Plovidba kroz zamršeni labirint regulatornih zahtjeva ključna je za osiguravanje usklađenosti i ublažavanje rizika. Van Leeuwen pruža sveobuhvatnu pomoć klijentima u suočavanju s regulatornim izazovima poput propisa o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT), zahtjeva za provjeru klijenata/poznavanje svojeg klijenta (CDD/KYC), praćenja transakcija (TM), usklađenosti s Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/Common Reporting Standard (CRS), Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), usklađenosti s direktivom o tržištima financijskih instrumenata (MiFID), usklađenosti s direktivom/o uredbom o zlouporabi tržišta (MAD/MAR), razmatranja okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika (ESG), regulatornih transformacija, modeliranja rizika, zdravstvenih provjera, razvoja politika, optimizacije procesa, Sustava internog trgovca i ocjene rizika (SIRA), i osiguranja kvalitete.
U uvijek promjenjivom krajoliku globalne trgovine, spektar financijskog kriminala predstavlja značajne izazove za organizacije u svim industrijama. Od opasnosti od prijevara i pranja novca do složenosti regulatorne usklađenosti, snalaženje u ovom kompleksnom terenu zahtijeva više od samo pravnog umijeća: zahtijeva sveobuhvatan i proaktivan pristup koji anticipira, adresira i ublažava rizike u svakom koraku.
Na čelu ove borbe protiv financijskog kriminala stoji odvjetnik Bas A.S. van Leeuwen, iskusni pravni stručnjak poznat po svojoj nepokolebljivoj predanosti vođenju klijenata kroz labirint regulatornih obveza i izazova usklađenosti. S dubokim razumijevanjem višeslojne prirode financijskih i ekonomskih zločina, odvjetnik van Leeuwen nudi sveobuhvatan niz usluga prilagođenih jačanju organizacija protiv prijetnji koje sežu od prijevara do kršenja međunarodnih sankcija.
U središtu pristupa odvjetnika van Leeuwena stoji priznanje da učinkovite mjere protiv financijskog kriminala zahtijevaju integralnu viziju – jednu koja prevazilazi samo pravnu usklađenost kako bi obuhvatila holističko razumijevanje osnovnih rizika i ranjivosti inherentnih današnjem povezanom poslovnom okruženju. U tu svrhu, nudi širok spektar usluga prilagođenih zadovoljenju različitih potreba svojih klijenata, uključujući:
(a) Usklađenost AML/CFT/Sankcije: Odvjetnik van Leeuwen pomaže organizacijama u razvoju snažnih programa za suzbijanje pranja novca (AML), financiranje terorizma (CFT) i sankcija, osiguravajući pridržavanje najnovijih regulatornih zahtjeva i najboljih praksi.
(b) Due Diligence CDD/KYC: Prepoznajući ključnu važnost procesa provjere klijenata (CDD) i poznavanje svojeg klijenta (KYC) u ublažavanju rizika financijskog kriminala, odvjetnik van Leeuwen pruža strateško vođenje u uspostavljanju rigoroznih protokola za provjeru prilagođenih jedinstvenim potrebama svakog klijenta.
(c) Praćenje Transakcija (TM): Iskorištavajući napredne tehnologije i analitiku, odvjetnik van Leeuwen pomaže organizacijama u implementaciji sofisticiranih sustava praćenja transakcija sposobnih za otkrivanje i sprječavanje sumnjivih aktivnosti u stvarnom vremenu.
(d) Usklađenost FATCA/CRS: S dubokim razumijevanjem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) i Common Reporting Standard (CRS), odvjetnik van Leeuwen pomaže klijentima u navigaciji kroz složenosti međunarodnog poreznog usklađivanja i obveza izvješćivanja.
(e) Usklađenost s GDPR-om: U doba povećanih zabrinutosti za privatnost podataka, odvjetnik van Leeuwen nudi stručno vođenje kako bi se postigla usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), štiteći osjetljive informacije od neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe.
(f) Usklađenost MiFID/MAD/MAR: Odvjetnik van Leeuwen pomaže organizacijama u snalaženju kroz složenu mrežu regulativa koje upravljaju tržištima financijskih instrumenata, uključujući Direktivu o tržištima financijskih instrumenata (MiFID) i Direktivu/Regulativu o zlouporabi tržišta (MAD/MAR), osiguravajući pridržavanje zahtjeva izvješćivanja i standarda tržišnog ponašanja.
(g) Integracija ESG-a: Prepoznajući sve veći z načaj okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika (ESG) u korporativnom odlučivanju, odvjetnik van Leeuwen pomaže klijentima u integriranju ESG načela u njihove okvire upravljanja rizicima i poslovne strategije.
(h) Transformacijska rješenja: Od organizacijskog restrukturiranja do tehnoloških inovacija, odvjetnik van Leeuwen pruža strateško vođenje o implementaciji transformacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje učinkovitosti usklađenosti i operativne učinkovitosti.
(i) Modeliranje rizika i zdravstvene provjere: Kroz sveobuhvatne procjene rizika i zdravstvene provjere, odvjetnik van Leeuwen pomaže organizacijama identificirati i ublažiti ranjivosti, štiteći ih od potencijalnih rizika financijskog kriminala.
(j) Politike, procesi i SIRA: Odvjetnik van Leeuwen blisko surađuje s klijentima kako bi razvili prilagođene politike, postupke i sustave unutarnje kontrole, osiguravajući usklađenost s regulatornim zahtjevima i najboljim praksama industrije.
(k) Osiguranje kvalitete: S neprestanim fokusom na osiguranje kvalitete, odvjetnik van Leeuwen provodi temeljite recenzije i revizije kako bi osigurao da su programi usklađenosti snažni, učinkoviti i prilagodljivi promjenjivim regulatornim okruženjima.
U doba karakteriziranom povećanim regulatornim nadzorom i rastućim rizicima reputacije, odvjetnik Bas A.S. van Leeuwen stoji kao pouzdan partner organizacijama koje traže put kroz kompleksno područje financijskog kriminala i regulatorne usklađenosti. S njegovim neusporedivim iskustvom, nepokolebljivom predanošću i neprestanim teženjem izvrsnosti, odvjetnik van Leeuwen osnažuje klijente da zaštite svoje interese, očuvaju svoju integritet i uspiju u sve zahtjevnijem poslovnom okruženju.
