Financiële en economische criminaliteit in het digitale tijdperk

In een wereld die steeds meer wordt aangedreven door technologie — waarin digitale infrastructuren en grensoverschrijdende financiële netwerken de fundamenten vormen van de moderne economie — heeft financiële en economische criminaliteit een nieuwe, nietsontziende gedaante aangenomen. De tijd van handgeschreven grootboeken en papieren transacties ligt ver achter ons; de dreigingen van vandaag openbaren zich via cyberaanvallen, geavanceerde digitale witwasconstructies, ongecontroleerde cryptotransacties en complexe structuren die kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde algoritmen benutten om detectie systematisch te ontwijken. Deze digitale evolutie heeft niet alleen de schaal vergroot waarop financieel-economische misdrijven plaatsvinden, maar ook de snelheid waarmee schade zich manifesteert en verspreidt. In dit nieuwe tijdperk, doordrenkt met risico’s, is het geen hypothetisch gevaar meer dat nationaal en internationaal opererende ondernemingen, hun raden van bestuur en toezichthoudende organen, evenals overheidsinstanties, worden beschuldigd van betrokkenheid bij onregelmatigheden — het is een dagelijkse realiteit geworden. Een realiteit die juridische, reputatiematige en operationele catastrofes ontketent met een ijzingwekkende doelmatigheid.…

Lees verder

Kernactiviteiten

Cliënten versterken met deskundige verdediging en strategische begeleiding

Rechtshulp aan cliënten die beschuldigd worden van Financiële en Economische Criminaliteit

Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, speelt een cruciale rol in zaken waarin cliënten worden beschuldigd van financiële en economische criminaliteit. Zijn expertise ligt in het bieden van juridische bijstand en strategische ondersteuning aan individuen en organisaties die geconfronteerd worden met complexe beschuldigingen, zoals fraude, witwassen van geld, corruptie en andere financiële misdragingen. Van Leeuwen benadert elke zaak met een diepgaand begrip van zowel de juridische als de economische implicaties, waarbij hij zijn uitgebreide kennis van financiële systemen en regelgeving inzet om de belangen van zijn cliënten te beschermen. Hij begint met een grondige analyse van de situatie,…

Ontdek Meer

Rechtshulp aan cliënten die benadeeld zijn door Financiële en Economische Criminaliteit

Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van cliënten die benadeeld zijn door financiële en economische criminaliteit. In deze hoedanigheid biedt hij uitgebreide juridische bijstand en strategische begeleiding aan individuen en organisaties die slachtoffer zijn geworden van fraude, witwassen van geld, corruptie en andere vormen van financiële misdragingen. Van Leeuwen begint zijn werk met een grondige analyse van de situatie van zijn cliënt, waarbij hij alle relevante gegevens en omstandigheden in kaart brengt. Door middel van forensisch onderzoek identificeert hij onregelmatigheden en verzamelt hij bewijs dat cruciaal is voor het onderbouwen van…

Ontdek Meer

Krijg diepgaand inzicht in financiële en economische criminaliteit voor proactief risicobeheer

Geldwitwassen

Geldwitwassen is een complexe financiële misdaad die inhoudt dat de oorsprong van illegaal verkregen geld wordt verhuld, meestal via een reeks transacties, om het te laten lijken alsof het afkomstig is van legitieme bronnen. Het primaire doel van geldwitwassen is om illegale fondsen te integreren in de reguliere economie, waardoor hun ware oorsprong wordt verhuld en ze legitiem lijken. Dit proces omvat doorgaans drie fasen: plaatsing, laagvorming en integratie. Plaatsing omvat het introduceren van illegale fondsen in het financiële systeem, vaak via contante stortingen of andere middelen, om de fondsen te scheiden van hun criminele bron. Laagvorming houdt in dat…

Lees verder

Financiering van Terrorisme

Financiering van terrorisme omvat het verstrekken of verzamelen van fondsen met als doel terroristische activiteiten of organisaties te ondersteunen. Het omvat verschillende illegale financiële activiteiten die tot doel hebben het plegen van terroristische daden te vergemakkelijken, waaronder rekrutering, training, planning en uitvoering van terroristische aanslagen. Financiering van terrorisme vormt een ernstige bedreiging voor de mondiale veiligheid en stabiliteit, omdat het terroristische groeperingen in staat stelt wapens te verwerven, militanten te rekruteren en aanvallen uit te voeren die leiden tot verlies van leven en vernietiging van eigendommen. Financiële instellingen spelen een cruciale rol in de bestrijding van financiering van terrorisme door…

