Vendor fraud refers to deceptive or unlawful activities perpetrated by suppliers, vendors, or contractors, aimed at obtaining financial gain through fraudulent means. This type of financial crime encompasses various deceptive practices, such as billing for goods or services not delivered, overcharging for…
Czytaj więcej
CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
Czytaj więcej
Prevara na računima uključuje manipulaciju ili krivotvorenje računa u nezakonite svrhe, što često rezultira financijskim gubicima za tvrtke ili pojedince. Ovaj tip financijskog kriminala obuhvaća razne obmanjujuće prakse, poput stvaranja lažnih računa, izmjene legitimnih računa ili podnošenja računa za fiktivnu robu ili…
Czytaj więcej
Deceptive business practices refer to unethical or fraudulent activities undertaken by businesses to deceive consumers, competitors, or other stakeholders for financial gain or competitive advantage. These practices can take various forms, such as false advertising, misleading marketing tactics, deceptive pricing strategies, or…
Czytaj więcej
Računovodstvena i financijska prijevara s izvješćima uključuje namjerno predstavljanje financijskih informacija unutar financijskih izvještaja tvrtke kako bi se zavarali dionici. Ovaj oblik prijevare obično uključuje manipulaciju financijskim zapisima, netočno izvještavanje o prihodima, rashodima, imovini ili obvezama ili prikrivanje financijskih gubitaka kako bi…
Czytaj więcej
Korporativni kazneni prekršaj (CCO) odnosi se na kaznena djela počinjena od strane tvrtki ili drugih pravnih subjekata, umjesto pojedinaca, unutar nadležnosti Nizozemske i Europske unije. Ova kaznena djela obično uključuju prijevare, korupciju, pranje novca, utaju poreza, manipulaciju tržištem, kršenja okolišnih propisa i…
Czytaj więcej
Insider trgovanje odnosi se na nezakonitu praksu trgovanja vrijednosnim papirima ili dionicama na temelju nejavne, materijalne informacije o tvrtki ili njenim vrijednosnim papirima. Ove privilegirane informacije obično posjeduju korporativni insajderi poput izvršnih direktora, direktora ili zaposlenika, koji imaju pristup povjerljivim podacima tvrtke…
Czytaj więcej
Prijevara u ljudskim resursima, također poznata kao prijevara s ljudskim resursima ili prijevara zaposlenika, odnosi se na prijevarne ili nezakonite aktivnosti koje provode pojedinci unutar odjela ljudskih resursa organizacije ili su povezane s praksama zapošljavanja. Ovaj tip financijskog kriminala obuhvaća različite prijevarne…
Czytaj więcej
Prijevara u nabavi odnosi se na manipulaciju, prijevaru ili prikazivanje neistinitih informacija u procesu nabave, gdje pojedinci ili entiteti nastoje dobiti robu, usluge ili ugovore putem nezakonitih sredstava radi osobne dobiti ili za korist određene strane. Ovaj tip financijskog kriminala obuhvaća različite…
Czytaj więcej
Prisvajanje imovine odnosi se na ilegalnu ili neovlaštenu upotrebu, krađu ili preusmjeravanje resursa ili imovine organizacije od strane zaposlenika ili trećih strana radi osobne koristi. Ovaj tip financijskog kriminala obuhvaća različite prijevare, uključujući, ali ne ograničavajući se na pronevjeru, krađu inventara ili…
Czytaj więcej