Navigiranje labirintom zakonodavstva, jurisprudencije i pravne doktrine, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), odvjetnik i forenzički revizor, spreman je pomoći tvrtkama i pojedincima koji su uključeni u ili su žrtve kaznenih djela, posebno u području financijskog i ekonomskog kriminala, poznatog i kao „bijeli ovratnici“. S oštrim okom za detalje i dubokim razumijevanjem složenih pravnih pejzaža, odvjetnik van Leeuwen pruža stručnu pomoć u slučajevima kao što su pranje novca, financiranje terorizma, sankcije i embarga, prijevare i obmane, mito i korupcija, utaja poreza i porezno varanje, manipulacija tržištem, dogovori i antimonopolske povrede, kibernetički kriminal i povrede podataka, hipoteka prevara, kreditna prevara, prevara osiguranja, prevara kupaca, zloupotreba korporativne imovine, prevara u javnim nabavkama, prevara u ljudskim resursima, korporativno kazneno pravo, trgovina s informacijama o povlaštenim informacijama, računovodstvene i financijske izvještajne prevare, obmanjujuće poslovne prakse, prevara na računima, prevara CEO-a i prevara dobavljača. Fokusirajući se na vođenje klijenata kroz unutarnje istrage, savjetovanje, parničenje i pregovaranje s regulatorima i državnim tužiteljstvom, odvjetnik van Leeuwen teži stvaranju održive vrijednosti i slobodno dijeli svoje opsežno znanje, omogućujući svojim klijentima da s povjerenjem gledaju u budućnost, znajući da je svaki aspekt pažljivo razmotren.
Holistički pristup regulatornim, operativnim, analitičkim i strateškim izazovima
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), odvjetnik i forenzički revizor, ističe se svojom multidisciplinarnom metodom u borbi protiv financijskog i ekonomskog kriminala. Njegova duboka stručnost i široko iskustvo omogućuju mu da pruži holistički pogled na složene pravne, financijske i forenzičke probleme. Van Leeuwen primjenjuje holistički pristup regulativnim, operativnim, analitičkim i strateškim izazovima, osiguravajući da se svi aspekti problema temeljito i sveobuhvatno riješe.
Kao odvjetnik, van Leeuwen kombinira svoje temeljno znanje pravnog sustava s oštrim razumijevanjem poslovnih praksi i financijskih mehanizama. Analizira pravne probleme iz raznih pravnih područja, uključujući kazneno pravo, pravo privatnosti, IT pravo, financijsko pravo i usklađenost, kako bi razvio sveobuhvatnu pravnu strategiju koja štiti njegove klijente i zastupa njihove interese.
Kao forenzički revizor, van Leeuwen donosi duboko znanje o forenzičkim tehnikama, financijskoj analizi i metodama istraživanja. Vješto analizira financijske podatke, otkriva skrivene obrasce i identificira moguće indikatore prijevare. Njegova stručnost uključuje provođenje detaljnih forenzičkih istraživanja, koristeći napredne alate i metodologije za otkrivanje kriminalnih aktivnosti i prikupljanje dokaza koji će izdržati sudske postupke.
Zahvaljujući svojoj multidisciplinarnoj metodi, van Leeuwen može učinkovito pristupiti širokom spektru financijskih i ekonomskih kaznenih djela, uključujući pranje novca, prijevaru, korupciju, manipulaciju tržištem, izbjegavanje poreza i još mnogo toga. Kombinira svoje pravno i forenzičko znanje ne samo za istraživanje i rješavanje zločina, već i za savjetovanje i implementaciju preventivnih mjera za smanjenje budućih rizika.
Van Leeuwenov holistički pristup također uključuje blisku suradnju s drugim stručnjacima, poput financijskih stručnjaka, forenzičkih računovođa, IT stručnjaka i etičkih hakera. Saradnjom s ekspertima iz različitih područja, on može pružiti sveobuhvatan i integrirani pristup za identifikaciju, istraživanje i rješavanje složenih kriminalnih aktivnosti.
Ukratko, multidisciplinarni i holistički pristup Basa A.S. van Leeuwena kombinira pravnu stručnost, forenzičke vještine i suradnju s drugim stručnjacima kako bi svojim klijentima pružio sveobuhvatna i učinkovita rješenja za regulativne, operativne, analitičke i strateške izazove u području financijskog i ekonomskog kriminala.
Kaznena pitanja, upravno nadzorne i izvršne stvari, te unutarnja i vanjska istraživanja
U složenom poslovnom okruženju današnjice, optužbe za financijski kriminal, prijevaru, mito, pranje novca, korupciju ili kršenje međunarodnih sankcija mogu značajno ometati poslovanje klijenta i štetiti njihovoj reputaciji. Organizacije se suočavaju s sve složenijim krajolikom regulative, operativnim izazovima, analitičkim zahtjevima i strateškim odlukama, posebno u području upravljanja rizikom od prijevare, financijskim i ekonomskim kaznenim djelima, te ESG (Environmental, Social, and Governance) pitanjima.