Lees verder

Sancties en embargo’s

Sancties en embargo’s zijn maatregelen die door regeringen of internationale organisaties worden opgelegd om economische en financiële transacties met specifieke landen, entiteiten of personen te beperken of te verbieden. Deze maatregelen worden vaak gebruikt als diplomatieke instrumenten om internationaal recht af te dwingen, mensenrechten te bevorderen, terrorisme te bestrijden, proliferatie van massavernietigingswapens te voorkomen of andere doelstellingen op het gebied van buitenlands beleid aan te pakken. Sancties omvatten doorgaans het bevriezen van activa, het opleggen van handelsbeperkingen, het beperken van toegang tot financiële markten of het verbieden van specifieke soorten transacties, zoals wapenverkopen of technologietransfers. Embargo’s daarentegen omvatten een volledig…

Lees verder

Fraude

Fraude is een opzettelijke en bedrieglijke handeling met als doel onrechtmatig financieel of persoonlijk gewin te verkrijgen, of financieel verlies of schade toe te brengen aan anderen. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot valse voorstelling van zaken, verzwijging van materiële feiten en misbruik van vertrouwen of positie voor frauduleuze doeleinden. Frauduleuze activiteiten kunnen zich voordoen in verschillende contexten, zoals bankieren, verzekeringen, effectenhandel, overheidsaanbestedingen en elektronische handel. Veelvoorkomende vormen van fraude zijn beleggingsfraude, verzekeringsfraude, identiteitsdiefstal, creditcardfraude en witwassen van geld. Frauduleuze schema’s omvatten vaak geavanceerde technieken om slachtoffers te misleiden, zoals phishing scams, Ponzi-schema’s…

Lees verder

Omkooppraktijken en Corruptie

Omkooppraktijken en corruptie verwijzen naar illegale praktijken waarbij het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van iets van waarde plaatsvindt als middel om de acties of beslissingen van personen of organisaties in machtsposities of met autoriteit te beïnvloeden voor persoonlijk of organisatorisch gewin. Omkoopgelden kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder contante betalingen, geschenken, gunsten of andere voordelen die worden uitgewisseld in ruil voor gunstige behandeling of resultaten. Corruptie ondermijnt de integriteit van instellingen, verstoort de marktconcurrentie en ondermijnt het publieke vertrouwen in overheids- en bedrijfsentiteiten. Het komt veel voor in verschillende sectoren, waaronder de overheid, politiek, rechtshandhaving, rechterlijke macht, bedrijfsleven en internationale…

Lees verder

Tax Evasion and Tax Fraud

Belastingontduiking en belastingfraude verwijzen naar illegale activiteiten die erop gericht zijn om opzettelijk belastingen die verschuldigd zijn aan de overheid te ontlopen of belastingwetten te manipuleren om de belastingverplichting te verminderen. Belastingontduiking omvat het opzettelijk onder rapporteren van inkomen, overdrijven van aftrekposten of het verbergen van activa om belastingen te ontduiken. Belastingfraude omvat een breder scala aan misleidende praktijken, waaronder het vervalsen van documenten, het creëren van fictieve transacties of het gebruik van offshore rekeningen om inkomsten voor belastingautoriteiten te verbergen. Zowel belastingontduiking als belastingfraude ondermijnen de integriteit van het belastingstelsel, ontnemen overheden essentiële inkomsten en creëren een oneerlijk speelveld…

Lees verder

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie verwijst naar verschillende illegale activiteiten die de integriteit en eerlijkheid van financiële markten verstoren, waardoor het vertrouwen van beleggers en de stabiliteit van de markt worden ondermijnd. Marktmanipulatie kan verschillende vormen aannemen, waaronder handel met voorkennis, marktmanipulatie en de verspreiding van valse of misleidende informatie. Handel met voorkennis houdt in dat effecten worden verhandeld op basis van vertrouwelijke, niet-openbare informatie die niet beschikbaar is voor het grote publiek, waardoor individuen of entiteiten een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van andere marktdeelnemers. Marktmanipulatie omvat het kunstmatig opblazen of laten leeglopen van de prijs van financiële instrumenten of effecten door misleidende…

Lees verder

Collusie en Antitrustschendingen

Collusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de concurrentie in een bepaalde markt of industrie te elimineren of te verminderen. Prijsafspraken vinden plaats wanneer concurrenten overeenkomen om prijzen op een bepaald niveau vast te stellen, waardoor concurrentie wordt geëlimineerd en prijzen kunstmatig worden opgedreven om winsten te maximaliseren. Biedingenmanipulatie houdt in dat wordt samengezworen om het biedingsproces voor contracten of projecten te manipuleren, waarbij ervoor wordt…

Lees verder

Cybercriminaliteit en Datalekken

Cybercriminaliteit en datalekken vormen een aanzienlijke bedreiging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij verschillende onwettige activiteiten worden uitgevoerd via digitale middelen met als doel individuen, organisaties of overheden te misleiden. Cybercriminaliteit omvat ongeoorloofde toegang tot computersystemen, netwerken of elektronische apparaten om frauduleuze activiteiten zoals identiteitsdiefstal, financiële fraude of phishing-oplichting te plegen. Aan de andere kant houden datalekken ongeoorloofde openbaarmaking of blootstelling van gevoelige informatie in, waaronder persoonsgegevens, financiële gegevens of bedrijfsinformatie. Deze inbreuken vinden vaak plaats als gevolg van kwetsbaarheden in cyberbeveiligingsverdedigingen, zoals ontoereikende versleutelingsprotocollen of lakse toegangscontroles. De gevolgen van cybercriminaliteit en datalekken kunnen ernstig zijn, resulterend in…

