansal ve ekonomik suçlarla mücadelede multidisipliner yaklaşımıyla öne çıkar. Derin deneyimi ve kapsamlı bilgisi, ona karmaşık hukuki, finansal ve adli konulara holistik bir bakış açısı sunma yeteneği kazandırır. Van Leeuwen, regülasyon, operasyonel, analitik ve stratejik zorluklar için holistik bir yaklaşım benimseyerek, bir sorunun tüm yönlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlar.
Bir avukat olarak, van Leeuwen, hukuki sistemi derinlemesine bilmesiyle iş uygulamaları ve finansal mekanizmaları net bir şekilde anlar. Ceza hukuku, gizlilik hukuku, bilişim hukuku, finans hukuku ve uyum gibi çeşitli hukuki alanlardan hukuki sorunları analiz ederek, müvekkillerini koruyan ve çıkarlarını güvence altına alan kapsamlı bir hukuki strateji geliştirir.
Bir adli denetçi olarak, van Leeuwen, adli teknikler, finansal analiz ve araştırma yöntemleri konusundaki derin bilgisini getirir. Finansal verileri analiz etme, gizli desenleri keşfetme ve potansiyel dolandırıcılık göstergelerini tanımlama konusunda uzmandır. Deneyimi, detaylı adli araştırmalar yapmayı, gelişmiş araçlar ve yöntemler kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkarmayı ve mahkeme işlemlerinde geçerli olan kanıtları toplamayı içerir.
Multidisipliner yaklaşımı aracılığıyla, van Leeuwen, kara para aklama, dolandırıcılık, yolsuzluk, piyasa manipülasyonu, vergi kaçakçılığı gibi geniş bir finansal ve ekonomik suç yelpazesini etkili bir şekilde ele alabilir. Hukuki ve adli bilgilerini sadece suçları araştırmak ve ele almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki riskleri azaltmak için önleyici önlemler önerir ve uygular.
Van Leeuwen’in holistik yaklaşımı ayrıca finans uzmanları, adli muhasebeciler, BT uzmanları ve etik hackerlar gibi diğer profesyonellerle yakın işbirliğini de içerir. Çeşitli alanlardan uzmanlarla çalışarak, karmaşık suç faaliyetlerini tanımlama, araştırma ve çözme konusunda kapsamlı ve entegre bir yaklaşım sunar.
Kısacası, Bas A.S. van Leeuwen’in multidisipliner ve holistik yaklaşımı, hukuki uzmanlığı, adli becerileri ve diğer profesyonellerle işbirliği yapma yeteneğini birleştirerek, müşterilerine finansal ve ekonomik suçlar alanındaki regülasyon, operasyonel, analitik ve stratejik zorluklar için kapsamlı ve etkili çözümler sunar.
Ceza Davaları, İdari Denetim ve Uygulama İşlemleri ile İç ve Dış Soruşturmalar
Günümüzün karmaşık iş dünyasında, kötü finansal yönetim, dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama, uluslararası yaptırımların ihlali gibi suçlamalar, bir müşterinin işletmelerini ciddi şekilde bozabilir ve itibarlarına zarar verebilir. Organizasyonlar giderek karmaşık bir düzenleyici ortam, işletme zorlukları, analitik gereksinimler ve özellikle sahtekarlık risk yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) düşünceleri alanlarında stratejik kararlarla karşı karşıyadır.
Bu bağlamda, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avukat ve adli denetçi, müşterilere danışmanlık yapma ve düzenleyici uyum, işletme optimizasyonu, veri analizi ve stratejik planlama konularında çözümler sunma konusundaki kararlılığıyla ve uzmanlığıyla öne çıkar. Sahtekarlık risk yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ve ESG ile ilgili zorluklarla mücadele etme konusundaki geniş yasal deneyimi ve pratik yaklaşımıyla, müşterilere bu karmaşık alanlarda rehberlik etmek, çıkarlarını korumak ve hızla değişen ve zorlu iş ortamlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kritik bir rol oynar.
(a) Ceza İşleri: Ceza işleri alanında, Bas A.S. van Leeuwen, finansal ve ekonomik suçların derin anlayışını kullanarak zorluklarla doğrudan yüzleşir. Karmaşık yasal ortamın hassas farkındalığıyla, ceza soruşturmalarında ustalıkla gezinir, kanıtları titizlikle analiz eder ve sağlam savunma stratejileri geliştirir. Deneyimi, zimmete para geçirme, menkul kıymet dolandırıcılığı, içeriden ticaret ve Siber suçlar dahil olmak üzere geniş bir finansal suç yelpazesini kapsar. Proaktif yaklaşımı ve ayrıntılara dikkatli yaklaşımı, müşterilerin yargı süreci boyunca riskleri azaltmasına ve çıkarlarını korumasına yardımcı olur.
