Gospodarski kriminal i Usklađenost

Nadziranje i istrage pranja novca (AML) čine neizostavnu temelj za zaštitu integriteta nacionalnih i međunarodnih poduzeća, njihove uprave i nadzornih tijela kao i javnih institucija. U sve složenijem financijskom okruženju – gdje su prekogranične transakcije i digitalne inovacije svakodnevica – ranjivost na…

Odgovor na incidente i organizacijska otpornost temeljni su stupovi za nacionalne i međunarodne tvrtke, njihovo vodstvo i nadzorna tijela, kao i za javne institucije suočene sa ozbiljnim optužbama za financijski i gospodarski kriminal. Takve optužbe ne ometaju samo svakodnevno poslovanje, već mogu…

Sporovi koji nastaju oko optužbi za financijski i gospodarski kriminal predstavljaju jedan od najsloženijih i najosjetljivijih izazova za nacionalna i međunarodna poduzeća, njihovo rukovodstvo, nadzorna tijela i državne institucije. Ti sukobi nadilaze same pravne postupke; oni uvelike utječu na strateški smjer organizacije,…

Otkrivanje i Analitika predstavlja neizostavan stup u suvremenoj borbi protiv financijskog i gospodarskog kriminala, području na kojem se tvrtke koje djeluju na nacionalnoj i međunarodnoj razini, njihovi upravitelji, nadzorna tijela i državne institucije suočavaju s ozbiljnim optužbama. Posljedice takvih sumnji protežu se…

U suvremenom poslovnom svijetu, obilježenom digitalizacijom i globalizacijom, poduzeća, menadžment, članovi upravnih odbora i javni službenici suočeni su s novom dimenzijom rizika, u kojoj uporaba podataka i tehnologije igra središnju ulogu – kako u operativnim procesima, tako i u pravnoj ranjivosti. U…

U današnjem digitalnom svijetu organizacije djeluju u sve složenijem okruženju u kojem privatnost, sigurnost podataka i odgovor na kibernetičke prijetnje igraju ključnu ulogu. Stalan tehnološki napredak, u kombinaciji sa sve strožom regulativom i povećanim društvenim očekivanjima, doveo je do eksplozivnog porasta rizika…

Forenzička analiza transakcija ključno je sredstvo za osiguranje transparentnosti i integriteta u organizacijama koje se suočavaju s sumnjama na financijska ili gospodarska kaznena djela. U svijetu u kojem su financijski tokovi sve složeniji i prekogranični, rizik od zlouporabe i kriminalne infiltracije u…

Upravljanje tvrtkom (Corporate Operations) suočava se, bez obzira na veličinu ili sektor, sa sve složenijim regulatornim i pravnim okvirom. Nacionalne i međunarodne tvrtke, njihovo vodstvo, nadzorna tijela i državne institucije izloženi su rastućim zahtjevima za transparentnošću, integritetom i zakonskom usklađenošću. Kad se…

U eri obilježanoj brzim procesom globalizacije, digitalizacije i neprestano mijenjajućih društvenih očekivanja, značenje integriteta i usuglašenosti (compliance) doživjelo je dubinsku transformaciju. Za domaće i međunarodne korporacije, njihove izvršne i nadzorne organe, kao i za javne institucije, integritet i poštivanje zakona i propisa…