Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in 8 risicogebieden: (1) Informatie, (2) Geld, (3) Goederen, (4) Diensten, (5) Zakelijke transacties, (6) Proces, (7) Aansturen organisatie en (8) Personen. Deze risicogebieden belichamen samen de werkgebieden waarbinnen sprake kan zijn van macht. Dit kan macht zijn over personen, goederen, productieprocessen en dergelijke. Wanneer macht wordt toegekend aan een persoon die in het verleden niet integer met een soortgelijke verantwoordelijkheid of met een andere relevante verantwoordelijkheid is omgegaan, kan er een risico voor de samenleving ontstaan.
Het risicogebied personen heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten. Personen die werkzaam zijn met minderjarigen zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in een één-op-één relatie komen te verkeren…
Lees VerderHet risicogebied aansturen organisatie beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich voor kunnen doen indien macht over organisaties en de daaraan verbonden personen wordt misbruikt. Dit risicogebied omvat het aansturen van medewerkers en het aansturen van de organisatie. Managers, bedrijfsleiders en filiaalhouders vallen onder dit risicogebied. Door…
Lees VerderHet risicogebied proces beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich voor kunnen doen indien macht over processen wordt misbruikt. Onder dit risicogebied vallen werkzaamheden zoals het onderhouden, ombouwen en bedienen van (productie)machines, apparaten en voertuigen. Daarnaast valt onder dit risicogebied het (rijdend) vervoer van goederen, productie, post…
Lees VerderElektriciteitsfraude is een van de meest voorkomende vormen van fraude wereldwijd, met verwoestende gevolgen voor zowel energiebedrijven als consumenten. Deze vorm van fraude omvat een breed scala aan criminele activiteiten, van illegale stroomafleiding tot het misleiden van energieleveranciers door het verstrekken van valse informatie. De grootste uitdaging van elektriciteitsfraude is…
Lees VerderFraude met zakelijke kansen is een complexe en wijdverspreide vorm van fraude die een aanzienlijke uitdaging vormt voor bedrijven, overheden en toezichthouders wereldwijd. Het betreft frauduleuze praktijken waarbij individuen of organisaties misleidende, valse of onrealistische zakelijke kansen aanbieden om onterecht geld of middelen te verkrijgen van nietsvermoedende slachtoffers. Deze vorm…
Lees VerderKansspelbedrog is een groeiend en ingrijpend probleem binnen de bredere context van ernstige en complexe vormen van fraude, omkoping en corruptie. Het komt voor in vele vormen, van matchfixing tot illegale gokpraktijken en manipulatie van spelresultaten, en heeft verwoestende gevolgen voor de integriteit van de sport, het vertrouwen in goksystemen…
Lees VerderFraude binnen sociale zekerheid is een ernstig probleem in de strijd tegen complexe vormen van fraude, omkoping en corruptie. Deze criminele handelingen hebben niet alleen aanzienlijke economische gevolgen, maar ondermijnen ook het vertrouwen van het publiek in sociale vangnetten en overheidsinstellingen. Fraude binnen het sociale zekerheidsstelsel gaat vaak gepaard met…
Lees VerderFaillissementsfraude is een bijzonder complexe en destructieve vorm van fraude die vaak optreedt in verband met de financiële moeilijkheden van bedrijven, zoals insolventie of faillissement. Dit type fraude heeft niet alleen verwoestende gevolgen voor de betrokken bedrijven, maar ook bredere effecten op de economie, de rechtsstaat en de samenleving als…
Lees Verder