{"id":17851,"date":"2021-04-09T00:23:16","date_gmt":"2021-04-09T00:23:16","guid":{"rendered":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/?p=1326"},"modified":"2023-07-13T21:39:09","modified_gmt":"2023-07-13T21:39:09","slug":"long-and-short-firm-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/fr\/insights\/in-depth-legal-articles-and-blogs\/long-and-short-firm-fraud\/","title":{"rendered":"Long and Short Firm Fraud"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"17851\" class=\"elementor elementor-17851\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-47d855e4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"47d855e4\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-65e1fa2\" data-id=\"65e1fa2\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-624810b5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"624810b5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La criminalit\u00e9 financi\u00e8re et \u00e9conomique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes (Long and Short firm Fraud) d\u00e9signe une forme sp\u00e9cifique de fraude o\u00f9 des entreprises frauduleuses sont cr\u00e9\u00e9es dans le but d&rsquo;obtenir de l&rsquo;argent sous de faux pr\u00e9textes. Cela implique g\u00e9n\u00e9ralement l&rsquo;utilisation d&rsquo;entit\u00e9s \u00e0 long terme et \u00e0 court terme.<\/p><p>Dans la fraude aux entreprises longues et courtes, les fraudeurs cr\u00e9ent une entit\u00e9 commerciale \u00e0 long terme qui semble solide et digne de confiance. Ils \u00e9tablissent une bonne r\u00e9putation en effectuant de r\u00e9elles transactions et en effectuant des paiements aux fournisseurs pour gagner en cr\u00e9dibilit\u00e9. Une fois qu&rsquo;ils ont gagn\u00e9 suffisamment de confiance, ils cr\u00e9ent une entit\u00e9 commerciale \u00e0 court terme ayant un nom et une structure similaires. Ils contractent des pr\u00eats, passent des commandes aupr\u00e8s de fournisseurs et demandent du cr\u00e9dit sans avoir l&rsquo;intention de r\u00e9gler les paiements dus. Apr\u00e8s avoir obtenu suffisamment de gains financiers, ils disparaissent souvent avec les fonds frauduleux, laissant les cr\u00e9anciers derri\u00e8re eux.<\/p><p>Pour pr\u00e9venir la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et \u00e9conomique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes, plusieurs mesures sont importantes :<\/p><ol><li><p>Une due diligence approfondie : Les entreprises et les fournisseurs doivent effectuer des v\u00e9rifications approfondies des ant\u00e9c\u00e9dents avant d&rsquo;\u00e9tablir des relations commerciales avec de nouvelles entit\u00e9s.<\/p><\/li><li><p>Analyse des structures d&rsquo;entreprise : Il est essentiel d&rsquo;analyser les structures et l&rsquo;historique des entreprises potentielles pour identifier les sch\u00e9mas suspects.<\/p><\/li><li><p>\u00c9valuation de la solvabilit\u00e9 : Effectuer une \u00e9valuation approfondie de la solvabilit\u00e9 avant d&rsquo;accorder du cr\u00e9dit ou de conclure des transactions importantes.<\/p><\/li><li><p>Surveillance et d\u00e9claration : Surveiller les transactions financi\u00e8res et inclure les activit\u00e9s suspectes dans les syst\u00e8mes de d\u00e9claration pour d\u00e9tecter les fraudes potentielles.<\/p><\/li><li><p>Collaboration avec les autorit\u00e9s : Collaborer avec les organismes charg\u00e9s de l&rsquo;application des lois et les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pour enqu\u00eater sur les cas de fraude et traduire les auteurs en justice.<\/p><\/li><\/ol><p>En mettant en \u0153uvre ces mesures, les entreprises peuvent r\u00e9duire les risques de criminalit\u00e9 financi\u00e8re et \u00e9conomique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes et se prot\u00e9ger contre la tromperie par des entreprises frauduleuses.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La criminalit\u00e9 financi\u00e8re et \u00e9conomique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes (Long and Short firm Fraud) d\u00e9signe une forme sp\u00e9cifique de fraude o\u00f9 des entreprises frauduleuses sont cr\u00e9\u00e9es dans le but d&rsquo;obtenir de l&rsquo;argent sous de faux pr\u00e9textes. 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