Betrugsuntersuchungen

Im komplexen Geflecht von Täuschung und Betrug tritt Rechtsanwalt van Leeuwen als Meisterstrategie in der Aufdeckung von Betrugssystemen und finanziellen Unregelmäßigkeiten auf. Mit einem tiefen Verständnis des niederländischen Strafrechts und EU-Richtlinien wie dem Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA) führt er akribische Untersuchungen zu einer Vielzahl von Betrugsstraftaten durch, darunter Finanzbetrug, Steuerhinterziehung und Buchhaltungsunregelmäßigkeiten. Durch forensische Buchhaltung, Dokumentenanalyse und Zeugenbefragungen verfolgt Rechtsanwalt van Leeuwen den Fluss illegaler Gelder und deckt betrügerische Schemata auf, die darauf abzielen, Investoren zu täuschen und Stakeholder zu betrügen. Seine Zusammenarbeit mit forensischen Buchhaltern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden gewährleistet eine robuste Reaktion auf Betrug, indem Täter zur Rechenschaft gezogen und das Vertrauen in die Finanzmärkte wiederhergestellt werden.