(b) İdari Denetim ve Uygulama Davaları: İdari denetim ve uygulama davalarıyla ilgili olarak, Bas A.S. van Leeuwen deneyim ve görüş getirir. Düzenleyici uyuma ve uygulama eylemlerinin karmaşıklıklarını anlar, düzenleyici soruşturmaları, araştırmaları ve uygulama prosedürlerini gezinmek için stratejik rehberlik sunar. Denetleyici otoritelerin denetimine veya uygunluk denetimlerine bakıyor olun, van Leeuwen’in proaktif yaklaşımı, müşterilerin düzenleyici zorluklarla etkin bir şekilde başa çıkmasını sağlar, aynı zamanda yasal riski en aza indirir ve itibara zarar vermeyi azaltır. Müşterilerin düzenleyici gereksinimleri karşıladığından emin olmak için uğraşır, spesifik ihtiyaçlara ve endüstri standartlarına uygun güçlü uyum programları ve risk yönetimi çerçeveleri uygular.
(c) İç ve Dış İncelemeler: İç ve dış incelemeler alanında Bas A.S. van Leeuwen, sıkı bir danışman olarak bilinir, gerçeği ortaya çıkarmak için kararlı yaklaşımıyla tanınır. Geniş yasal ve adli deneyimini kullanarak, kötüye kullanım, dolandırıcılık ve düzenleyici ihlal iddialarını titizlikle araştırır. Van Leeuwen, finansal belgeleri dikkatlice analiz eder, temel ilgilileri mülakat eder ve kanıtları bulmak ve gerçekleri ortaya koymak için modern adli teknikleri kullanır. İç riskleri sınırlamak için iç incelemeler yaparken veya düzenleyici otoritelerin dış taleplerine yanıt verirken, müşterilerin sonuçlarla başa çıkmak ve etkili düzeltici önlemler uygulamak için iyi hazırlanmalarını sağlar. Proaktif yaklaşımı, müşterilerin itibarlarını korumalarına, güveni yeniden inşa etmelerine ve zorlu durumlardan daha güçlü bir şekilde çıkmalarına yardımcı olur.
Özetlemek gerekirse, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), sahtekarlık risk yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ve ESG konularındaki uzmanlığı ile bilinen deneyimli bir avukat ve adli denetçidir. Kararlılığı, derin yasal bilgisi ve stratejik yaklaşımıyla, van Leeuwen, müşterilerin engelleri aşmasına, çıkarlarını korumasına ve bugünün hızla değişen ve zorlu iş ortamında hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
PROFESYONEL KAYITLAR VE ÜYELİKLER
- Hollanda Avukatlar Birliği (Nederlandse Orde van Advocaten)
- Ceza Hukuku Avukatları Eğitim Vakfı Orta-Nederland (Stichting Opleiding Strafrecht Advocaten Midden-Nederland)
- Hollanda Gençlik Hukuku Avukatları Derneği (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten)
- Alman-Hollanda Avukatlar Derneği (Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung)
PROFESYONEL DENEYİM
- Avukat (2010-günümüz)
- Adli Denetçi (2006-günümüz)
- Kıdemli Müfettiş Adli Dolandırıcılık Denetimi (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Güvenlik Danışmanı / Soruşturmacı (2006-2008), PINKERTON | Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri
- Tehdit Bilgi ve Araştırma Müfettişi (2006), Hollanda Güvenlik Ajansı
- Araştırma Analisti / Adli Denetçi (2004-2006), 4iTrust Adli Hizmetler ve Soruşturmaları
- Stajyer (2003-2004), Orta-Hollanda Polis Birimi
EĞİTİMLER
- Mesleki Avukatlık Eğitimi Diploması, Avukatlık Mesleği Eğitimi, 2010-2013
- Hukuk Yüksek Lisansı – LLM, Ceza Hukuku / Ceza Hukuku Eğitimi, Utrecht Üniversitesi (Universiteit Utrecht), 1998-2003
YAYINLAR
- Hollanda ve Belçika Özel Araştırma Sektörü – Avrupa Topluluklar Hukuku’nun Etkisi, NJB (2006) No. 12, s. 698-701