Lees verder

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude verwijst naar het illegale, bedrieglijke of misleidende gedrag dat betrokken is bij het verkrijgen of verstrekken van een hypotheeklening. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over inkomen, werkgelegenheid, schulden of eigendommen om in aanmerking te komen voor een lening met gunstigere voorwaarden dan anders mogelijk zou zijn. Het kan ook betrekking hebben op het verdoezelen van informatie over de staat van het onderpand of het manipuleren van taxaties om een hogere leningwaarde te rechtvaardigen. Hypotheekfraude kan aanzienlijke financiële schade veroorzaken voor hypotheekverstrekkers, investeerders en de bredere economie, en het ondermijnt het vertrouwen in…

Lees verder

Kredietfraude

Kredietfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het verkrijgen, beheren of gebruiken van kredietfaciliteiten. Dit omvat diverse vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over financiële status, identiteit, kredietgeschiedenis of andere relevante factoren om goedkeuring voor krediet te verkrijgen. Het kan ook betrekking hebben op het manipuleren van kredietaanvragen, vervalste documenten, of het gebruik van gestolen identiteiten om onrechtmatig krediet te verkrijgen. Kredietfraude kan aanzienlijke schade veroorzaken voor kredietverstrekkers, financiële instellingen en individuele slachtoffers, en het ondermijnt het vertrouwen in het kredietsysteem en de financiële markten. Kredietfraude vormt aanzienlijke uitdagingen op het gebied van…

Lees verder

Verzekeringfraude

Verzekeringsfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen gerelateerd aan verzekeringspolissen, claims of andere verzekeringsgerelateerde processen. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie bij het afsluiten van een polis, het overdrijven van verlies of schade bij het indienen van een claim, of het fabriceren van bewijsmateriaal om een onrechtmatige uitkering te verkrijgen. Verzekeringsfraude kan aanzienlijke financiële schade veroorzaken voor verzekeringsmaatschappijen, premiebetalers en de bredere samenleving, en het ondermijnt het vertrouwen in het verzekeringswezen als geheel. Verzekeringsfraude brengt complexe uitdagingen met zich mee op het gebied van regelgeving, operationele zaken, analyses en strategieën binnen Nederland…

Lees verder

Overwin van de complexiteiten van financiële en economische criminaliteit

Anti-Money Laundering and Financial Crime

In een steeds complexer wordende wereld is het beheersen van anti-money laundering (AML) en financial crime van cruciaal belang voor moderne organisaties. Deze uitdaging omvat het waarborgen van de integriteit van financiële systemen, het minimaliseren van juridische risico’s en het beschermen van de reputatie van de organisatie tegen de schadelijke gevolgen van financieel misbruik en witwassen van geld. Het effectieve beheer van deze kwesties vereist niet alleen diepgaande kennis van regelgeving en risicomanagement, maar ook een strategische benadering voor het implementeren van zowel preventieve als reactieve maatregelen. Dit betekent dat organisaties voortdurend moeten evolueren en zich aanpassen aan de steeds…

Meer informatie

Financiële Criminaliteit

In de steeds complexere en geavanceerdere financiële wereld van vandaag is het effectief beheren van financiële criminaliteit een essentiële uitdaging voor bedrijven en financiële instellingen. Financiële criminaliteit omvat een breed scala aan illegale activiteiten die de fundamenten van financiële markten ondermijnen en aanzienlijke juridische, operationele en reputatierisico’s voor de betrokken organisaties met zich meebrengen. Dit varieert van eenvoudige vormen van fraude tot geavanceerde netwerken van witwassen, belastingontduiking en handel met voorkennis. Het beheersen van deze kwesties vereist een gedetailleerd begrip van de verschillende vormen van financiële criminaliteit, een proactieve en systematische aanpak van risicobeheer en een strategische en goed gecoördineerde…

Meer informatie

Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF)

De strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering (CTF) is cruciaal voor de stabiliteit en integriteit van financiële systemen wereldwijd. Deze vormen van criminaliteit vormen aanzienlijke risico’s voor zowel nationale als internationale veiligheid, economische stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector. Het effectief beheren van anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen vereist niet alleen een diepgaand begrip van de complexe netwerken en technieken die door criminelen worden gebruikt, maar ook een geïntegreerde benadering van strategieën en systemen die zijn ontworpen om deze activiteiten te voorkomen, te detecteren en te bestrijden. Dit omvat nauwe samenwerking tussen verschillende instanties, zowel publiek als privé, en…

