{"id":19765,"date":"2023-09-08T00:07:46","date_gmt":"2023-09-08T00:07:46","guid":{"rendered":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/?p=19577"},"modified":"2025-05-09T02:28:09","modified_gmt":"2025-05-09T01:28:09","slug":"inteligencia-artificial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/tech-y-digital\/tecnologia-de-la-informacion\/inteligencia-artificial\/","title":{"rendered":"Inteligencia Artificial"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

La inteligencia artificial (IA) encarna la ambici\u00f3n de dotar a las m\u00e1quinas con capacidades que hist\u00f3ricamente han sido exclusivas de la cognici\u00f3n humana \u2014como el aprendizaje, el razonamiento, la percepci\u00f3n y la toma de decisiones\u2014. A trav\u00e9s de subdisciplinas como el aprendizaje autom\u00e1tico (machine learning), el procesamiento del lenguaje natural, la rob\u00f3tica y la visi\u00f3n por computadora, los sistemas de IA utilizan grandes vol\u00famenes de datos estructurados y no estructurados para identificar patrones, hacer predicciones y adaptarse con el tiempo. Las aplicaciones van desde la conducci\u00f3n aut\u00f3noma hasta el diagn\u00f3stico m\u00e9dico, pasando por el comercio algor\u00edtmico y los asistentes virtuales de atenci\u00f3n al cliente. Las consideraciones \u00e9ticas impregnan todo el ciclo de vida de la IA \u2014desde la recolecci\u00f3n y anotaci\u00f3n de datos hasta el entrenamiento, la validaci\u00f3n, la implementaci\u00f3n y el monitoreo continuo\u2014. El cumplimiento de la normativa de protecci\u00f3n de datos (como el RGPD), la transparencia de los algoritmos subyacentes y la prevenci\u00f3n de sesgos o discriminaciones injustificadas son requisitos fundamentales. Cuando una organizaci\u00f3n \u2014o sus directivos, el consejo de supervisi\u00f3n o entidades p\u00fablicas implicadas en iniciativas de IA\u2014 enfrenta acusaciones de (a) mala gesti\u00f3n, (b) fraude, (c) soborno activo, (d) blanqueo de capitales, (e) soborno pasivo o (f) violaci\u00f3n de sanciones internacionales, las investigaciones y medidas coercitivas que se derivan pueden poner en riesgo los programas de IA, exponer datos sensibles y da\u00f1ar gravemente la reputaci\u00f3n de la entidad implicada.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Mala gesti\u00f3n<\/h4>

Las acusaciones de mala gesti\u00f3n en proyectos de IA suelen derivarse de una planificaci\u00f3n financiera inadecuada relacionada con el desarrollo de modelos o la infraestructura de despliegue. No prever los costos recurrentes en la nube para el entrenamiento de modelos, contabilizar err\u00f3neamente licencias de algoritmos propietarios como inversiones, o descuidar la amortizaci\u00f3n de equipos especializados (GPU, TPU), puede llevar a d\u00e9ficits presupuestarios imprevistos. Los directivos y \u00f3rganos de supervisi\u00f3n tienen el deber fiduciario de implementar marcos de financiaci\u00f3n transparentes que incluyan: desembolsos basados en hitos ligados a KPIs mensurables, previsiones detalladas de costes operativos y an\u00e1lisis peri\u00f3dicos de desviaciones entre el presupuesto y los resultados. En ausencia de estos controles, los d\u00e9ficits repentinos de liquidez pueden conducir a despidos, retrasos en el cumplimiento normativo o p\u00e9rdida de confianza de los inversores \u2014comprometiendo tanto la hoja de ruta tecnol\u00f3gica como la estabilidad financiera de la organizaci\u00f3n\u2014.<\/p>

