Die Entwicklung wirksamer Strategien erfordert ein tiefes Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen und die Integration von Politik, Technologie, Prozessen und Umsetzung. Van Leeuwen bietet Fachkenntnisse in nationalen und internationalen Vorschriften (z. B. Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), strategische Abstimmung von Politik, Technologie,…
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Die Nutzung der Kraft der Datenanalyse ist entscheidend für die Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet fachkundige Unterstützung in den Bereichen Geschäftsanalyse, Datenanalyse und Berichterstattung, einschließlich Clusteranalyse, maschinelles Lernen, Anomalieerkennung und Vorhersagemodellierung, um Organisationen bei der Identifizierung von Mustern, Trends…
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Effiziente und wirksame Betriebsabläufe sind entscheidend für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet strategische Beratung und Unterstützung in verschiedenen operativen Bereichen, darunter Projekte zur Transformation von Finanzkriminalität, Design und Implementierung des Betriebsmodells für Finanzkriminalität (TOM), Prozessoptimierung, groß angelegte und mehrterritoriale Sanierungsmaßnahmen…
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Die Navigation durch das komplizierte Labyrinth der regulatorischen Anforderungen ist von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung sicherzustellen und Risiken zu minimieren. Van Leeuwen bietet umfassende Unterstützung für Kunden bei der Bewältigung regulatorischer Herausforderungen wie Anti-Geldwäsche-/Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)-Vorschriften, Kunden-Due-Diligence-/Kennen-Sie-Ihren-Kunden (CDD/KYC)-Anforderungen, Transaktionsüberwachung (TM),…
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