Die VAN LEEUWEN LAW FIRM Rechtsanwaltsgesellschaft ist eine dynamisch wachsende, multidisziplinäre Rechtsberatungspractice. Der Fokus von VAN LEEUWEN LAW FIRM liegt auf der persönlichen und bedarfsorientierten Beratung ihrer Mandanten, um praxis- und umsetzungsorientierte Lösungen für komplexe Herausforderungen zu finden. Die besten Antworten gibt hierbei eine Beratung, die Innovation, Expertise und Ideen verbindet, um individuelle und kundenorientierte Lösungen zu schaffen. VAN LEEUWEN LAW FIRM berät Reich, Provinzen und Kommunen sowie deren Unternehmen und Partner und Partnerinnen mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse der öffentlichen Hand. Die Anwaltskanzlei begleitet Unternehmen des Finanzsektors umfassend und verbinden regulatorische Expertise mit breiter Vernetzung im Markt, bei Aufsichtsbehörden, Verbänden und Gesetzgebern. Die Anwaltskanzlei berät Industrie- und Familienunternehmen in rechtlichen Fragen des operativen Geschäftsbetriebes, Organe dabei Recht im Unternehmen zu organisieren, durchzusetzen und Haftung zu vermeiden sowie Gesellschafter in allen Fragen der Überwachung, Gestaltung und Nachfolge. Die Anwaltskanzlei begleitet ihre Mandanten bei M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Reorganisations- oder Sanierungsprojekten im In- und Ausland.
Die Rolle des Rechtanwaltes
Prävention ist die erste Säule des Holistischen Rahmens für das Risikomanagement von Betrug und bildet die grundlegende Basis zur Verhinderung von Betrug und anderen Formen von Finanzkriminalität. Diese Säule konzentriert sich auf die Entwicklung und Implementierung robuster Maßnahmen und Strategien zur Vorbeugung von Betrug, indem…
Mehr LesenDetektion ist die zweite Säule des Holistischen Rahmens für Betrugsrisikomanagement und spielt eine entscheidende Rolle bei der zeitnahen Identifizierung potenzieller Betrugs- und Cyberrisiken, bevor diese zu bedeutenden Problemen eskalieren können. Der Detektionsprozess umfasst die Implementierung fortschrittlicher Überwachungs- und Analysetools, die es den Organisationen ermöglichen, verdächtige…
Mehr LesenDie Untersuchung bildet die dritte Säule des ganzheitlichen Rahmens für das Management von Betrugsrisiken und ist ein wesentlicher Bestandteil für das gründliche Verständnis und die Bewältigung von Betrugs- und Cybervorfällen. Diese Säule konzentriert sich auf die systematische Sammlung und Analyse von Daten, um das Kernproblem…
Mehr LesenReaktion ist die vierte Säule des Holistischen Rahmens zur Betrugsrisikoverwaltung und spielt eine entscheidende Rolle bei der angemessenen Reaktion auf Betrugs- und Cybervorfälle, sobald diese identifiziert sind. Diese Säule konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung strategischer Pläne, um effektiv auf Vorfälle zu reagieren, Schäden…
Mehr LesenBeratung bildet die fünfte Säule des Holistischen Rahmens für Betrugsrisikomanagement und ist ein entscheidendes Instrument für Organisationen, die sich mit der Komplexität von Betrugs- und Cybersicherheitsrisiken konfrontiert sehen. Diese Säule konzentriert sich auf die Bereitstellung strategischer und integrativer Beratung, die Organisationen nicht nur hilft, auf…
Mehr LesenDie Arbeitsweise
Die Navigation durch das komplizierte Labyrinth der regulatorischen Anforderungen ist von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung sicherzustellen und Risiken zu minimieren. Van Leeuwen bietet umfassende Unterstützung für Kunden bei der Bewältigung regulatorischer Herausforderungen wie Anti-Geldwäsche-/Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)-Vorschriften, Kunden-Due-Diligence-/Kennen-Sie-Ihren-Kunden (CDD/KYC)-Anforderungen, Transaktionsüberwachung (TM), Einhaltung des Foreign…
Mehr LesenEffiziente und wirksame Betriebsabläufe sind entscheidend für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet strategische Beratung und Unterstützung in verschiedenen operativen Bereichen, darunter Projekte zur Transformation von Finanzkriminalität, Design und Implementierung des Betriebsmodells für Finanzkriminalität (TOM), Prozessoptimierung, groß angelegte und mehrterritoriale Sanierungsmaßnahmen (z. B. CDD/KYC,…
Mehr LesenDie Nutzung der Kraft der Datenanalyse ist entscheidend für die Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet fachkundige Unterstützung in den Bereichen Geschäftsanalyse, Datenanalyse und Berichterstattung, einschließlich Clusteranalyse, maschinelles Lernen, Anomalieerkennung und Vorhersagemodellierung, um Organisationen bei der Identifizierung von Mustern, Trends und Abweichungen zu…
Mehr LesenDie Entwicklung wirksamer Strategien erfordert ein tiefes Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen und die Integration von Politik, Technologie, Prozessen und Umsetzung. Van Leeuwen bietet Fachkenntnisse in nationalen und internationalen Vorschriften (z. B. Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), strategische Abstimmung von Politik, Technologie, Prozessen und Umsetzung…
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