Meer informatie

Anti-Witwassen (AML) en Sancties

Anti-witwassen (AML) en sancties zijn twee essentiële pijlers in de wereldwijde strijd tegen financiële misstanden, witwassen en illegale activiteiten. De complexiteit en de eisen van effectieve AML- en sanctiecontrole zijn enorm, omdat ze een diepgaand en continu begrip vereisen van de voortdurend evoluerende regels en technieken die door criminelen en terroristen worden gebruikt. Criminelen passen steeds verfijndere methoden toe om hun illegale activiteiten te verbergen, wat de noodzaak onderstreept van robuuste systemen en strategieën die deze bedreigingen kunnen identificeren en effectief kunnen bestrijden. Het juiste beheer van AML- en sanctieverplichtingen is cruciaal voor het behoud van de integriteit en stabiliteit…

Meer informatie

Geldwitwastechnieken

Geldwitwassen is een uitgebreid en complex proces dat tot doel heeft de herkomst van illegaal verkregen geld te verdoezelen, zodat het lijkt alsof het rechtmatig verkregen vermogen is. Dit proces omvat verschillende fasen, elk met specifieke technieken en methoden, variërend van eenvoudige tot zeer geavanceerde mechanismen. Geldwitwassers ontwikkelen en verfijnen voortdurend nieuwe methoden om de steeds verfijndere controles en toezichtsmaatregelen van de financiële autoriteiten te ontwijken. Het grondig begrijpen van deze technieken is van cruciaal belang voor het voorkomen en bestrijden van geldwitwassen. De uitdaging bestaat uit het ontwikkelen van effectieve maatregelen die kunnen concurreren met de voortdurend evoluerende aard…

Meer informatie

Corruptie, Geldwitwassen & Fraude

Corruptie, geldwitwassen en fraude zijn niet alleen belangrijke juridische kwesties, maar ook diepgaande criminele activiteiten die de ethische fundamenten en de financiële stabiliteit van organisaties en individuen ondermijnen. Deze vormen van misdaad hebben verstrekkende gevolgen voor de integriteit van economische systemen en kunnen leiden tot aanzienlijke juridische en financiële repercussies. De strijd tegen deze misdrijven vereist een holistische en strategische benadering, waarbij niet alleen juridische expertise maar ook een grondige kennis van risicomanagement en compliance essentieel is. De complexiteit van deze criminele activiteiten maakt een grondige en gestructureerde aanpak noodzakelijk, die alle facetten van het juridische en operationele landschap omvat.…

Meer informatie

Economisch Ordeningsrecht

Economisch ordeningsrecht is een centraal en veelzijdig rechtsgebied dat een fundamentele rol speelt in het reguleren van economische activiteiten en markten binnen Nederland en Europa. Het betreft een uitgebreid spectrum aan wet- en regelgeving die uiteenlopende sectoren beïnvloedt, zoals voedselveiligheid, geneesmiddelenbeheer, arbeidsomstandigheden, mededingingsrecht, kansspelen en scheepvaart. Deze regelgeving is ontworpen om publieke belangen te waarborgen, markten eerlijk te reguleren en een veilige en eerlijke bedrijfsvoering te bevorderen. Door de toegenomen globalisering en technologische vooruitgang is de regelgeving steeds gedetailleerder en uitgebreider geworden. Dit komt niet alleen door nationale wetgeving, maar ook door Europese richtlijnen en verordeningen die in de lidstaten…

Meer informatie

Milieu, Arbeid, Veiligheid & BRZO

In Nederland is de bescherming van het milieu en de veiligheid een uiterst belangrijk en intensief gereguleerd aspect van zowel de juridische als de zakelijke omgeving. Het juridische kader voor milieubescherming en veiligheid is ontworpen om een delicate balans te vinden tussen economische vooruitgang en de noodzaak om natuurlijke hulpbronnen te behouden, de volksgezondheid te beschermen en de veiligheid van werknemers en gemeenschappen te waarborgen. Dit uitgebreide juridische systeem omvat niet alleen strikte regelgeving op het gebied van milieubescherming en arbeidsomstandigheden, maar ook richtlijnen en vereisten voor bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. Dit omvat een breed…

Meer informatie

Investigations, Compliance and Defence

In een dynamische en voortdurend veranderende wereld worden bedrijven en organisaties geconfronteerd met een toenemend aantal uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, risico- en crisismanagement. De betekenis van een strategische aanpak op de gebieden Onderzoeken, Naleving en Verdediging kan dan ook niet worden onderschat. Elk van deze drie pijlers speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit, continuïteit en reputatie van een organisatie. Onderzoeken vormen de ruggengraat van effectief risicobeheer en probleemoplossing. Of het nu gaat om het uitvoeren van interne audits, het onderzoeken van verdachte activiteiten of het analyseren van potentiële kwetsbaarheden, gedegen onderzoek levert…

