Cyberkriminalitet i curenje podataka predstavljaju značajnu prijetnju u području financijskog kriminala, obuhvaćajući različite nezakonite aktivnosti provođene digitalnim sredstvima s ciljem prijevare pojedinaca, organizacija ili vlada. Cyberkriminalitet uključuje neovlašteni pristup računalnim sustavima, mrežama ili elektroničkim uređajima radi počinjenja prijevara poput krađe identiteta, financijskih…
Czytaj więcej
Koluzija i povrede antitrustovskih zakona odnose se na ilegalne prakse u kojima konkurentske tvrtke ili pojedinci sklapaju tajne sporazume ili dogovore kako bi manipulirali tržišne cijene, ograničili konkurenciju i oštetili potrošače. Koluzija obično uključuje radnje poput fiksiranja cijena, manipulacije ponudama, raspodjele tržišta…
Czytaj więcej
Zloupotreba tržišta odnosi se na razne ilegalne aktivnosti koje narušavaju integritet i pravednost financijskih tržišta, podrivajući povjerenje investitora i stabilnost tržišta. Zloupotreba tržišta može se manifestirati na različite načine, uključujući trgovanje s unaprijed poznatim informacijama, manipulaciju tržištem i širenje lažnih ili obmanjujućih…
Czytaj więcej
Porezna evazija i porezna prijevara odnose se na ilegalne aktivnosti usmjerene na namjerno izbjegavanje plaćanja poreza koji su dugovanje državi ili manipulaciju poreznim zakonima kako bi se smanjio porezni dug. Porezna evazija uključuje namjerno podraportiranje prihoda, prenaglašavanje odbitaka ili skrivanje imovine kako…
Czytaj więcej
Podmićivanje i korupcija odnose se na nezakonite prakse koje uključuju ponudu, davanje, primanje ili traženje nečega od vrijednosti kao sredstva za utjecaj na postupke ili odluke pojedinaca ili organizacija na položajima moći ili autoriteta radi osobne ili organizacijske koristi. Podmićivanje može poprimiti…
Czytaj więcej
Prijevara je namjerno i obmanjujuće djelovanje s ciljem nezakonitog dobivanja financijske ili osobne koristi ili uzrokovati financijski gubitak ili štetu drugima. Obuhvaća širok spektar nezakonitih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na lažno predstavljanje, prikrivanje materijalnih činjenica i zlouporabu povjerenja ili položaja…
Czytaj więcej
Sankcije i embargoi su mjere koje nameću vlade ili međunarodne organizacije kako bi ograničile ili zabranile ekonomske i financijske transakcije s određenim zemljama, entitetima ili pojedincima. Ove se mjere često koriste kao diplomatska sredstva za provedbu međunarodnog prava, promicanje ljudskih prava, borbu…
Czytaj więcej
Financiranje terorizma uključuje pružanje ili prikupljanje sredstava s namjerom podržavanja terorističkih aktivnosti ili organizacija. Obuhvaća različite nezakonite financijske aktivnosti usmjerene na olakšavanje terorističkih djela, uključujući regrutiranje, obuku, planiranje i izvođenje terorističkih napada. Financiranje terorizma predstavlja značajnu prijetnju globalnoj sigurnosti i stabilnosti, omogućujući…
Czytaj więcej
Pranje novca je složen financijski zločin koji uključuje proces prikrivanja podrijetla ilegalno stečenog novca, obično kroz niz transakcija, kako bi se činilo da potječe iz legitimnih izvora. Glavni cilj pranja novca je integracija nezakonitih sredstava u legalnu ekonomiju, čime se prikriva njihovo…
Czytaj więcej