Fraude<\/h4>

El fraude en el \u00e1mbito de la IA puede manifestarse como declaraciones enga\u00f1osas sobre las capacidades de los modelos, manipulaci\u00f3n del origen de los datos de entrenamiento u ocultaci\u00f3n de debilidades algor\u00edtmicas con el fin de obtener financiaci\u00f3n o ventajas competitivas. Esto incluye: presentaci\u00f3n distorsionada de resultados mediante manipulaci\u00f3n de conjuntos de prueba, creaci\u00f3n de datos sint\u00e9ticos no declarados como tales, u ocultaci\u00f3n del deterioro del rendimiento del modelo en producci\u00f3n. La detecci\u00f3n de estas pr\u00e1cticas requiere cadenas de auditor\u00eda completas: registros de versiones, trazabilidad de datos y documentaci\u00f3n de los flujos de validaci\u00f3n \u2014con verificaci\u00f3n independiente de los KPIs por parte de expertos\u2014. Las medidas correctivas pueden incluir la resoluci\u00f3n de contratos, devoluci\u00f3n de fondos mediante cl\u00e1usulas de recuperaci\u00f3n (\u00abclawback\u00bb) y acciones de responsabilidad civil. Las autoridades de supervisi\u00f3n pueden imponer sanciones por comunicaci\u00f3n enga\u00f1osa, desencadenando litigios prolongados, bloqueos operativos y da\u00f1os reputacionales.<\/p>

Soborno activo<\/h4>

Los riesgos de soborno activo relacionados con la adquisici\u00f3n de soluciones de IA o asociaciones de investigaci\u00f3n surgen cuando se ofrecen beneficios indebidos para influir decisiones \u2014por ejemplo: financiar conferencias lujosas para responsables de compras a cambio de la selecci\u00f3n de un proveedor, otorgar participaciones en empresas a funcionarios p\u00fablicos responsables de certificaciones, o conceder sobornos mediante contratos acad\u00e9micos\u2014. Estas pr\u00e1cticas violan leyes anticorrupci\u00f3n internacionales como la Foreign Corrupt Practices Act (EE.UU.) o el Bribery Act (Reino Unido). Las medidas preventivas incluyen: diligencia debida rigurosa en la contrataci\u00f3n de proveedores de anotaci\u00f3n o hardware, matrices de evaluaci\u00f3n transparentes para licitaciones y concursos, obligaci\u00f3n de declaraci\u00f3n de conflictos de inter\u00e9s y canales seguros para denunciantes. La violaci\u00f3n de estas normas puede conllevar severas sanciones econ\u00f3micas, inhabilitaci\u00f3n para contratar con el sector p\u00fablico y procesos penales contra los responsables \u2014da\u00f1ando gravemente la integridad y reputaci\u00f3n de las entidades promotoras de la innovaci\u00f3n en IA\u2014.<\/p>

Blanqueo de capitales<\/h4>

Los servicios de IA \u2014como las APIs bajo demanda, las plataformas anal\u00edticas por suscripci\u00f3n o los contratos de desarrollo a medida\u2014 pueden utilizarse como veh\u00edculos para el blanqueo de fondos il\u00edcitos. Entre las pr\u00e1cticas habituales: sobrefacturaci\u00f3n por entrenamientos ficticios, contratos simulados para proyectos inexistentes o anticipos an\u00f3malos por servicios plurianuales. Un programa eficaz contra el blanqueo de capitales (AML) debe incluir: integraci\u00f3n de procesos KYC para verificaci\u00f3n de clientes, monitoreo en tiempo real de pagos sospechosos y auditor\u00edas externas peri\u00f3dicas. Las cl\u00e1usulas contractuales deben prever: derecho de auditor\u00eda sobre la documentaci\u00f3n contable, identificaci\u00f3n de beneficiarios finales y suspensi\u00f3n inmediata del servicio en caso de irregularidades. El incumplimiento puede llevar al cierre de cuentas, sanciones econ\u00f3micas y procedimientos penales \u2014hasta la p\u00e9rdida de relaciones bancarias esenciales para el funcionamiento leg\u00edtimo de la empresa IA\u2014.<\/p>