Meer informatie

Risicobeheer van Financiële Criminaliteit

Het risicobeheer van financiële criminaliteit vormt een fundamenteel aspect van de moderne bedrijfsvoering, waarbij bedrijven worden geconfronteerd met een breed scala aan onwettige activiteiten die zowel interne als externe risico’s met zich meebrengen. Financiële criminaliteit omvat een diverse reeks van illegale praktijken, zoals witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking en fraude, die allemaal gericht zijn op het verkrijgen van financieel voordeel door middel van bedrog of andere vormen van misleiding. Deze activiteiten kunnen niet alleen ernstige juridische gevolgen hebben, maar ook diepgaande effecten op de operationele efficiëntie en de reputatie van een bedrijf. Het beheren van deze risico’s vereist een uitgebreide…

Meer informatie

Bedrijfsethiek en Anti-Corruptie

In de huidige zakenwereld, waar globalisering, technologische vooruitgang en verhoogde transparantie een steeds grotere rol spelen, is het handhaven van bedrijfsethiek en het bestrijden van corruptie niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een strategische noodzaak. Bedrijfsethiek omvat een breed scala aan normen en waarden die bedrijven helpen eerlijk, verantwoordelijk en transparant te handelen. Deze ethische richtlijnen zijn cruciaal voor het opbouwen en behouden van vertrouwen bij klanten, medewerkers, investeerders en andere belanghebbenden. Ze vormen de basis voor het gedrag van een bedrijf, zowel intern in de operationele processen als extern in de interactie met de bredere gemeenschap en de…

Meer informatie

Financieel Strafrecht en Forensisch Onderzoek

Financieel strafrecht en forensisch onderzoek zijn twee cruciale en onderling verweven disciplines die een sleutelrol spelen in de bestrijding en bestraffing van financieel misbruik en economische criminaliteit. Deze gebieden zijn van vitaal belang voor het handhaven van recht en orde binnen de zakelijke en financiële sectoren. Financieel strafrecht betreft de juridische processen en handhaving met betrekking tot financiële misdrijven, zoals fraude, geldwitwassen, belastingontduiking en omkoping. Forensisch onderzoek daarentegen is de wetenschap en kunst van het verzamelen, analyseren en presenteren van bewijs met betrekking tot dergelijke misdrijven. Deze onderzoeksprocedures zijn essentieel voor het blootleggen van verborgen waarheden en het verzamelen van…

Meer informatie

Overheid en Strafrecht

Overheidsinstellingen zoals provincies, gemeenten, waterschappen en andere aanverwante instanties vormen de ruggengraat van het openbaar bestuur en dragen een enorme verantwoordelijkheid voor het naleven van wetten en het leveren van essentiële diensten aan de samenleving. Deze belangrijke rol brengt echter ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Het is niet ongewoon dat deze instellingen te maken krijgen met diverse strafrechtelijke en administratieve problemen die hun werking en integriteit onder druk kunnen zetten. Deze problemen variëren van interne fraude en omkoping tot ernstige schendingen van vertrouwelijkheid en vergunningsvereisten. Elk van deze problemen kan leiden tot diepgaande juridische procedures, die niet alleen de…

Meer informatie

Invallen, controles en procedures

Het ondersteunen van bedrijven en individuen tijdens invallen en andere juridische onderzoeken is een essentieel en complex aspect van juridisch advies. Een inval is een ingrijpende en onverwachte inspectie waarbij onderzoekers, inspecteurs of handhavingsautoriteiten—zoals de politie, de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de Nederlandse Arbeidsinspectie (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)—zonder voorafgaande waarschuwing een bedrijf binnenkomen om documenten, gegevens en andere relevante informatie te verzamelen. Ook administratieve autoriteiten zoals de douane, de ACM (Autoriteit Consument & Markt), de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de DNB (De Nederlandsche Bank) kunnen…

Meer informatie

Uw partner in recht en integriteit: een holistische aanpak voor frauderisicobeheersing

P

Preventie

Preventie is de eerste pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en vormt de fundamentele basis voor het voorkomen van fraude en andere vormen van financiële misdrijven. Deze pijler richt zich op het ontwikkelen en implementeren van robuuste maatregelen en strategieën om fraude te anticiperen door potentiële risico’s en zwakke punten binnen de organisatie te identificeren en aan te pakken. Effectieve preventie vereist een proactieve benadering waarbij bedrijven niet alleen…

Lees verder
D

Detectie

Detectie is de tweede pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en speelt een cruciale rol in het tijdig identificeren van potentiële fraude- en cyberrisico’s voordat deze problemen kunnen escaleren. Het detectieproces omvat het implementeren van geavanceerde monitoring- en analysetools die organisaties in staat stellen om verdachte activiteiten en afwijkingen van het normale gedrag snel op te merken. Door voortdurend te surveilleren en gegevens te analyseren, kunnen organisaties snel reageren…

Lees verder
O

Onderzoek

Onderzoek vormt de derde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en is een essentieel onderdeel voor het grondig begrijpen en aanpakken van fraude- en cyberincidenten. Deze pijler richt zich op het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens om de kern van het probleem te doorgronden en om concrete bewijsstukken te verkrijgen die de basis vormen voor juridische en operationele beslissingen. Het onderzoek biedt niet alleen inzicht in de aard…

