Fraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verder
White-collar criminal defense (verdediging bij witteboordencriminaliteit) verwijst naar de juridische praktijk die gericht is op het verdedigen van personen of organisaties die worden beschuldigd van financiële misdrijven, fraude, corruptie en andere niet-gewelddadige misdrijven die meestal worden geassocieerd met professionals en mensen in…
Lees verderHandhaving en onderzoeken door de overheid verwijzen naar de activiteiten en inspanningen van overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat wetten en voorschriften worden nageleefd en om mogelijke schendingen van de wet te onderzoeken en aan te pakken. Deze activiteiten zijn gericht op…
Lees verderOnderzoeken en naleving van de regelgeving tegen witwassen (Anti-Money Laundering Investigations and Compliance) houden zich bezig met het identificeren, voorkomen en aanpakken van activiteiten die worden ondernomen om illegaal verkregen gelden in het legale financiële systeem te brengen, met als doel hun…
Lees verder
Cybercrime, ook wel cybercriminaliteit genoemd, verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, zoals het internet en computersystemen. Dit kunnen verschillende vormen van misdaad omvatten die gebruik maken van technologie en digitale communicatiekanalen. Cybercrime omvat een breed scala aan criminele activiteiten…
Lees verderBedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving zijn belangrijke aspecten van het waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bedrijfsongevallen verwijzen naar ongevallen die zich voordoen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en die letsel of schade aan werknemers, eigendommen of het milieu veroorzaken. De ARBO-wetgeving…
Lees verderMilieudelicten verwijzen naar strafbare handelingen die schade aan het milieu veroorzaken of de milieubeschermingswetten en -regels schenden. Deze delicten hebben betrekking op activiteiten die de lucht, het water, de bodem, de natuur en andere elementen van het milieu kunnen vervuilen, schaden of…
Lees verderFiscale delicten zijn strafbare feiten die betrekking hebben op belastingwetgeving en belastingontduiking. Dit omvat situaties waarin belastingbetalers opzettelijk valse of misleidende informatie verstrekken om belasting te ontduiken of te vermijden. Fiscale delicten kunnen variëren van het niet juist invullen van belastingaangiften tot…
Lees verderOvertreding van financiële toezichtwetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet, verwijst naar schendingen of inbreuken op de regels en voorschriften die zijn vastgesteld in…
Lees verderDe Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland speelt een belangrijke rol bij de handhaving van veel ordeningsdelicten. De WED biedt een wettelijk kader voor de strafrechtelijke handhaving van diverse economische delicten, waaronder overtredingen die te maken hebben met de openbare…
Lees verder
