La défense en matière de criminalité financière (White-Collar Criminal Defence) fait référence à la pratique juridique axée sur la défense des individus ou des organisations accusés de crimes financiers, de fraudes, de corruption et d’autres infractions non violentes généralement associées à des professionnels et des personnes évoluant dans des environnements professionnels. Cette forme de criminalité contraste avec les infractions violentes.
La criminalité en col blanc englobe toute une série de sujets complexes et variés. Voici quelques thèmes courants liés à la criminalité en col blanc :
Blanchiment d’Argent: Dissimuler l’origine illégale de l’argent ou des biens pour les rendre légaux en apparence.
Fraude: Pratiques trompeuses visant à induire en erreur autrui et à leur causer un préjudice financier, telles que l’utilisation de faux documents ou d’identités.
Corruption: Offrir, recevoir ou solliciter de l’argent, des cadeaux ou des avantages pour obtenir de l’influence ou des décisions favorables.
Abus de Biens Sociaux: Utilisation illégitime des ressources ou des actifs financiers d’une entreprise à des fins personnelles.
Abus de Confiance: Violation de la confiance que les autres ont en vous, souvent liée à des questions financières.
Fraude en Faillite: Activités illégales liées aux faillites, telles que la dissimulation d’actifs, les transferts frauduleux et l’entrave aux créanciers.
Évasion Fiscale: Soumission délibérée de fausses déclarations fiscales pour échapper au paiement des impôts.
Fraude Héritage: Actions frauduleuses liées aux successions, y compris les faux testaments et les transferts de propriété non autorisés.
Fraude aux Marchés Publics: Pratiques frauduleuses dans les marchés publics, telles que l’entente entre les entrepreneurs pour fausser les enchères.
Fraude Douanière et d’Accises: Infractions liées à l’importation et à l’exportation de biens, telles que l’évasion des taxes et des droits.
Fraude aux Jeux de Hasard: Manipuler les jeux de hasard, tels que les jeux d’argent, pour réaliser des gains injustes.
Ces thèmes impliquent souvent des aspects juridiques et financiers complexes et peuvent conduire à des procédures légales complexes.