Lees verder
R

Respons

Respons is de vierde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en speelt een cruciale rol in het adequaat reageren op fraude- en cyberincidenten zodra deze zijn vastgesteld. Deze pijler richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van strategische plannen om effectief te reageren op incidenten, het beperken van schade en het herstellen van de integriteit van de organisatie. Een snelle en doeltreffende respons is essentieel om verdere schade te…

Lees verder
A

Adviseren

Advisering vormt de vijfde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing, een cruciaal instrument voor organisaties die geconfronteerd worden met de complexiteit van fraude- en cyberrisico’s. Deze pijler richt zich op het bieden van strategische en integrale begeleiding die organisaties helpt om niet alleen te reageren op actuele juridische en operationele uitdagingen, maar ook om zich proactief voor te bereiden op toekomstige risico’s. Door middel van diepgaand advies over compliance,…

Lees verder
P

Procederen

Procederen vormt de zesde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en speelt een essentiële rol in het navigeren door de juridische complexiteit van fraude- en cyberincidenten. Deze pijler richt zich op het effectief beheren van juridische geschillen en procedures, waarbij een proactieve en strategische benadering cruciaal is. Het doel is om een solide juridische basis te creëren voor het verdedigen van de belangen van een organisatie in gerechtelijke procedures,…

Lees verder
O

Onderhandelen

Onderhandelen vormt de zevende pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en is een fundamenteel onderdeel voor het bereiken van strategische oplossingen binnen het complexe landschap van fraude- en cyberrisico’s. Deze pijler richt zich op het vinden van constructieve en wederzijds voordelige oplossingen door middel van effectieve communicatie- en onderhandelingsstrategieën. In plaats van geschillen onnodig te laten escaleren tot langdurige juridische procedures, biedt onderhandelen de mogelijkheid om snel en efficiënt…

Lees verder

Over het advocatenkantoor

Het Kantoor

In een wereld waar landen en economieën steeds sterker met elkaar verweven zijn, biedt globalisering ongekende kansen voor economische groei en culturele uitwisseling. Echter, deze integratie brengt ook serieuze en complexe uitdagingen met zich mee, waarbij financiële en economische criminaliteit tot de meest urgente behoort. Van financieel wanbeheer en fraude…

Organisatie & Cultuur

Van Leeuwen Law Firm opereert met een onderscheidende organisatiecultuur, gekenmerkt door een onwrikbare inzet voor veerkracht en fundamentele waarden van integriteit, authenticiteit en consistentie. De toewijding van het kantoor aan strafrechtelijke handhaving en naleving getuigt van haar bekwaamheid om complexe juridische landschappen te navigeren en robuuste ondersteuning te bieden aan…

Diensten & Oplossingen

In de complexe wereld van het mondiale bedrijfsleven worden bedrijven geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van regelgeving, operationele efficiëntie, analytisch vermogen en strategische vooruitzichten. Het navigeren door deze complexe obstakels vereist een allesomvattende aanpak die rigoureuze analyse, strategische planning en op maat gemaakte oplossingen integreert. Van Leeuwen…

Kernwaarden, Belangrijkste Principes en Toewijdingen

Van Leeuwen Law Firm opereert op een fundament van integriteit, samenwerking en een onvermoeibare streven naar uitmuntendheid. In de kern belichaamt het kantoor een toewijding om diverse expertise samen te brengen om complexiteit te overwinnen en materiële verandering teweeg te brengen. Geleid door een reeks kernwaarden, Van Leeuwen Law Firm…

Een Toewijding aan Toegankelijke Rechtsbijstand

Advocaat B.A.S. van Leeuwen is ervan overtuigd dat het rechtssysteem een essentiële pijler is van iedere rechtvaardige samenleving. Het is een systeem dat iedereen de mogelijkheid zou moeten bieden om zijn of haar rechten te verdedigen, ongeacht hun sociale status, achtergrond of financiële situatie. In de praktijk blijkt echter dat…

Visie en Waarden

Gedrevenheid

Van Leeuwen is diepgeworteld gepassioneerd om de beste resultaten voor zijn cliënten te behalen. Zijn onvermoeibare drive blijkt uit zijn toewijding om verder te gaan dan het noodzakelijke om gunstige resultaten te behalen in juridische zaken. Hij benadert elke zaak met vastberadenheid en volharding, waarbij hij geen enkele steen onomgedraaid laat in het streven naar succes. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen belichaamt een diepgaande passie voor het recht die dient als hoeksteen van zijn professionele reis. Echter, zijn toewijding strekt zich ver uit buiten de grenzen van conventionele juridische praktijk. In plaats van beperkt te zijn tot de wetten en…