U tom kontekstu, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), odvjetnik i forenzički revizor, poznat je po svojoj predanosti savjetovanju klijenata i pružanju rješenja za izazove u području regulativne usklađenosti, operativne optimizacije, analize podataka i strateškog planiranja u vezi s upravljanjem rizikom od prijevare, financijskim i ekonomskim kaznenim djelima i ESG. Sa svojim opsežnim pravnim znanjem i praktičnim pristupom, igra ključnu ulogu u vođenju organizacija kroz ove složene sfere dok štiti njihove interese i pomaže im u postizanju ciljeva u brzo promjenjivom i izazovnom poslovnom okruženju.
Kaznena djela
U području kaznenih djela, Bas A.S. van Leeuwen koristi svoje duboko razumijevanje financijskog i ekonomskog kriminala kako bi izravno adresirao izazove. S oštrim okom za nijanse pravnog krajolika, spretno navigira kroz kaznene istrage, pažljivo analizira dokaze i razvija robusne obrambene strategije. Njegova stručnost proteže se na širok spektar financijskih kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru s vrijednosnim papirima, trgovinu s povlaštenim informacijama i kibernetički kriminal. Njegov proaktivan pristup i pažnja prema detaljima osiguravaju da klijenti dobiju sveobuhvatnu pravnu reprezentaciju, minimizirajući rizike i štiteći njihove interese tijekom pravnog postupka.
Administrativni nadzor i izvršne stvari
Kada je riječ o administrativnom nadzoru i izvršnim stvarima, Bas A.S. van Leeuwen donosi bogato iskustvo i uvid. Razumije složenost usklađenosti s regulativama i izvršnih radnji te nudi strateško vođenje kako bi se prevladale regulativne istrage, upiti i postupci provedbe. Bilo da se radi o nadzoru od strane regulatornih tijela ili revizijama usklađenosti, van Leeuwenov proaktivan pristup omogućava klijentima da se učinkovito nose s regulatornim izazovima, dok minimiziraju pravnu izloženost i štetu na reputaciji. On neumorno radi kako bi osigurao da klijenti ispunjavaju regulatorne zahtjeve implementacijom robusnih programa usklađenosti i okvira upravljanja rizikom koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama i standardima industrije.
Unutarnja i vanjska istraživanja
U području unutarnjih i vanjskih istraživanja, Bas A.S. van Leeuwen je pouzdani savjetnik poznat po svom rigoroznom pristupu i nepokolebljivoj predanosti otkrivanju istine. Sa svojim opsežnim pravnim iskustvom i forenzičkom stručnošću, provodi temeljita istraživanja optužbi za nepravdu, prijevaru i kršenje propisa. Van Leeuwen pažljivo analizira financijske podatke, provodi razgovore s ključnim osobama i koristi napredne forenzičke tehnike za pronalaženje dokaza i utvrđivanje činjenica. Bilo da se radi o provođenju unutarnjih istraga kako bi se smanjili unutarnji rizici ili odgovaranju na vanjske istrage od strane regulatornih tijela, van Leeuwen osigurava da su klijenti dobro pripremljeni za suočavanje s nalazima i implementaciju učinkovitih korektivnih mjera. Njegov proaktivan pristup pomaže klijentima da zaštite svoju reputaciju, obnove povjerenje i izađu jači iz izazovnih situacija.
Profesionalne registracije i članstva
- Nizozemska odvjetnička komora
- Odvjetnička komora Središnje Nizozemske
- Zaklada za obrazovanje odvjetnika za kazneno pravo Središnje Nizozemske
- Nizozemska udruga za informacijske tehnologije i pravo
- Udruga socijalnih odvjetnika Nizozemske
Profesionalno iskustvo
- Odvjetnik (2010.-sada)
- Forenzički revizor (2006.-sada)
- Viši inspektor forenzičkog revizorstva prijevara (2008.-2010.), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Savjetnik za sigurnost / Istražitelj (2006.-2008.), PINKERTON | Usluge upravljanja korporativnim rizikom
- Istraživački analitičar / Forenzički revizor (2004.-2006.), 4iTrust Forensic Services and Investigations
- Pripravnik (2003.-2004.), Policijska jedinica Središnje Nizozemske
Obrazovanje
- Diploma stručnog usavršavanja za odvjetnike, Stručno usavršavanje za odvjetnike, 2010.-2013.
- Magisterij prava – LLM, Kazneno pravo / Obrazovanje u kaznenom pravu, Sveučilište u Utrechtu, 1998.-2003.
Objave
- Nizozemska i belgijska industrija privatnih istraživanja – Utjecaj pravnog reda Europske zajednice, NJB (2006) br. 12, str. 698-701
Registar pravnih područja
- Glavna pravna specijalizacija: Kazneno pravo, podspecijalizacije: Financijsko-ekonomsko kazneno pravo, Kazneno pravo u vezi s porezima, Međunarodno kazneno pravo, Ekološko kazneno pravo, Slučajevi izručenja;
- Glavna pravna specijalizacija: Pravo informacija, podspecijalizacija: IT pravo
- Glavna pravna specijalizacija: Pravo privatnosti