Soborno pasivo<\/h4>

El soborno pasivo en el ecosistema de la IA se manifiesta no solo mediante pagos directos, sino tambi\u00e9n mediante pr\u00e1cticas como: favoritismo en la adjudicaci\u00f3n de contratos a integradores, acuerdos secretos entre proveedores te\u00f3ricamente competidores o desv\u00edo indebido de fondos p\u00fablicos destinados a la investigaci\u00f3n hacia entidades relacionadas. Estas conductas distorsionan la competencia, comprometen la equidad de los procesos decisorios y vulneran los principios de buen gobierno. Su detecci\u00f3n requiere: auditor\u00edas de procesos de contrataci\u00f3n, an\u00e1lisis de comunicaciones (correos, mensajer\u00eda) para detectar interferencias indebidas y controles contables sobre flujos financieros hacia partes relacionadas. Entre las medidas preventivas: uso de plataformas digitales para licitaciones con trazabilidad inalterable, rotaci\u00f3n en comit\u00e9s de evaluaci\u00f3n y sistemas an\u00f3nimos de denuncia. Si se constata soborno, se deben adoptar medidas legales \u2014incluyendo suspensi\u00f3n inmediata de contratos irregulares, recuperaci\u00f3n de beneficios indebidos y denuncia a las autoridades\u2014 para restablecer la confianza y la integridad.<\/p>

Violaci\u00f3n de sanciones internacionales<\/h4>

Las plataformas y componentes de IA \u2014especialmente aquellos que incluyen bibliotecas criptogr\u00e1ficas avanzadas o hardware especializado\u2014 est\u00e1n sujetos a reg\u00edmenes de control de exportaciones y a sanciones internacionales impuestas por Naciones Unidas, la Uni\u00f3n Europea o autoridades nacionales como la Office of Foreign Assets Control (OFAC, EE.UU.). Las infracciones pueden consistir en la provisi\u00f3n de software de IA a entidades sancionadas, exportaci\u00f3n de modelos entrenados con tecnolog\u00eda restringida o desv\u00edo de hardware a pa\u00edses prohibidos. Los programas de cumplimiento deben incluir: controles autom\u00e1ticos de clientes frente a listas de sancionados actualizadas, restricciones geogr\u00e1ficas de acceso a servicios en la nube y cl\u00e1usulas contractuales vinculantes en relaciones internacionales. Los registros de auditor\u00eda \u2014que incluyan metadatos de uso de APIs, direcciones IP de usuarios y trazabilidad de env\u00edos\u2014 son esenciales para acreditar la diligencia debida. Las infracciones pueden implicar: cuantiosas sanciones administrativas, revocaci\u00f3n de licencias de exportaci\u00f3n y responsabilidad penal individual \u2014y requieren la suspensi\u00f3n inmediata de los servicios afectados y una revisi\u00f3n integral de las pr\u00e1cticas de cumplimiento.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Prevenci\u00f3n\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article>\n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Detecci\u00f3n\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article>\n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Investigaci\u00f3n\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article>\n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Respuesta\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article>\n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Asesoramiento\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article>\n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Litigio\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article>\n
\n\n
\n \n \n \r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \"\"\r\n <\/span>\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n <\/a>\r\n \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/figure>\r\n\r\n\n
\n\n
\n\n
\r\n

\r\n \r\n Negociaci\u00f3n\r\n <\/a>\r\n<\/h2><\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n \n <\/div>\n\n<\/article> \r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n \r\n<\/div>\r\n\r\n \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La inteligencia artificial (IA) encarna la ambici\u00f3n de dotar a las m\u00e1quinas con capacidades que hist\u00f3ricamente han sido exclusivas de la cognici\u00f3n humana \u2014como el aprendizaje, el razonamiento, la percepci\u00f3n y la toma de decisiones\u2014. A trav\u00e9s de subdisciplinas como el aprendizaje autom\u00e1tico (machine learning), el procesamiento del lenguaje natural, la rob\u00f3tica y la visi\u00f3n por computadora, los sistemas de IA utilizan grandes vol\u00famenes de datos estructurados y no estructurados para identificar patrones, hacer predicciones y adaptarse con el tiempo. Las aplicaciones van desde la conducci\u00f3n aut\u00f3noma hasta el diagn\u00f3stico m\u00e9dico, pasando por el comercio algor\u00edtmico y los asistentes virtuales<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":29023,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[154],"tags":[],"class_list":["post-19765","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-de-la-informacion"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19765"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19765\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29244,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19765\/revisions\/29244"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29023"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vanleeuwenlawfirm.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}