Persoonlijke aandacht

Van Leeuwen erkent het belang van het opbouwen van sterke, persoonlijke relaties met zijn cliënten. Hij neemt de tijd om hun unieke behoeften, zorgen en doelstellingen te begrijpen. Door een persoonlijke band te creëren, schept hij een ondersteunende en vertrouwde omgeving waarin cliënten zich gewaardeerd en begrepen voelen. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen belichaamt een diep gepersonaliseerde benadering van de rechtspraktijk, waarbij elke cliënt wordt erkend als uniek en geen enkel probleem wordt benaderd met een one-size-fits-all mentaliteit. In tegenstelling tot onpersoonlijke juridische diensten die cliënten behandelen als louter nummers op een lijst, draait de filosofie van Van Leeuwen om…

Gespecialiseerd

Met expertise op verschillende rechtsgebieden biedt van Leeuwen gespecialiseerde kennis en op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke cliënt. Hij blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de juridische praktijk en investeert in voortdurende educatie om ervoor te zorgen dat hij de hoogste kwaliteit van dienstverlening biedt. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen belichaamt gespecialiseerde juridische expertise en biedt op maat gemaakte oplossingen over een breed scala aan rechtsgebieden. Met een toewijding aan het leveren van gefocuste expertise zorgt van Leeuwen ervoor dat elke cliënt uitgebreide en effectieve juridische bijstand krijgt, ongeacht de…

Snelheid

Tijd is essentieel in juridische zaken, en van Leeuwen begrijpt het belang van snelle actie. Hij geeft prioriteit aan efficiëntie en responsiviteit, waarbij hij cliëntvragen snel afhandelt en juridische procedures wendbaar voortstuwt. Door tijdige bijstand te bieden, minimaliseert hij vertragingen en zorgt hij voor een snelle afhandeling van problemen. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen begrijpt als geen ander dat tijd kostbaar is, vooral als het gaat om juridische kwesties. Juridische vragen of problemen kunnen vaak onverwacht en op de meest ongelegen momenten opduiken. Van Leeuwen zet daarom in op snelheid en praktische oplossingen om zijn cliënten zo efficiënt mogelijk te…

Pragmatisch

Van Leeuwen hanteert een praktische en resultaatgerichte benadering van juridische vertegenwoordiging. In plaats van verstrikt te raken in theoretische overwegingen, richt hij zich op het vinden van pragmatische oplossingen die effectief inspelen op de onderliggende kwesties. Zijn no-nonsense benadering benadrukt het bereiken van tastbare resultaten voor zijn cliënten. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat bekend om zijn pragmatische benadering bij het vinden van oplossingen die daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften en zorgen van zijn cliënten. Voor hem draait het allemaal om het vinden van praktische, realistische oplossingen waar zijn cliënten zich comfortabel bij voelen. Deze aanpak is gebaseerd op effectief…

Helder in communicatie

Effectieve communicatie is fundamenteel voor de praktijk van van Leeuwen. Hij communiceert met duidelijkheid, zodat cliënten complexe juridische concepten en procedures begrijpen. Door transparante uitleg en regelmatige updates te bieden, stelt hij cliënten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en actief deel te nemen aan hun juridische procedures. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat bekend om zijn heldere communicatie, waarbij hij ervoor zorgt dat zijn cliënten hun juridische kwesties grondig begrijpen zonder te verdwalen in complexe juridische terminologie of subtiliteiten. Hij biedt concrete en praktische juridische adviezen in begrijpelijke taal, zodat zijn cliënten goed geïnformeerd zijn en in staat…

Tarieven

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de kwestie. Het uurtarief varieert typisch tussen €200 en €330, exclusief btw. De firma behoudt zich het recht voor om deze…

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de benodigde tijd en aanvullende kosten voor elk onderdeel. Door een transparante kostenverdeling te bieden, kunnen cliënten met een gerust hart…

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten de mogelijkheid om het uurtarief afhankelijk van de behaalde resultaten overeen te komen. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald,…

Gesubsidieerde Rechtbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving waar juridische bijstand geen voorrecht is maar een fundamenteel recht. Het ethos van Van Leeuwen Law Firm belichaamt…

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten autonomie hebben bij het selecteren van juridische vertegenwoordiging die aansluit bij hun behoeften. Rechtsbijstandverzekering, vaak aangeduid als juridische kostenverzekering, biedt…

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van de totale honoraria, waardoor transparantie wordt geboden in de verdeling van kosten. Naast de honoraria zullen administratieve en kantoorkosten, waaronder…

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de specifieke uitgaven die aan hun zaak zijn verbonden. Van Leeuwen Law Firm neemt de verantwoordelijkheid op zich om…

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria en wordt in mindering gebracht op volgende tussentijdse of eindfacturen. Van Leeuwen Law Firm behoudt zich het recht voor om…

