Risiken finanzieller und wirtschaftlicher Kriminalität lassen sich nicht mit einem internen Richtliniendokument steuern, das vor allem in einem Vorstands- oder Aufsichtsratsportal gut aussieht, mit einer Risikomatrix, die jedes Quartal dieselben beruhigenden Farben zeigt, oder mit einer Compliance-Präsentation, in der komplexe Schwachstellen auf…
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Die Entwicklung wirksamer Strategien erfordert ein tiefes Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen und die Integration von Politik, Technologie, Prozessen und Umsetzung. Van Leeuwen bietet Fachkenntnisse in nationalen und internationalen Vorschriften (z. B. Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), strategische Abstimmung von Politik, Technologie,…
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Die Nutzung der Kraft der Datenanalyse ist entscheidend für die Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet fachkundige Unterstützung in den Bereichen Geschäftsanalyse, Datenanalyse und Berichterstattung, einschließlich Clusteranalyse, maschinelles Lernen, Anomalieerkennung und Vorhersagemodellierung, um Organisationen bei der Identifizierung von Mustern, Trends…
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Effiziente und wirksame Betriebsabläufe sind entscheidend für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet strategische Beratung und Unterstützung in verschiedenen operativen Bereichen, darunter Projekte zur Transformation von Finanzkriminalität, Design und Implementierung des Betriebsmodells für Finanzkriminalität (TOM), Prozessoptimierung, groß angelegte und mehrterritoriale Sanierungsmaßnahmen…
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