Responsible Business

R

Relatie met cliënten

De relatie met cliënten is een fundamenteel en onmiskenbaar onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en vormt de kern van de bedrijfsvoering van Van Leeuwen Law Firm. Het advocatenkantoor is volledig toegewijd aan het opbouwen van langdurige, transparante en op vertrouwen gebaseerde relaties met zijn cliënten. Door aandachtig te luisteren naar de specifieke behoeften van elke cliënt en hen met maatwerkoplossingen te ondersteunen, streeft het kantoor ernaar niet alleen juridische…

Lees verder
D

Diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit zijn niet alleen kernwaarden bij Van Leeuwen Law Firm, maar vormen een onmiskenbaar fundament voor de manier waarop het kantoor opereert en zijn juridische diensten levert. Het kantoor is vastbesloten om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gesteund voelt, ongeacht achtergrond, geslacht, afkomst of overtuigingen. Van Leeuwen Law Firm erkent dat de kracht van diversiteit in perspectieven, ervaringen en ideeën niet alleen…

Lees verder
C

Communicatie en informatica

Communicatie en informatica zijn essentiële pijlers binnen het MVO-beleid van Van Leeuwen Law Firm, waarbij het kantoor zich actief inzet voor het gebruik van technologie en communicatiemethoden die zowel efficiënt als ethisch verantwoord zijn. Het kantoor benut de nieuwste digitale hulpmiddelen om juridische processen te stroomlijnen en de communicatie met cliënten zo transparant en effectief mogelijk te maken. Door technologie op slimme wijze in te zetten, kan Van Leeuwen Law…

Lees verder
G

Gebouw, energie en leveranciers

Het thema “Gebouw, energie en leveranciers” vormt een essentieel onderdeel van het MVO-beleid van Van Leeuwen Law Firm, waarbij het kantoor zich actief richt op het minimaliseren van zijn ecologische voetafdruk. Van Leeuwen Law Firm heeft de ambitie om zijn werkplekken zo energiezuinig mogelijk te maken door het implementeren van duurzame energiebesparende maatregelen, zoals energie-efficiënte verlichting, verwarming en koeling. Het kantoor past milieuvriendelijke technologieën toe die niet alleen bijdragen aan…

Lees verder
T

Transport

Het thema “Transport” is een integraal onderdeel van het MVO-beleid van Van Leeuwen Law Firm, waarbij het kantoor zich vastberaden richt op het verduurzamen van zijn vervoersmethoden om de ecologische impact te minimaliseren. Het kantoor moedigt zowel zakelijke verplaatsingen als woon-werkverkeer aan met duurzame vervoersopties zoals elektrische voertuigen en openbaar vervoer. Deze initiatieven helpen niet alleen de CO2-uitstoot te reduceren, maar dragen ook bij aan een groenere bedrijfsvoering die in…

Lees verder
S

Sociale doelstellingen

Sociale doelstellingen vormen een fundament binnen het MVO-beleid van Van Leeuwen Law Firm, waar het kantoor zich niet alleen richt op juridische dienstverlening, maar ook op het creëren van een positieve sociale impact. Het kantoor is diep betrokken bij pro bono werk en zet zich actief in voor gemeenschapsprojecten die zich richten op de aanpak van dringende sociale kwesties. Door juridische bijstand te bieden aan individuen en organisaties die anders…

Lees verder

Nieuws en Recente Publicaties

Een Toewijding aan Toegankelijke Rechtsbijstand

Wilt u informatie? Een afspraak maken?

Persoonlijke Ontmoeting

Als u de voorkeur geeft aan een traditionele manier van communiceren en juridisch advies wilt ontvangen, biedt advocaat Bas A.S. van Leeuwen de mogelijkheid om een persoonlijk consult op zijn kantoor in te plannen. Deze optie is vooral geschikt voor degenen die…

Videoconferentie

Als u op zoek bent naar een flexibelere en tijdbesparende alternatief voor traditionele vergaderingen, is het een uitstekende optie om een videoconferentie met advocaat Bas A.S. van Leeuwen te boeken. Deze moderne communicatiemethode stelt u in staat om uitgebreide juridische ondersteuning te…

Telefonisch Consult

Voor degenen die de voorkeur geven aan een eenvoudige en flexibele communicatiemethode, biedt advocaat Bas A.S. van Leeuwen ook de mogelijkheid van telefonische consulten. Deze methode is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan uw drukke levensstijl, zodat u uw juridische problemen…

Schriftelijke Vragen via E-mail

Als u een specifieke vraag heeft of behoefte heeft aan een duidelijke schriftelijke reactie, kunt u eenvoudig contact opnemen met advocaat Bas A.S. van Leeuwen via e-mail. Deze methode is vooral voordelig voor degenen die de voorkeur geven aan het verwoorden van…

Online aanvraagformulier

Ten slotte biedt advocaat Bas A.S. van Leeuwen een gebruiksvriendelijk online aanvraagformulier aan waar u snel en eenvoudig juridische bijstand kunt aanvragen. Dit is een zeer toegankelijke optie, vooral voor cliënten die de voorkeur geven aan het gemak van digitale communicatie en…